证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-057 福建海钦能源集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次权益变动属于福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）通过集中竞价交 易方式增持导致的权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，浙江海歆持有公司股份 57,576,845 股，占公司总股本 的 25.00%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司名称：浙江海歆能源有限责任公司 社会统一信用代码：91330400MADBUJEL7M 法定代表人：钟仁海 注册资本：10,000 万元 成立日期：2024 年 2 月 21 日 注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次权益变动概述 浙江海歆拟自 2025 年 5 月 9 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式，以 ...

浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1114 号 致：福建海钦能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《福建海 钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所接受福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李昊律师、何一律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2025 年第三次 临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-056 福建海钦能源集团股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司财务总监列席本次会 议。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯瑶 女士、独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于补选董事的议案》 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | -- ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Haichin Energy Group Co., Ltd. held its 31st meeting on June 9, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and procedural requirements [1] - The board approved the proposal to appoint Lei Anhua as a non-independent director and general manager, following the resignation of Jiang Binbin due to personal reasons [2][3] - The board also approved a proposal for a commodity hedging program, allowing a maximum contract value of 350 million RMB and a maximum premium of 70 million RMB for the next 12 months [3][5] Group 2 - A management system for commodity hedging business was established to enhance internal control and protect shareholder interests [5] - The board agreed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details to be published on the Shanghai Stock Exchange website [5][6] - Lei Anhua's background includes previous roles in various companies, and he does not hold shares in the company nor has any conflicts of interest with major shareholders [7]

福建海钦能源集团股份有限公司 大宗商品套期保值业务管理制度 （2025 年 6 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 大宗商品的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，健全和完善公司内控管理机制， 维护公司及股东利益，确保公司资产安全，充分发挥套期保值业务在公司生产经营中规 避价格风险的功能，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《福建海钦能 源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司具体实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称大宗商品套期保值（以下简称"套期保值"）业务是指在满足公 司正常生产经营需要的前提下，仅限对与生产经营相关的产品或原材料进行套期保值。 公司以管理大宗商品价格波动风险为目标开展套期保值业务，规避国际能源价格波动等 因素对经营产生的不利影响，提升公司生产经营水平和抗风险能力，增强财务稳健性。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。未履行相应董事会或股东会审批程序的， 公司及所属子公司不得开展套期保值业务。 第二章 ...

一、业务开展情况 （一）交易金额 公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合 约价值不超过 35,000 万元人民币或等值外币，预计拟占用的权利金上限不超过 7,000 万元人民币或等值货币，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，公司 及下属子公司在上述额度内可循环滚动使用，交易期限内任一时点的交易金额 （含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。 （二）资金来源 福建海钦能源集团股份有限公司 关于 2025 年度大宗商品套期保值业务的可行性分析报告 2025 年度，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，相关业务开展的 可行性分析如下： 公司后期拟开展金融衍生品业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 （三）交易方式 公司将在规范的场外/场内衍生品市场及其他境内外受监管的交易场所和金 融机构开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括液化石油气及相关品种， 交易类型包括掉期、期货、期权及其产品组合等。公司开展套期保值业务严格以 套期保值为目的，保持与实货的规模、方向、期限等相匹 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-053 福建海钦能源集团股份有限公司 关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 交易目的：福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规避 国际能源价格波动等因素对公司经营产生的不利影响，有效管理未来公司经营与 液化石油气大宗商品业务的价格波动风险，拟开展大宗商品套期保值业务。 （一）交易目的 公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，通过与期货 套期保值结合的业务模式，有效管理未来公司经营与液化石油气大宗商品业务的 价格波动风险，规避国际能源价格波动等因素对公司经营产生的不利影响，提升 公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。 （二）交易金额 交易品种：交易的商品主要包括液化石油气及相关品种。 公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合 约价值不超过 35,000 万元人民币或等值外币，预计拟占用的权利金上限不超过 7,0 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-053 福建海钦能源集团股份有限公司 关于董事兼总经理变动的公告 截至本公告披露日，蒋彬彬先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，蒋彬彬先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 蒋彬彬先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司战略衔接、稳定运营、 业务优化等重要工作，为公司的规范运作和稳定发展发挥了重要作用，为企业可持 续发展奠定基础，公司及董事会对蒋彬彬先生在任期间为公司健康发展所做出的贡 献表示衷心感谢。 二、补选公司董事的有关情况 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，经公司控股 股东浙江海歆能源有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名雷安华先生（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。 三、聘任公司总经理的有关情况 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第八届 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-055 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 召开时间：2025 年 6 月 25 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于补选董事的议案》 ...