长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，在《公司法》及《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年至少召开四次，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开 董事会临时会议。独立董事可以提议召开董事会临时会议，提议召开董事会临 时会议应当经全体独立董事过半数通过。董事长应当自接到提议十 ...

2025 年 11 月修订 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《长春富维集团汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，本公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过 半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会直接在委员内过半数选 举产生。 主任委员负责召集和主持薪酬与 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《长春 富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别 决议提请公司股东会审议通过。具体如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动公司取消监事会。 公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事 会、废止《监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-073 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 暨办理工商变更登记的公告 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-075 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日(星期一)至 12 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qiangw@faway.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2025 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-074 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 8 日 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议，本次会议于 2025 年 11 月 14 日发出通知，应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 监事会认为，本次取消监事会事项系公司为贯彻落实中国证监会关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排，结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善 公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会 审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的 要求继续履行监督职能。 内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告号： 2025-07 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于 2025 年 11 月 14 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-071 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程 ...

IT之家 11 月 21 日消息，一汽红旗今日公布了红旗金葵花国雅"宋韵风雅主题定制版"，设计灵感来自汝窑天青瓷。 该车采用天青 / 玛瑙白外漆，外漆制备技术首创纳米晶釉复合涂层，呈现陶瓷般质感；天青色 / 超白内饰，配有大漆装饰件，以及刺绣工艺门板装饰。 F 宋韵雅越的 漆色彩美学 · 天青/玛瑙白外漆。 溯源天青瓷以玛瑙入釉的温润质感 以沉静雅致的汝窑天青色为底 顶部采用釉面如凝脂般透白的玛瑙白色 双色碰撞间,雅致格调的东方意境浑然天成 F 跌窑雅韵的 内饰色彩美学 · 天青色/超白内饰。 内饰空间以天青色与超白呼应外观 在Nappa真皮的细腻光泽下,衬托出了如瓷器轴面般的色泽 座椅缇边、大漆纹路间苦隐若现的浅金色 恰似从汝窑天青瓷沿口截取的稀世金边 让品质隐于细节,雅致流淌于方寸之间 「非遗匠艺 焕新演绎 。外漆工艺 诠释高端。 外漆制备技术首创纳米晶釉复合涂层 呈现陶瓷般质感,重塑高端漆面标杆 其灵感革取自被誉为"青瓷之冠"的汝窑天青瓷 作为宋代"五大名窑之首" 天青瓷在六大釉色中独尊稀世之位 价值早已超越器物本身,成为中国美学的极致符号 大漆装饰件将宋代瓷器美学的灵魂注入当代漆器创作 以变涂的灵动、 ...

Core Insights - FAW Hongqi has officially confirmed its partnership with Huawei during the Huawei QianKun Ecological Conference [1] - The collaboration will see the launch of a new model next year that incorporates Huawei's full-stack solutions, including QianKun Intelligent Driving, HarmonyOS Cockpit, QianKun Vehicle Control, and QianKun Cloud Services [1] Group 1 - FAW Hongqi's partnership with Huawei marks a significant step in the automotive industry, focusing on advanced technology integration [1] - The new model set to launch next year will leverage Huawei's comprehensive automotive solutions, indicating a shift towards more intelligent vehicle features [1]