E 股票简称：厦门国贸 股票代码： 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 600755.SH （厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元） 意向书（申报稿） 二〇二三年九月 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券 ...

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2023年9月7日 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向 不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕494 号）（以下简称"问询函"）。 公司与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询问题逐项落实并做出书 面回复，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦 门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票申请文件的审核 问询函的回复报告》，公司已按照要求及时将书面回复材料报送上交所。 根据上交所审核意见，结合公司 2023 年半年度报告，公司会同相关中介机构 对招股意向书等申请文件中的相关内容进行了补充与更新，其中更新部分以"楷 体（加粗）"字体显示。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象 增发 A 股股票招股意向书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关 文件。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、本次向不特定对象增发 A 股股票的背景和目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | | | 12 | | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人、厦门国贸 | | | | 国贸控股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司，系发行人控股股东 | | 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，系发 ...

厦门国贸董独字[2023]16 号 第十届董事会 2023 年度第十五次会议 独立董事意见书 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董 事会 2023 年度第十五次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票预案（二次修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情 况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东 厦门国贸集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦 的利益。 因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的 议案》。 三、关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订 稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票方案 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-67 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第十 五次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求，本次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总 裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-71 厦门国贸集团股份有限公司 二零二三年九月 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，厦门国贸集团股 份有限公司（以下简称"公司""厦门国贸"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及全体董事、高级 管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿） （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 11 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...