证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-078 庚星能源集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司公章及证照资料的管理和使用已完全恢复正常。后续 公司将严格贯彻落实相关法律法规和各项规章制度，加强公司印章管理工作，切实 维护公司及广大投资者权益。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交 易风险。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 关于公章及证照资料恢复正常管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月29日、9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公章及证照资料遗失 的公告》（公告编号：2024-065）、《关于公章及证照资料失控的公告》（公告编 号：2024-068）。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开了公司职工大会，选举宋丽苗 女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会任期一 致。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司 关于职工大会选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月14日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于选举公司第八届监事会主席及监事 变动的公告》（公告编号：2024-072），公司第八届监事会职工监事因工作原因， 申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-077 监事会 二〇二四年十月九日 附件：宋丽苗女士简历 宋丽苗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 10 月出生，大学专科 学历，企业人力资源管理师中级。历任锦萧新材料科技(浙江)股份有限公司人 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-076 (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫 藤路地铁站 3 号口步行 90 米），7 楼 716 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,867,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 35.9811 | | 数的比例（%） | | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 于 2024 年 9 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-075 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、银行账户冻结原因 经公司自查，本次上海庚星银行账户被冻结的原因主要系原告上海君阳建设 发展有限公司（以下简称"上海君阳"）诉被告上海庚星建设工程施工合同纠纷一 案，执行诉前财产保全申请所致。 2024 年 9 月 26 日，上海庚星收到上海市青浦区人民法院(2024)沪 0118 民初 20857 号应诉通知书等相关文件。上海君阳的诉讼请求为：1、判令被告立即向原 告支付工程款 1,820,988 元；2、判令被告向原告支付逾期利息 25,553.70 元，以 1,820,988 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价 利率计算，自 2024 年 4 月 16 日起暂计至 2024 年 9 月 13 日，之后的利息计至被 告付清工程款之日止；3、判令本案诉讼费用、保全费、保全担保费由被告承担。 三、相关应对措施 一 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-074 庚星能源集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次诉讼的基本情况 四、备查文件 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 裁定结果：准许福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"、"原告"） 撤诉。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系庚星能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"被告"）股东大会决议效力纠纷，原告已 撤诉，不会对公司本期或期后利润产生影响。 反法律规定，依法予以准许。长乐法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百 四十八条第一款规定，作出裁定如下: 1、准许福建瑞善科技有限公司撤诉。 2、案件受理费100元，减半收取计50元，由福建瑞善科技有限公司负担。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 公司本次涉及的诉讼系公司股东大会决议效力纠纷，原告已撤诉，不会对公司 本期或期后利润产生影响。 公司将严格按照有关法律 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 9 月 30 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 3 | | 议案一 | 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 5 | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处， ...

公章证照不翼而飞，新领导层被保安关在门外！"三百六十行，行行 蹭一遍"的庚星股份：谁是大救星，谁是野蛮人？ 导语：猴子搬救兵，怎知半路杀出程咬金？！ 作者：市值风云 App：贝壳 XY 风云君代客泊车的这些年常常感叹，A 股也有自己的百老汇，天天演，月月演， 年年演，随时随地大小演，各种剧情，只有你想不到，没有他们做不到…… 要说近日最精彩、最抓马的一场戏，还得数庚星股份（600753.SH），公章和证 照资料竟然长翅膀飞了！ 一、公章证照不翼而飞，新任领导被拒之门外 8 月 28 日晚间，庚星股份发布一则董监高变动公告：免去汤永庐的总经理职务、 李秀新的董事会秘书职务、梁明媚的副总经理职务，同时选举蒋彬彬任副董事长 &总经理、汤峰峰任董事会秘书、徐鹏任财务总监。 管理层大换血，必然要进行公章交接，紧接着他们就发现，公章和证照资料都丢 了？ （来源：庚星股份公告 20240829） 风云君看个电视都得把遥控器牢牢握在手里，这么大伙儿管个公司，还能把公章 管丢了，离大谱！ 风云君也在 A 股走街串巷这么多年，简单数数在公章上整出幺蛾子的： 海伦哲（300201.SZ）几十名保安强抢公章、聚力文化（002247. ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-072 三、补选第八届监事会非职工监事 经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，公司监事会同意葛建树先生（简历后 附）为公司第八届董事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起 至第八届监事会任期届满之日止。 庚星能源集团股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席及监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》及《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、选举公司第八届监事会主席 全体监事经认真审议，一致同意选举黄国云先生（简历后附）为公司第八届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 二、第八届监事会职工监事辞职 监事会于近日收到公司第八届监事会职工监事陈雪敏女士及林维群先生提交 的书面辞职报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 (张立萃) 提名人福建瑞善科技有限公司,现提名张立萃为庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 庚星能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与庚星能源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国 ...