长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第三条 募集资金只能用于公司在招股说明书或者其他公开发行募集文件中承诺的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"），未经公司股东会批准，不得改变募集资金的 用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》等相关法律法规 的规定，持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益，及时披露募集资金的使用、变更、监管情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅 自或者变相改变募集资金用途。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公司募 集资金投资项目获取不正当利益。 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金 ...

关联交易制度 2025 年 11 月修订 （2025 年11月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内幕交易防控责任及考核制度 2025 年 11 月修订 第一条 为健全长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，防范内幕信息交易，公司根 据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见 的通知》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《吉林 省人民政府办公厅关于进一步提高上市公司质量的实施意见》、公司《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息、内幕信息知情人的范围和内幕信息知情人的义务以 公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定为准。 第三条 公司董事长作为内幕交易防控第一责任人, 以加强公司内幕交易防 控工作业绩评价考核工作的组织领导。公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 公司各所属控股企业的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人为内 幕信息及其知情人管理的第一负责人，对本部门、单位、项目组等的内幕信息及 其知情人管理工作负责。各部门、各岗位应采取签 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召 集人，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会过半数选举产生。 董事会审计委员会议事规则 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计、确保董事会对 经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《长春富维集团汽车零 部件股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易或者配合他人操纵证券 交易价格。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长春富 维集团汽车零部件股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告存在重大会计差错、其 他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 第四条 公司董事、高级管理人员、 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 行为和保障股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件及《长春富维集 团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准 ...

（2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规及公司内部有 关规章制度，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度是公司开展内部审计工作须遵循的基本规定，适用于公司（包 括各内部职能部门、分公司）及其控股子公司（包括全资子公司）。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月修订 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计部门依照国家有关法律法 规和政策以及内部管理规定，对所属各单位开展的各类审计监督和评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规及本制度的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第五条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的鉴证与咨询活动，运用 系统化和规范 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、财政部 发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规所界定的关联方。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司 资金管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 （三）法律 ...