二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方购买 原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为51,000万元。 公司2025年度日常关联交易预计，是根据公司日常生产经营过程的实际需要提前进 行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会因该 关联交易而对关联方形成较大依赖。本次日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正" 的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-003 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 6 日，以现 ...

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第二十六次会议的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 庚星能源集团股份有限公司独立董事 王锡伟、虞丽新、张立萃 二〇二五年一月六日 1、公司主要从事大宗商品供应链管理业务，根据自身战略规划及主营业务 发展需要，合理预计了2025年与关联方基于正常开展日常经营活动的需要而持续 发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于促进公司主营业务发展。 2、该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原 则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 3、根据《公司法》、《公司 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-098 公司上述被冻结的银行账户恢复正常使用状态，有利于公司资金划转和使用，保障 经营管理活动的正常运行。公司将继续依法妥善处理下属子公司的合同纠纷，减轻子公 司部分账户被冻结的不利影响，维护公司及全体股东的合法权益。 公司将持续关注有关事项进展情况，按照相关法律法规，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告 编号：2024-094），公司部分银行账户被冻结。2024 年 12 月 12 日，公司财务人员查询 银行账户时获悉，上述银行账户已解除冻结，现将相关情况公告如下： 一、本次银行账户解除冻结情况 为减少银行账户冻结给公司带来的影响，公司积极与法院、申 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-097 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次银行账户冻结情况概述 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2024 年 11 月 27 日查询银行账户时获悉，公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下 简称"宁波星庚"）部分银行账户被冻结，具体情况如下： | 户名 | 开户行 | 账户 | 账号 | 申请冻结金额 | 实际冻结金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | 额（元） | | 宁波星庚供 应链管理有 限公司 | 中信银行宁 波北仑支行 | 基 本 户 | 811*************796 | 1,110,000.00 | 1,842.09 | | | | 合计 | | 1,110,000.00 | 1,842.09 | 二、本次银行账户冻结原因 经公司自查，本次宁波 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，嘉兴庚星能源有限公司成立，法定代表人为蒋彬彬，注册 资本50万元，经营范围包含：电动汽车充电基础设施运营；橡胶制品销售；金属材料销售；电线、电缆 经营等。 企查查股权穿透显示，该公司由庚星股份旗下广西庚星能源有限公司全资持股。 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-095 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1819 号虹桥 1819 办公 楼 7 层 716 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,707,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 25.4908 | | 数的比例（%） | | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《 ...

| | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区吴中路1819号 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道 | | | 虹桥1819办公楼7层708室 | 南江路1856号信德园17幢 | | 办公地址的邮 政编码 | 201103 | 314050 | | 公司电话 | 021-33887070 | 0573-82086979 | | 公司传真 | 021-33887073 | 0573-82085576 | | 投资者电话 | 13055403192 | 0573-82080398 | | 联系地址 | 上海市闵行区吴中路1819号 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道 | | | 虹桥1819办公楼7层708室 | 南江路1856号信德园17幢 | 庚星能源集团股份有限公司 关于公司办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实际经营需要，近日搬迁 于新址办公，公司办公地址及联系方式发生变更，为保证 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会 第十九次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 31 日在指定披露媒体上刊登《庚星 能源集团股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简 称"通知"），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事 项、出席对象、登记办法等事项。 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东大会 于 2024 年 11 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-094 庚星能源集团股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次银行账户冻结情况概述 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2024 年 10 月 31 日查询银行账户时获悉，公司部分银行账户被冻结，具体情况如下： | | | 账户 | | 申请冻结金 | 实际冻结金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 性质 | 账号 | 额（元） | 额（元） | | 庚星能源 集团股份 | 中国工商银行股 份有限公司福州 | 基 本 | | | | | | | 户 | 140*************143 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 有限公司 | 闽都支行 | | | | | | | | 合计 | | 22,000.00 | 22,000.00 | 二、本次银行账户冻结原因 经公司自查，本次公司银行 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-093 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 注：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数 1 人，代表有表决权股份数 55,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.0983%，该股东为关联股东浙江海歆能源有 限责任公司，对本次股东大会审议议案已回避表决。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事蒋华明先生、独立董事虞丽新 女士、独立董事王锡伟先生、独立董事张立萃女士通过视频参与本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事葛建树先生通过视频参与本次 会 ...