长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，出席董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.2024 年三季度报告 内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2024 年三季度报告》。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-047 内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年三季度利润分配预案的公告》，公告号：2024-049。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年三季度利润分配预案》的议案。具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年三季度利润分配预案的公 告》，公告号：2024-049。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次利润分配方案需提交股东大会审议。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-050 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次利润分配方案的股东 大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告。. 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-048 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.2024 年三季度利润分配预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测 算，预计合计拟派发现金红利 74,305,788.00 元（含税），本次分配不实施资本公积金 转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.2024 年三季度报告 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法 规、中 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 4.83 billion, a decrease of 17.32% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 138.07 million, down 24.55% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 14,147,386,215.22 RMB, a decrease from 15,098,623,965.31 RMB in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 557,471,128.18 RMB, down from 617,764,624.39 RMB in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to owners of the parent company was 400,939,643.60 RMB, down from 433,075,431.92 RMB in the same period of 2023[15] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached RMB 563.66 million, a decrease from RMB 620.48 million in the same period last year[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.5396, down from RMB 0.5837 in the same period last year[16] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 1.07 billion, an increase of 9.31% year-over-year[2] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 13.56 billion, an increase from RMB 12.27 billion in the same period last year[17] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 1.07 billion, up from RMB 981.38 million in the same period last year[18] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was negative RMB 281.25 million, compared to negative RMB 252.76 million in the same period last year[18] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was negative RMB 443.02 million, compared to negative RMB 344.52 million in the same period last year[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were RMB 6.95 billion, up from RMB 5.39 billion at the end of the same period last year[18] - Monetary funds as of September 30, 2024: RMB 7,192,152,596.59, an increase from RMB 6,962,308,736.38 at the end of 2023[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 22.28 billion, a slight decrease of 0.17% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly to 22,280,068,511.18 RMB from 22,317,277,685.26 RMB[12] - Total current assets as of September 30, 2024: RMB 14,050,249,817.96, a slight decrease from RMB 14,168,493,535.53 at the end of 2023[11] - Long-term equity investments as of September 30, 2024: RMB 2,467,251,522.56, a decrease from RMB 2,489,678,409.55 at the end of 2023[11] - Fixed assets as of September 30, 2024: RMB 3,121,920,880.34, a decrease from RMB 3,270,069,228.78 at the end of 2023[11] - Total non-current assets as of September 30, 2024: RMB 8,229,818,693.22, an increase from RMB 8,148,784,149.73 at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to 12,410,843,811.78 RMB from 12,604,430,845.91 RMB[12] - Equity attributable to owners of the parent company increased to 8,446,993,843.38 RMB from 8,219,217,389.03 RMB[13] - Equity attributable to shareholders increased by 2.77% to RMB 8.45 billion[3] R&D and Investment - R&D expenses increased by 24.51% due to higher investment in new product development[6] - R&D expenses increased to 457,260,933.31 RMB from 367,255,215.33 RMB, reflecting a 24.5% year-over-year increase[14] - Construction in progress increased by 23.05%, driven by approved investment projects[6] - Lease liabilities rose by 26.22% due to increased factory leasing for approved investment projects[6] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 38,344[8] - Top shareholder: Jilin Yadong State-owned Capital Investment Co., Ltd., holding 109,203,321 shares, accounting for 14.70% of total shares[8] - Second largest shareholder: FAW Equity Investment (Tianjin) Co., Ltd., holding 107,452,193 shares, accounting for 14.46% of total shares[8] Other Income and Expenses - Other income surged by 318.95%, primarily due to changes in tax优惠政策[6] - Other income increased significantly to 113,925,275.74 RMB from 27,193,061.27 RMB[15] - Interest income decreased to 66,681,540.25 RMB from 75,097,570.23 RMB[15] - Total operating costs decreased to 13,802,433,673.05 RMB from 14,645,625,210.21 RMB[14] Return on Equity - Weighted average return on equity (ROE) decreased by 0.54 percentage points to 1.68% for the quarter[3]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-046 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 一、 现金管理产品到期赎回的情况 现金管理种类：结构性存款、通知存款 本次现金管理金额：人民币 47,000 万元 现金管理产品赎回金额：人民币 47,000 万元 2024 年 7 月 25 日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币 47,000 万元。公司于 2024 年 10 月 22 日赎回了理财产品人民币 47,000 万元，收 回理财本金人民币 47,000 万元，获得理财收益人民币 256.71 万元。本次到 期赎回的理财产品及收益情况如下： | 序 | 受托方名 | 产 品 | 产品 | 购买金 | 赎回金 | 产品起 | 产品到 | 期限 | 实际年 化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 名 | 类型 | 额 | 额 | 息日 | 期日 | | | 益额 | | | | 称 | | | | | ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司 重大资产出售 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 独立财务顾问声明及承诺 华创证券有限责任公司接受委托，担任长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司本次交易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组 申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及文件的有 关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公 正的评价，以供长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述 ...

华创证券有限责任公司关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 重大资产出售暨关联交易符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的 相关规定之核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为长春一汽富维汽 车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"上市公司"）重大资产出售暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次重组中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查，本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行 为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》的相关规定。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易中，本独立财务顾问不存在各类直 接或间接有偿聘请第三方的行为，上市公司除依法聘请独立财务顾问、法律顾问、、 审阅机构、审计机构和评估机构以外，不存在直接或间接有 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 在本次交易前 12 个月内，上市公司未发生与本次交易相关的购买、出售资 产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "一汽富维"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持 一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"或"交易标的"）6.4421%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认 定的其他情形下，可以认定为同一或 ...

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况的核查意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "一汽富维"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持 一汽财务有限公司 6.4421%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"或"华创证券"）作 为一汽富维本次重组的独立财务顾问，就对上市公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及 规范性文件的要求，上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针 对本次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要 登记。 1、上市公司已根据法律、法规及规范性文件的规定制定《长春一汽富维汽 车零部件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》； 财务顾问协办人： 陆洲 财务顾问主办人： 二 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-045 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示性公告 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关的内外部批准或核 准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，公司将及时公告本次重 大资产出售的最新进展。 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常， 可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次 重组被暂停、被终止的风险。 公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，认真、及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"或 ...