福建海钦能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范福 建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会应具备 合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积投票制，并在召开 股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票 方式。 第三条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上海证券交易所（以下简称"上交所"）指定的上证所信息网络 有限公司（以下简称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-042 庚星能源集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年 的理财产品或存款类产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，该额度可滚动使用。 已履行的审议程序：庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案投资额度在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限 最长不超过一年的理财产品或存款类产品，但不排除因市场波动或宏观经济、货 币政策变化等原因导致投资收益存在不确定性的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-043 庚星能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2024 年年度报告（全文及摘要） | √ | | 2 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 3 | 2024 年度监事会工作报告 | √ | | 4 | 2024 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 | √ | | 6 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | √ | | 7 | 关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案 | √ | | 8 | 关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案 | √ | | 9 | 关于计提减值准备及终止确认 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-039 庚星能源集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议于 2025 年 5 月 12 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件形 式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管 理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》 公司拟以债转股方式向全资子公司上海庚星能源有限公司（以下简称"上海 庚星"）增资2,750万元，向全资子公司福州庚星能源有限公司（以下简称"福州 庚星"）增资1,100万元；同意全资孙公司福州星庚供应链管理有限公司（以下简 称"福州星庚"）以债转股方式向上海庚星增资3, ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-040 庚星能源集团股份有限公司 关于拟以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 增资标的名称：上海庚星能源有限公司（以下简称"上海庚星"）、福州庚 星能源有限公司（以下简称"福州庚星"）。 增资方式及金额：庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资孙公司福州星庚供应链管理有限公司（以下简称"福州星庚"）拟采用债转股的 形式，对全资子公司上海庚星增资人民币 6,200 万元；公司拟采用债转股的形式 对福州庚星增资人民币 1,100 万元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资事项不涉及关 联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项尚需公司股东会审议。 一、本次增资事项概述 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）上海庚星能源有限公司 统一社会信用代码：91310112MAC2M9XPXR 法定代表人：蒋彬 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows positive momentum with the Shanghai Composite Index closing above the annual line, indicating a slight increase of 0.23% and a total trading volume of 1,076.285 billion yuan [1]. Group 1: Market Performance - As of 13:59 today, the Shanghai Composite Index stands at 3,377.11 points, reflecting a year-to-date performance above the annual line [1]. - A total of 49 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1]. Group 2: Notable Stocks - The stocks with the largest deviation rates include: - Baoxin Technology (002514) with a deviation rate of 5.49% and a daily increase of 9.93% [1]. - ST Zhongzhu (600568) with a deviation rate of 4.76% and a daily increase of 5.22% [1]. - King Med (603882) with a deviation rate of 4.28% and a daily increase of 4.42% [1]. - Other stocks that have just crossed the annual line include: - Duofu Du (002506) with a deviation rate of 4.02% and a daily increase of 9.95% [1]. - Shapais (300791) with a deviation rate of 4.16% and a daily increase of 4.67% [1]. Group 3: Trading Data - The total trading volume for A-shares today reached 1,076.285 billion yuan, indicating active market participation [1]. - The stocks listed show varying turnover rates, with some stocks like Baoxin Technology and ST Zhongzhu having turnover rates of 9.92% and 1.36% respectively [1].

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-038 庚星能源集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 7 日、8 日、9 日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。2025 年 5 月 12 日，公司股票再次涨停。公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同 期上证 A 股指数涨幅，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决 策，理性投资。 公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿 元；2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被上海证券交易所实施 退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负 值，且最近 ...