与会监事选举马陈华先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（马陈华先生简历详见附件） 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-02 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2024 年度第一次会议通 知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由马陈华先 生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副董事长； 与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 2 | | 二 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 三 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 1 | 《关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 | 5 | | 2 | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | 6 | | 3 | 《关于 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 2024 | 12 | | 4 | 《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》 | 13 | | 5 | 《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》 | 14 | | 6 | 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024 | 年 15 | | | 度日常关联交易额度预计的议案》 | | | 7 | 《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》 | 16 | | 8 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 17 | | 9 | 《关于修订<公 ...

本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司 不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-92 厦门国贸集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 度第十九次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企 业 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议《关 于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度 预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、吴韵璇女士、曾源先生、 詹志东先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案： ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九 ...

（二）关联人如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； 厦门国贸集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，充分保障中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制订本管理制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第 1 项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3、由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-91 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展商品衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，业务 品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。 业务规模：2024 年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不 超过 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割 占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点 不超过公司 2023 年度经审计的营业收入的 20%。 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会 2023 年度第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度开展商品衍生品业 务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：商品衍生品业务的收益和效果受市场风险、流动性风险、 技术与内控风险、政策与法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品衍 ...

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门国贸集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-94 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月15日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权：无 ...

厦门国贸集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 特制订本制度。 第二条 对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，应遵循本制度的规定。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第二章 对外担保的决策权限 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司董事会审议对外担保事项，除应当经全体董事过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决 议，并提交股东大会审议。 7、相关法律、法规及规范性 ...

与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。 因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去公司监事会主席及监事 职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生 新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-87 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠 女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 20 ...