通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-029 本次质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,100,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.02%，占本公司总股份数 的 0.34%。宝群实业质押股份总数为 69,155,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 63.90%，占本公司总股份数的 21.57%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 63.03%，占本公司总股份数的 21.57%。 一、上市公司股份质押情况 2024 年 4 月 1 ...

通策医疗股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份 808,600 股，占公司总股本 320,640,000 股的比例为 0.25%，将回购的股份用途由"用于实施员工股权激励或持 股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"；审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含）的回购资金总额，以不高于 103.56 元/股的价格回购公司股份， 并用于减少公司注册资本。请详见《通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（2024-023）。 ...

通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-025 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进 行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下： 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-023 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,039,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会 议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议采取现场结合网络的表决方式。 二、 议案审议情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-027 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人选 公司第十届董事会选举产生公司董事会各专门委员会 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 通策医疗股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举 第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举公司第十届董事会董事长 公司第十届董事会选举王毅女士担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董 事会届满之日止。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委员会委员：王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生；其中王绪强先生任 主任委 ...

天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0448 号 致:通策医疗股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受通策医疗股份有限公司(以 下简称"通策医疗"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2024 年第 一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 (一)经本所律师查验,本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 2 日 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-026 张晓露，男，1961 年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公 司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁、董事。 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举张晓露先生为本公司第十届监事会主席。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会主席任期至第十届监事会届满之日止。 特此公告！ 通策医疗股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 17 日 1 一、程序文件 1. 大会会议议程 二、提交股东大会审议表决议案 议案 1 通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案 议案 2 通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案 议案 3 通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案 议案 4 通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案 议案 5 通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案 议案 6 关于选举董事的议案 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 6.1《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.2《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.3《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.4《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 议案 7 关于选举独立董事的议案 7.1 审议《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.2 审议《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.3 审议 ...

通策医疗股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"通策医疗"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（2024-010 号）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，该回购方案需经股东大会决议，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 4 月 9 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例公告如下： 2024 年 4 月 11 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-021 通策医疗股份有限公司 关于参股公司已全部归还财务资助款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗 投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司（简称"眼科 投资"）部分股权暨关联交易的议案》，眼科投资总规模初步定为 18 亿元，注 册资本为 5 亿元人民币，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼 科管理公司平台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议案于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银 行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨 关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9% 的年利率参与眼科公司的后 ...