福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建海钦 能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交 公司第八届董事会第三十五次会议的《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议 案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见 如下： 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 一、关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次受赠资产无需支付任何对价且不附加任何条件和义务，有利于提升公 司经营发展质量，不存在损害公司和股东利益的情形。 2、根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，在审 议该事项时，关联董事应回避表决。 因此，我们同意公司接受控股股东无偿赠与股权资产 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理监督，完善内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》及《福建海钦能源集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 子公司召开股东会时，公司董事长或其授权委托的人员可以作为股东代表参 加会议。子公司召开董事会、监事会的，派出人员应按照公司的决策或指示发表 意见、行使表决权。 第二条 本制度所称子公司是公司依法投资设立的具有独立法人资格的企业， 包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：公司投资且持股比例为 100%的企业； （二）控股子公司：公司投资且持股比例在 50%以上的企业；或公司投资且 持股比例未达 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实施控制的企业。 第三条 子 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-074 福建海钦能源集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江海 歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟向公司及子公司提供合计最高 额不超过人民币10,000万元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高 借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及子公司 对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司接受财务 资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、接受财务资助事项概述 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及大宗 LPG 业务拓展等资 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-073 福建海钦能源集团股份有限公司 关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受 赠人"）控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"、"赠与 人"）拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司 （以下简称"亚兰特制造"或"标的公司"）51%股权无偿、无条件赠与公司（以 下简称"本次赠与"或"本次受赠"）。本次受赠完成之日起，公司将持有亚兰 特制造 51%股权，亚兰特制造将纳入公司合并报表范围内。 本次赠与的赠与人为公司控股股东，本次赠与构成关联交易。 本次受赠不附任何义务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不构成重组上市。 本次受赠已经公司第八届独立董事 2025 年第三次专门会议、第八届董事 会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 截至本次关联交易（不含本 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 召开时间：2025 年 9 月 24 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 | | | | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第五次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》3 | | | 议案二 | 《关于接受控股股东财务资助的议案》 | 14 | | 议案三 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 18 | 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则》等有关规定，制定本次股东 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-076 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 股东会召开日期：2025年9月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会 议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-072 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 五次会议于 2025 年 9 月 8 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件 形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级 管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》 为提升公司经营发展质量，进一步优化公司业务结构，公司控股股东浙江海 歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟与公司签署《赠与协议》，将 其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称"亚兰特制造"）51%股权无 偿赠 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-075 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 福建海钦能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、 ...

Core Viewpoint - The logistics sector experienced a slight increase of 0.13% on September 4, while the overall market indices, including the Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index, saw declines of 1.25% and 2.83% respectively [1][3] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Group 2: Logistics Sector Stocks - The leading stock in the logistics sector was Pulu Tong (002769), which closed at 9.34 with a gain of 4.01% and a trading volume of 429,700 shares, amounting to a transaction value of 398 million yuan [1] - Other notable performers included Hengji Dazheng (002492) with a 4.01% increase, closing at 7.27, and ST Haiqin (600753) with a 3.22% increase, closing at 7.06 [1] - The overall trading activity in the logistics sector showed various stocks with positive performance, including Jiayou International (603871) and Jianfa Co. (600153), which saw increases of 2.99% and 2.33% respectively [1] Group 3: Capital Flow - The logistics sector saw a net inflow of 31.42 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 53.88 million yuan [3] - Speculative funds contributed a net inflow of 22.46 million yuan to the logistics sector [3]

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on August 27, 2025, at a specified location in Jiaxing, Zhejiang Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Zhao Chenchen, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association [1][2] Attendance and Voting - The meeting had participation from ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights, with specific attendance details not disclosed [1] - Voting results for non-cumulative voting proposals showed a high approval rate, with 99.7563% and 98.6003% of A-shareholders voting in favor of the respective proposals [1] Resolutions and Legal Compliance - All resolutions passed during the meeting were deemed legal and valid, with the voting procedures adhering to relevant laws and regulations [2] - The legal opinions provided by the attending lawyers confirmed the legitimacy of the meeting's proceedings and resolutions [2]