重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-15 厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,081,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9121 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-14 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,167,463,548股为基数，每股派发现金红利0.16 元（含税），共计派发现金红利 346,794,167.68 元。 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/23 | － | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司于 2024年5月 15 日召开的2023 年年度股东大会已经授权公司董事会制定《公司2024 年中期利润分配方案》，因此本次中期利润分配方案 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-13 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持股份计划的进展暨权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 10 月 31 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东以专项贷 款和自有资金增持公司股份计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限 公司（以下简称"国贸控股"）计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 20,264 万元，不高于 40,528 万元。 增持计划的实施进展情况：截至 2025 年 1 月 15 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,779,400 股，占公司已发行股 份的 0.27%，累计增持金额 3,744.09 万元。本次增持后，国贸控股及其一致行动 人合计持有公司股份 802 ...

与会监事经审议，通过如下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-12 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第一次 会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门国贸集团股份有限公司监事会 2025年1月10日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第一次会议决议 1.《公司 2024 年中期利润分配方案》 全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-11 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、相关决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年1月9日召开了第十一届董事会2025年度第二次会议，以9票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》 的议案。 公司2023年年度股东大会已授权公司董事会制定《公司2024年中期利润分配 方案》，因此上述中期利润分配方案无需提交公司股东大会审议。 每股分配金额：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红金额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案 公司2023年年度股东大会已审议通过《公司2024年中期利润分配计划》：在 公司持续盈利且满 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及 各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、 证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,600 亿 ...

厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）将持有 的厦门国贸金融中心开发有限公司（以下简称"国金公司"）81%股权转让给公司 控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）。 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限 公司（以下简称"银兴评估"）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的 《厦门国贸控股集团有限公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公 司 81%股权价值资产评估报告》（以下简称《评估报告》）为定价参考依据，国 金公司 81%股权评估值为 143,998.65 万元。上述评估报告及评估结果已经厦门市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"厦门市国资委"）核准。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-74 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十 一届董事会 2024 年度第十三次会议审议通过 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1. 《关于出售资产暨关联交易的议案》 本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会独立董事 2024 年度第二次会议审议通过。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第十三次会议通知于2024年12月20日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4. 《关于向郑州商 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][2]. Core Views - The company faces challenges such as weak effective demand and exchange rate fluctuations, leading to a significant decline in revenue and net profit. However, operational cash flow has improved substantially, indicating effective cash management [2]. - The company is adapting to pressures in the bulk commodity supply chain management industry through strategic adjustments and business innovations, including the establishment of an Australian platform to enhance international operations [2]. - Future growth is anticipated due to favorable national policies aimed at optimizing supply and demand, which may improve the company's external environment and core competitiveness [2]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of RMB 286.33 billion, a year-on-year decrease of 28.55%, and a net profit of RMB 0.712 billion, down 61.83% [2]. - The company expects net profits for 2024-2026 to be RMB 1.322 billion, RMB 2.046 billion, and RMB 2.507 billion, reflecting year-on-year changes of -30.9%, +54.7%, and +22.5% respectively [2][3]. - The earnings per share (EPS) for the same period is projected to be RMB 0.61, RMB 0.94, and RMB 1.16, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 10.9, 7.0, and 5.7 [3][4].