本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称"国贸金控""转让方"）将其持有 的厦门望润资产管理有限公司（以下简称"望润资管""标的公司"）35%股权（以 下简称"标的股权"）以对应评估值 39,700.81 万元的价格出售给厦门国贸资本集 团有限公司（以下简称"国贸资本""受让方"）。国贸资本为公司控股股东厦 门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）的全资子公司。本次交易完 成后，国贸金控不再持有标的公司股权。 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关 联交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司未与国贸控股及其下属企业发生 关联交易、未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-73 厦门国贸集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司于 2023 年 9 月 ...

厦门国贸董独字[2023]18 号 第十届董事会 2023 年度第十六次会议 独立董事意见书 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董 事会 2023 年度第十六次会议审议的如下事项发表独立意见： 1．公司将全资子公司厦门国贸金融控股有限公司持有的厦门望润资产管理 有限公司 35%股权出售给厦门国贸资本集团有限公司（以下简称"国贸资本"）， 国贸资本为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，国贸资本构成公司关联方。因此，本次 交易构成关联交易。 2．本次交易的方案符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，本次交易的实施不会对公司独立性造成不利影响，亦不会损害公司及其股 东特别是中小股东利益。 3．本次交易已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构厦门乾 综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易符合公司发展 战略规划，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事 项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的 ...

厦门国贸董独字[2023]17 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年度第十六次会议 独立董事事前认可意见书 （此页无正文，为厦门国贸董独字[2023]17 号独立董事事前认可意见书之 签字页） 刘 峰__________________ 戴亦一__________________ 彭水军___________________ 独立董事签字： 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 度第十六次会议审议如下议案： 一、《关于出售资产暨关联交易的议案》 公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了有关材料。经过对有关资料 的审核，我们认为：公司以厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司出具的 评估报告为定价参考依据，将全资子公司厦门国贸金融控股有限公司持有的厦门 望润资产管理有限公司 35%股权以 39,700.81 万元（最终以厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会核准的评估值为准）的价格出售给公司控股股东的全资子公 司厦门国贸资本集团有限公司，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《厦门国贸集 ...

FI RSM 审计报告 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5 - 6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 10 | 财务报表附注 | 13 - 205 | 6-1-2 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2021]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 审计报告 容诚审字[2021]361Z0006号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸)财务报表,包括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司房地产开发项目是否存在 闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规情况之专 项自查报告 根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发 [2013]17 号）《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53 号）《关于进一步加强房 地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及 中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房 地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"本公司""厦门国贸"）特就截至 2023 年 6 月末， 本公司及其涉及房地产开发业务的控股子公司在报告期内（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）相关房地产开发项目是否存在闲置用地、炒地、捂盘惜售及 哄抬房价等违法违规情况进行了核查，核查情况如下： 一、核查范围 本公司主要以原全资子公司厦门国贸房地产有限公司为主体开展房地产经 营业务。2021 年 7 月，本公司将与全资子公司厦门启润实业有限公司合计持有 的厦门国贸房地产有限公司 100%股权转让予厦门国贸控股集团 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚专字[2023]361Z0613 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）己收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸 公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报会计师，对 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了专项核查。现就 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告已经我们审计，并分别 出具了"容诚审字〔2021〕361Z0006 号" "容诚审字〔2022〕361Z0201 号" "容诚审字〔2023〕361Z0225 号"审计报告，审计意见类型均为标准的无 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《厦门国贸集团股份有 限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国 贸"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"、"申报律师"）、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"申报会计师"）等相关方 已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的 补充。 公司已于 2023 年 4 月 27 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第一 季度报告》，于 2023 年 8 月 25 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年半 年度报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《厦门国贸集团股份有 限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决 ...

E 股票简称：厦门国贸 股票代码： 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 600755.SH （厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元） 意向书（申报稿） 二〇二三年九月 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券 ...