通策医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通策医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能够按时保质完成 审计工作任务； （五）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 第一条 为规范通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《通策医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会 ...

TC-DSH-【005】 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时，应按规定补足独立 董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求， 参加其组织的培训。 通策医疗股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一 ...

通策医疗股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对 外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、国家其他有关法律法规规定及《通策医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略， ...

通策医疗股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及关联方占用通策 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《通策医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的 资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背 景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下 以采购款、资 ...

通策医疗股份有限公司 关联交易决策制度 为规范通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与关联方 之间订立的关联交易，保证关联交易的合法性、 必要性、 合理性和公允性，确 保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《通策医疗股份有限公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人 （或者其他组织）： (一)直接或者间接控制本公司的法人（或者其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (三)由第四条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方 ...

TC-DSH-003 董事会议事规则 通策医疗股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 （五）过半数独立董事提议时； 第 1页，共 8页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理 ...

TC-DSH-002 股东会议事规则 通策医疗股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，充 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-023 通策医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>及其他制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下。 | 原《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | ...

TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司 章程 二○二五年五月 第 1页，共 46页 TC-DSH-001 公司章程 目录 第 2页，共 46页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 第一节通知 第二节 公告 第 3页，共 46页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司章程 第一章 总则 TC-DSH-001 公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 经北京市证券监督管理委员 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2025-024 一、关联交易概述 1. 关联交易的主要内容 1/6 通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"或"公司"）全资子公 司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称"通策口腔投资"） 收购上海存济口腔门诊部有限公司（以下简称"标的公司"）99%股权， 全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司收购标的公司 1%股权，交易 总金额为 4600 万元。 标的公司为上海通策口腔医院有限公司全资子公司，上海通策口腔医院 有限公司法人代表为吕建明先生，为公司实际控制人，本次交易构成关 联交易。 本次交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不存在重大法律 障碍。 截至本次关联交易前，过去 12 个月内，公司及子公司分别与目标企业 未发生关联交易。根据《公司章程》及相关规定，本事项无须提交股东 大会审议。 通策医疗全资子公司通策口腔投资收购上海存济口腔门诊部有限公司 99% 股权，全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司收购标的公司 1%股权，交易 总金额为 4600 万元，交易资金来源为自 ...