浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1 浙六和法意（2025）第 0826 号 致：福建海钦能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《福建海 钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所接受福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李昊律师、李卉律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年年度股 东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东会的召集、召开及其他相关法律问题发 表如下 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-051 福建海钦能源集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信 德园 17 幢会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 3、 公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总 监列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,342,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-050 福建海钦能源集团股份有限公司 关于公司证券简称变更实施公告 二、公司证券简称变更的原因 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由"庚星能源集团股 份有限公司"变更为"福建海钦能源集团股份有限公司"。公司已完成公司名称的 工商变更登记，并取得了福州市市场监督管理局换发的营业执照，详情请参见公 司于 2025 年 5 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 完成公司名称工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。 为了更加准确地反映公司的实际经营情况及进一步明确公司战略定位，同时 变更后的股票证券简称：*ST 海钦，股票证券代码"600753"保持不变。 证券简称变更日期：2025 年 6 月 6 日 使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由"庚星股份（*ST 庚星）" 变更为"海钦股份（*ST 海钦）"，公司证券代码"600753"保持不变。 三、公司证券简称变更的实施 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-049 福建海钦能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元；2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司股票交易连续三个交易日（2025 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 28 日）内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一个会计年度财务会计报告的审计报 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 关于重大诉讼进展及累计诉讼、仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-048 重要内容提示： 对上市公司的影响：鉴于本次重大诉讼尚未执行完毕，调解结果对福建海 钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本期利润的影响需结合执行情况确 定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终影响 金额以经会计师事务所审计确认后的结果为准。 公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"）于 2025 年 5 月 23 日收到宁波市北仑区人民法院出具的《民事调解书【（2025）浙 0206 民初 5270 号】》等，现将情况公告如下： 一、重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼的基本情况 公司全资子公司宁波星庚因买卖合同纠纷，于 2025 年 3 月 11 日起诉山西潞 安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司，宁波市北仑区人民法院于 2025 年 3 月 14 日受理本案（案号：（2025 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件和《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 15 福建海钦能源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则有关规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

二、公司董事会关于变更证券简称的理由 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由"庚星能源集团 股份有限公司"变更为"福建海钦能源集团股份有限公司"。公司已完成公司名 称的工商变更登记，并取得了福州市市场监督管理局换发的营业执照，详情请参 见公司于 2025 年 5 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成公司名称工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。 证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-047 福建海钦能源集团股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次变更公司证券简称以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-046 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《董事会专 门委员会实施细则》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2025 年 5 月 23 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会 的提前通知时限要求 ...