是否继续在上 是否存在未 福建海钦能源集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 （一）董事离任的基本情况 | | | | | 离任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | 原因 | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | | | 非独立董 | 2025 | 年 8 | 第八届董事会任 个人 | | | | | 周雯瑶 | | | | | 否 | 否 | | | | 事 | 月1日 | | 期届满之日 | 原因 | | | 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-062 董事会 ...

关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 1 日收到非独立董事周雯瑶女士的书面辞职报告，周雯瑶女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 （二）离任对公司的影响 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-062 截至本公告披露日，周雯瑶女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周雯瑶女士的辞职未导致董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 福建海钦能源集团股份有限公司 （一）董事离任的基本情况 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定 ...

重要内容提示： （一）业绩预告期间 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润区间为 600 万元到 800 万元，与上年同期相 比，将实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 区间为 450 万元到 600 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-061 （一）公司2024年上半年利润总额为：-36,479,744.87元；归属于上市公司 股东的净利润为：-36,588,380.57元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润为：-35,877,923.59元。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司 ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Haiqin Energy Group Co., Ltd. held its 32nd meeting on June 30, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the election of Lei Anhua as the vice chairman, effective immediately until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the supplementary election of Lei Anhua as a member of the Strategic Committee and the Nomination Committee, with the same term as the vice chairman [2] Group 2 - The board passed a resolution to amend the "Information Disclosure Management System" to enhance the management of information disclosure and protect investors' rights, in accordance with various laws and regulations [2][3] - The voting results for all resolutions were unanimous, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]

福建海钦能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和监管机构规定的其他承担信息 披露义务的主体。本制度所称相关信息披露义务人，是指 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-060 福建海钦能源集团股份有限公司 关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日以 现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员》等议 案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司副董事长 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事 会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 雷安华先生简历如下： 雷安华先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科。曾任职于中国石油新疆独山子石化有限公司，曾任浙江鸿基石化股份有限 公司董事长助理、浙江华泓新材料有限公司综合营销副总、公司董事。现任嘉兴 氢能产业发展股份有限 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-059 调整后的各董事会专门委员会组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2025 年 6 月 30 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以 邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体 高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事 会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公 ...

Core Viewpoint - The report details the equity change of Fujian Haichin Energy Group Co., Ltd., indicating an increase in shareholding by Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd. to enhance control over the listed company and express confidence in its future development [1][15]. Group 1: Equity Change Details - Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd. increased its shareholding by acquiring 2,076,845 shares, representing 0.90% of the total share capital of Fujian Haichin Energy Group [3][16]. - Following this transaction, Zhejiang Haixin holds a total of 57,576,845 shares, which is 25% of the total share capital, maintaining its status as the controlling shareholder [16][19]. Group 2: Financial Information - The transaction was executed through the Shanghai Stock Exchange at a total cost of 13.6953 million yuan, funded by loans from Zhejiang Haichuan Energy [17][24]. - As of the report date, Zhejiang Haixin Energy's total assets were 45,162.09 million yuan, with a net asset value of 9,842.07 million yuan [7][8]. Group 3: Future Plans and Commitments - The company plans to continue increasing its stake in Fujian Haichin Energy within six months, with a proposed investment between 30 million and 60 million yuan [15][19]. - There are no current plans to change the main business operations or make significant adjustments to the company structure within the next 12 months [18][19]. Group 4: Corporate Governance and Independence - The report emphasizes that the listed company operates independently from its controlling shareholder, ensuring a complete governance structure and operational independence [19][20]. - There are commitments to avoid any conflicts of interest or competition with the listed company, ensuring that the controlling shareholder does not engage in similar business activities [21][22]. Group 5: Compliance and Legal Matters - The report confirms that there are no legal issues or administrative penalties against the information disclosure obligor in the past five years [13][25]. - The company has complied with all relevant disclosure requirements and has not engaged in any undisclosed significant transactions with the listed company [25][26].

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 福建海钦能源集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二零二五年六月 声 明 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题。 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相 关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资 决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 1 7、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列 载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：浙江海歆能源有限责任公司 住所：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室 通讯地址：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二五年六月 1 上市公司：福建海钦能源集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 海钦 股票代码：600753 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形， 能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 1 ...