证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-71 厦门国贸集团股份有限公司 二零二三年九月 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，厦门国贸集团股 份有限公司（以下简称"公司""厦门国贸"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及全体董事、高级 管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿） （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 11 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-70 | 3．对本次增发募集资金中投入补 | 充流动资金金额进行调整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 根据募投项目进度删除募投项目 | 第四节 | 四、募投项目风险 | 尚未取得土地使用权证及行政审 | 4 | | 批风险。 | | | | | 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）》。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 二次修订情况说明的公告 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中"可能面对的风险"部分的相关内容。 2023 年半年度报告 3 / 249 2023 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、 重大风险提示 2 / 249 备查文 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 件目录 | --- | --- | --- | |--------------|-------|--- ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门 国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会 2023 年度第十四次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》； 1．公司出具的《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》， 全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险情况，其结论具有客观性和 公正性。财务公司已按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各 项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能 够有效管控金融业务风险。 2．本次董事会对风险持续评估报告的表决程序符合法律法规规定，关联董 事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法有效，不会损害公 司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司出具的《关于厦门 国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 2023 年 8 月 23 日 厦门国贸董独字[2023]15 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有 限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年半年度财务报告，对财务公司 的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、基本情况 财务公司根据《中国银监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕576 号）于 2012 年 10 月 18 日正式成立，2012 年 10 月 30 日正式 开业。同时，根据《中国银保监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司变更注册资 本及调整股权结构的批复》（银保监复〔2023〕191 号），财务公司是厦门国贸控股 集团有限公司（持股 78%）和厦门海翼集团有限公司（持股 22%）共同持股的非银 行金融机构，注册资本 30 亿元人民币，基本情况如下： 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H23 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-66 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘 书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 与会董事经审 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年8月14日召开。福建天衡联合律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华、廖明骐律师(以下 简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2023年8月14日参加公司本次股东大会, 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查, 对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-65 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 973 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,233,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-45 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一） 至 5 月 26 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 29 日上午 10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： ...