证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-020 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 2,050,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.89%，占本公司总股份数 的 0.64%。宝群实业质押股份总数为 68,055,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 62.88%，占本公司总股份数的 21.22%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 62.02%，占本公司总股份数的 21.22%。 一、上市公司股份质押情况 2024 年 4 月 3 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

通策医疗股份有限公司独立董事候选人声明 本人王绪强，已充分了解并同意由提名人通策医疗提名为通策医疗股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已取得独立董事相关培训证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-016 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三 名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女 士为本公司第十届董事会董事候选人。 1.4 审议通过《提 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-019 通策医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14:45 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医 疗股份有限公司十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-015 从 2018 年 3 月 19 日第一笔财务资助 6000 万元开始，到 2020 年 8 月为止， 公司按项目进度陆续提供财务资助共 2.6 亿元，具体明细如下： | 资助时间 | 金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 2018/3/20 | 6000 | 已归还本金及利息 | | 2018/5/18 | 8000 | 已归还本金及利息 | | 2018/12/25 | 800 | 2024 年 1 月 9 日已归还本金及利息 | | 2019/4/10 | 300 | 2024/4/10 | | 2019/4/15 | 300 | 2024/4/15 | | 2019/6/4 | 3000 | 2024/6/4 | | 2019/8/20 | 2500 | 2024/8/20 | 通策医疗股份有限公司 关于参股公司归还财务资助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 20 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-018 通策医疗股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司 章程》规定董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司 第十届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第 九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名 情况如下： 1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提 名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人； 2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪 强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每 年 12 万元人民币/人。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-017 通策医疗股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满，据《公 司法》、《公司章程》有关规定，监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，会议选举周辉先 生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第十届股 东代表监事之日算起。周辉先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第十届监事会。 周辉先生简历如下： 周辉，男，1974 年出生，硕士，从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。 周辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，周辉先生未 持有本公司股份。 上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 通策 ...

通策医疗股份有限公司独立董事提名人声明 提名人通策医疗股份有限公司董事会，现提名王绪强先生、刘曙峰先生、李 敏先生为通策医疗股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任通策医疗股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与通策医疗股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。王绪强先生已取得独立董事相关培训证书；刘曙峰 先生、李敏先生将尽快参加证券交易所组织的独立董事培训。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

标题：关于通策医疗股份有限公司对联营企业财务资助事项的监管工作函 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-01 处理事由：针对公司对联营企业财务资助事项提出监管要求。 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-014 特此公告。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 关于收购娄底口腔医院有限责任公司股权的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司旗下全资子公司浙江通策口腔医院投资管理有限公司于 2023 年 12 月 11 日与娄底泓和医药管理有限公司、娄底经济技术开发区朗新口腔合 伙企业（普通合伙）、龚沛、申岳祁等签订了《关于娄底口腔医院有限责任公司之收 购协议》（以下称"收购协议"），收购协议约定由浙江通策口腔医院投资管理有限公 司收购上述主体（合称"甲方"）持有的娄底口腔医院有限责任公司（以下称"标的 公司"）42%的股权，并约定在股权转让后立即对标的公司进行增资扩股，增资后， 浙江通策口腔医院投资管理有限公司持有标的公司 51%的股权。具体详见公司披露的 《通策医疗股份有限公司关于收购娄底口腔医院有限责任公司股权并增资的公告》 （2023-057）。收购协议签订后，对应股权的工商办理已完成。 在标的 ...