长春富维集团汽车零部件股份有限公司 基金类投资项目管理办法 2025 年 11 月发布 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 前言 根据《公司法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定本办法，旨在为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司 （以下简称 "公司"）的基金类投资行为，有效防范投资风险，保障公司资产安 全与增值。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及下属公司基金类的投资活动，包括但不限于：产业基金、 创业投资基金等。 第三条 术语和定义 1. 私募股权投资基金（以下简称"基金"） 本办法所指私募股权投资基金是通过非公开方式募集资金，并投资于非公开 交易企业股权的基金。 2. 基金管理公司/基金管理人 本办法所指基金管理公司是指通过投资关系、协议或者其他安排对基金的募 集、投资、管理、退出、收益分配等基金运作活动进行管理的公司。基金管理人 是指完成中国证券投资基金业协会登记备案的基金管理公司。 3. 创业投资基金 本办法所指的创业投资基金具有以下特点：坚持投早、投小、投长期、投硬 科技方向，以具备硬科技实力的 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《长春富维集团汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司具体情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员同时是控股股东、大股东、实际控 ...

章程 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025年 第四次临时股东会审议通过） 第五章 董事和董事会 1 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 2 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《长春富维 集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董 ...

第一章 总则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《长春富维集团汽 车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 披露标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据 相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"）， 并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第一条 为保护投资者的合法权益，规范长春富维集团汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；本办法所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 公司及公司控股子公司不得向除公司或控股子公司以外的其他第三 方提供担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，应执行本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东会或董事会审议通过并 授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同、协议或其他类似的法律文件。 第 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大战略和投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》等规定及上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》的有 关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的 信息，在规定的时间内， ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春富维集团汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 对外投资管理办法 2025年11月发布 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公 司的对外投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家法 律法规和规范性文件，以及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守 ...