About This Report Message from the Chairman 2023 Honors and Awards Environment Society Governance Appendix Employees 28 Innovation-driven Development, Suppliers and Clients 40 Rural Revitalization and Social Contribution 51 03 Governance | Sustainability-Related Governance Mechanisms | 61 | | --- | --- | | Anti-Commercial Bribery and Anti-Unfair Competition | 78 | Appendix | Data Overview | 84 | | --- | --- | | GRI Index | 90 | | ISDS Index | 102 | | SASB Index | 105 | Indicators Reference for ESG Report of ...

二、关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况 2023年7月3日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理公司本次发 行相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次发行各项事项。鉴于 公司2023年度向不特定对象增发A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司于2024年4月22日召 开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议，审议 通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》， 同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次发 行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日， 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-17 厦门国贸集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2023 年度认真审慎履行职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委 员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计 委员会的工作。 公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、曾源，其中刘峰为主任 委员。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 公司 2023 年度外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计所"）具有从事上市公司审计的经验和能力，遵循了独立、客观、 公正的执业准则， ...

2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门 国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第一 次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2023 年度第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。公司于 2023 年 9 月 20 日向中登上海分公司办理完毕回购注销限制性股票 17,432,100 股（详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《厦门国贸集团股份有限公 司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。 基于上述事项，公司股份总数由 2,200,982,757 股变更为 2,204,227,857 股， 公司注册资本相应由 2,200,982,757 元人民币变更为 2,204,227,857 元人民币。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-18 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

经公司董事会核查独立董事刘峰、戴亦一、彭水军的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，上述人员严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门国贸集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘峰、戴亦一、 彭水军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-11 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司 28 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要； 全体监事一致认为： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见同日刊载于 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（IFR ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-10 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2023 年度工作报告》； 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 3.《公司 2023 年度 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2．人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热 ...

第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 厦门国贸集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的， 按照公司其他相关制度组织实施。 第五条 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因业务需要拟 继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序 后，可适当延长聘用年限，但连续 ...