江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业背 景的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列 事项应当经审计委员会全 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-056 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司索普新材料吸收合并聚酯科技及 相关资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第十届董事会第一次会议审议通过了《关于索普新材料吸收合并聚酯科技及相关 资产处置的议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司江苏索普新材料科 技有限公司（以下简称"索普新材料"）吸收合并全资子公司江苏索普聚酯科技 有限公司（以下简称"聚酯科技"）。现将有关情况公告如下： 一、吸收合并情况概况 公司为扩展醋酸下游产业链，经第十届董事会第一次会议审议，拟由公司全 资子公司索普新材料在镇江新区新材料产业园内投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体 化项目。 公司全资子公司聚酯科技，拥有镇江新区新材料产业园内约 357 亩土地，且 该地块临近索普新材料，公司拟将索普新材料闲置地块与聚酯地块统筹管理，以 满足醋酸乙烯及 EVA 一体化项目建设用 ...

（股票代码：600746） 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 | 现场会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 3 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案五 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案六 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 9 | | 议案七 | 关于选举非独立董事的议案 | 10 | | 议案八 | 关于选举独立董事的议案 | 13 | | 议案九 | 关于选举股东代表监事的议案 | 15 | 江苏索普 2023 年第一次临时股东大会会议材料 现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于开展投资者关系管理的情况记录 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）于 2023 年 11 月 24 日召开了江苏索普 2023 年第三季度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、召开业绩网上说明会情况 公司于 2023 年 11 月 24 日通过上海证券报•中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）以网络平台在线互动的方式召开了 2023 年第 三季度业绩网上说明会。公司董事长胡宗贵先生、总经理陈志林先生、独立董事 吴君民先生、财务总监崔坤族女士、董事会秘书范国林先生就 2023 年前三季度 业绩等相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会的主要问题及回复： 1.请分析一下今年三季度的经营情况。 司在积极争取政策等方面的支持，争取更好的项目建设方案。 6.公司子公司索普新材料业绩情况怎样？ 答：谢谢您的关注，今年前三季度净利润亏损 1.49 亿元，第三季度单季盈 利 1.07 亿元，总体经营情况在好转，第三季度单季业绩回升的主要因素有，一 是主要产品价格上涨 ...

上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日披露了 公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 公司指定信息披露媒体《上海证券报》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司经 营情况，公司定于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第三季度业绩网上说明会。现将 有关事项公告如下： 一、说明会类型 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-048 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次说明会以网络在线互动方式召开，届时公司将就 2023 年第三季度公司业绩 等相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 1、会议召开时间 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-049 江苏索普化工股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构事 宜获镇江市国资委同意的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2023 年年度报告审计机构和内部 控制审计机构的相关议案，并同意将该议案提交股东大会审议。2023 年 5 月 12 日公 司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《江苏索普第九届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号: 临 2023-005)、《江苏索普关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 临 2023-009) 以及 2023 年 5 月 13 日披露的《江苏索普 2022 年年度股东大会决议公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,474,966,248.56, a decrease of 10.88% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 106,991,004.45, with a year-to-date net profit of CNY -149,157,991.42, reflecting a decline of 121.02%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0916, while the year-to-date basic earnings per share was CNY -0.1277, a decrease of 121.02%[6]. - The company's revenue for the year-to-date period decreased by 35.00%, primarily due to a decline in product sales prices[10]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 121.02%, mainly due to a decrease in product sales prices[10]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 149,157,991.42, compared to a profit of CNY 709,608,482.21 in the same quarter of 2022, reflecting a significant decline[21]. - The operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 187,777,579.28, contrasting with an operating profit of CNY 839,006,854.76 in the previous year[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥94,934,590.57, compared to a profit of ¥650,808,495.00 in the same period of 2022, indicating a significant decline[31]. - The company experienced a substantial decline in total profit, reporting a loss of ¥116,897,892.07 for the first three quarters of 2023, compared to a profit of ¥758,709,557.54 in the same period of 2022[30]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 45,394,618.00, down 94.80% compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 45,394,618, a decrease of 94.8% compared to CNY 872,914,412 in the same period of 2022[23]. - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 143,447,773.84, down from CNY 2,613,348,968.36 in 2022, representing a decline of 94.5%[23]. - Cash flow from financing activities in Q3 2023 showed a net outflow of CNY 12,342,503.93, compared to a net outflow of CNY 1,320,358,081.69 in Q3 2022[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 557,710,874.01, down from CNY 945,155,444.59 at the end of 2022, a decrease of 41%[24]. - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were CNY 1,117,949,083.94, down from CNY 1,446,452,251.31 at the end of 2022, a decline of 22.8%[28]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,885,947,100.53, slightly down from CNY 5,887,515,861.20 at the end of 2022[26]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,274,397,738.22, an increase of 1.24% from the end of the previous year[6]. - Current assets totaled RMB 1,963,292,310.69, down from RMB 2,191,895,144.70 at the end of 2022, indicating a decrease of about 10.43%[16]. - Total current assets as of September 30, 2023, were CNY 1,392,162,425.32, a decrease of 23.6% from CNY 1,823,388,059.12 at the end of 2022[27]. Liabilities and Equity - The total liabilities as of the third quarter of 2023 were CNY 1,173,052,192.10, compared to CNY 717,928,837.69 in the previous year, indicating an increase of approximately 63.5%[20]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 853,635,012.09, an increase from CNY 528,850,924.64 at the end of 2022[28]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.91% to CNY 5,101,345,546.12 compared to the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 5,101,345,546.12, down from CNY 5,479,778,366.75 in the previous year, representing a decrease of about 6.9%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,179[12]. - The top ten shareholders collectively hold 866,998,052 shares, with the largest shareholder being Jiangsu Sop Group Co., Ltd.[14]. - The company has issued 233,000,000 shares as part of a private placement of exchangeable bonds[14]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 154,003,305.09, a decrease from CNY 170,265,508.94 in the same period of 2022, showing a reduction of about 9.6%[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥124,724,907.30, a decrease of about 27% from ¥170,265,508.94 in the same period of 2022[29]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of CNY 626,681.61 for the current period[8]. - Financial expenses improved, with a net income of -¥11,250,294.27 compared to -¥28,041,735.55 in the same period of 2022, indicating a reduction in financial costs[29]. - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to ¥206,571,452.95 compared to ¥34,821,382.94 in the previous year[31].

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-043 江苏索普化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第九届监 事会第十七次会议于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通 知，2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召 开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制 的公司《2023 年第三季度报告》进行了审慎审核，并提出如下审核意见： 4、公司监事会及全体监事认为第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

江苏索普化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项之独立意见 作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定， 基于独立、认真、谨慎的立场，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关议案及资料 认真审阅后，发表如下独立意见： 1 / 2 (此页无正文,为《江苏索普独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事 项之独立意见》之签字页) E REB 独立董事(签字): 吴君民 赵伟建 范畴 2023年10月25日 2 / 2 a and in a 本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定。经过对第十届董事会董事候选人的资料核 查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，我们认为非独 立董事候选人邵守言先生、马克和先生、陈志林先生、范明先生、吴君民先生符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我们认为独立董事候选人赵伟建先生、 孔玉生先生、刘同君先生具备担任独立董事所需的独立性，其任职 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方法和决策程序，保 证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策水 平，切实行使董事会职权，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《公司章程》等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会履行定战略、作决策、防风险的 职责，对股东大会负责。 第三条 公司董事会决定公司重大事项，应事先听取 公司党委的意见。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事 不少于5名（含独立董事），设董事长1人，副董事长1人。 董事会成员中独立董事不少于3名，其中至少1名为 会计专业人士。 董事会成员中有1名职工代表，由公司职工通过职工 代表大会或其他民主形式选举产生后直接进入董事会， 其他非职工代表董事由股东大会选举或更换，并可在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届 满，可连选连任。 P A G E 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司高级管理人员和监事不得兼任职工代表董事；公司 高级管理人员和董事不得兼任 ...