证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-044 福建海钦能源集团股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（原"庚星能源集团股份有限公司"，以下 简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 9 日、4 月 28 日召开了第八届董事会第二十七 次会议、2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公 司章程>的议案》。详情请见公司分别于 2025 年 4 月 10 日、4 月 29 日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号：2025-018）、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-019）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。 统一社会信用代码：91410000169997985C 法定代表人：赵晨晨 住所：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司自前次披露至今新增累计的诉讼、仲裁案件涉及金额（部分案件未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等，下同）合计人民币 13,996,589.54 元。 对上市公司的影响：本次新增诉讼、仲裁尚未开庭审理，具体影响金额将 根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况 进行相应的会计处理。 一、新增累计诉讼、仲裁事项情况 自公司前期于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露《关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-022）至 本公告披露日，公司及下属子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 7 件，涉及金额 合计 13,996,589.54 元（部分案件未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等， 下同）。具体情况详见"附件一：新增诉讼、 ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜董兴生 "夺章风波"已过去半年有余，庚星股份（现*ST庚星，SH600753 下文均称"庚星股份"）前管理团队部分成员与公司之间再起波澜。因离职 至今没能收到相应补偿，庚星股份多名前高管对前东家提起仲裁或诉讼。 据知情人士透露，截至目前，还有多名庚星股份前高管仍与公司存在劳动合同纠纷。除前董事兼总经理汤永庐外，还包括公司前副总经理 梁明媚、前财务金融中心副总监周雯瑶、前董秘李秀新、前监事陈雪敏等。 双方矛盾实际由来已久。2024年初，庚星股份原控股股东持股被法拍，浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拍下部分股 份，成为上市公司第一大股东。自此，浙江海歆与公司原管理团队开始出现摩擦。 到了去年7月底，浙江海歆提议召开临时股东大会，提议罢免庚星股份原董事会的大部分成员。约一个月后，庚星股份又进一步公告称，董 事会同意解聘公司大部分高管。彼时，新老管理团队曾围绕公司公章、证照等展开几轮争夺，最终达成和解。 庚星股份曾在今年1月和4月披露过两份关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁情况的公告。两份公告侧面记录了新团队与庚星股份老员工之间的 纠纷进展。 在庚星股份1月8日凌晨的公告中，公司及 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积投票制，并在召开 股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范福 建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会应具备 合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 公司章程 福建海钦能源集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会 10 | | | 第四节 | 股东会召集 | 12 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 福建海钦能源集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； （十二）审 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票 方式。 第三条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上海证券交易所（以下简称"上交所"）指定的上证所信息网络 有限公司（以下简称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-042 庚星能源集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年 的理财产品或存款类产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，该额度可滚动使用。 已履行的审议程序：庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案投资额度在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限 最长不超过一年的理财产品或存款类产品，但不排除因市场波动或宏观经济、货 币政策变化等原因导致投资收益存在不确定性的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保 ...