全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院 经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发 员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价 格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 独立董事签字： 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 10 月 24 日 通策医疗股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的独立意见 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十一次会议事项发表如下独立意见： 公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体 控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需 要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-050 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议通知 以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在浙江省杭州市西湖区灵 溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人， 公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司按照有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求编制 2023 年第三 季度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上 海证券报》披 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-051 通策医疗股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《公司章程》的相关规定，本次调整 2023 年度日常关联交易预计事 项无需提交公司股东大会审议； 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审 议。 ●本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项总金额不变，未损害上市公司 及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《通策 医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通策医疗股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-021）。 公司于 2023 年 10 月 24 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-053 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 7,350,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 6.79%，占本公司总股份数 的 2.29%；同时办理解除质押股份数为 7,000,000 股，占宝群实业所持有本公司股份 数的 6.47%，占本公司总股份数的 2.18%。宝群实业质押股份总数为 58,570,000 股， 占宝群实业所持有本公司股份数的 54.12%，占本公司总股份数的 18.27%；宝群实业 的一致行动人吕建明先生持股总数 1,365,600 股，占总股本的 0.43%，并无质押；宝 群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的 53.44%，占本 公司 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-052 通策医疗股份有限公司关于 全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 中 子 | 合伙人名称 | 持有份额(万元) | 份额占比 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州通盛医疗投资管理 有限公司 | 800 | 26.67% | 全资子公司:执行管理人 | | 2 | 王毅 | 80 | 2.67% | 关联自然人:董事、总经理 | | 3 | 赵敏 | 240 | 8.00% | 关联自然人:监事 | | 4 | 张华 | 70 | 2.33% | 关联自然人:重秘 | | 5 | 徐忠氏 | 60 | 2.00% | 关联自然人:控股公司董事 | | 6 | 廠候华 | 50 | 1.67% | 关联自然人:控股公司监事 | | 7 | 其他关联自然人 | 150 | 5.00% | 关联自然人:童监事亲属 | | 8 | 其他可工 ...

通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,500,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.39%，占本公司总股份数 的 0.47%。宝群实业质押股份总数为 58,220,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 53.79%，占本公司总股份数的 18.16%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,362,800 股，占总股本的 0.43%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 53.12%，占本公司总股份数的 18.16%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 10 月 13 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 ...

杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 2,490,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 2.30%，占本公司总股份数 的 0.78%。宝群实业质押股份总数为 56,720,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 52.41%，占本公司总股份数的 17.69%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,358,000 股，占总股本的 0.42%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 51.76%，占本公司总股份数的 17.69%。 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-048 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | | | 本次质押及 | | 本次质押 | | | 占其所 | 占 公 司 | 已质押股份情况 | 已 质 押 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-047 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 250,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 0.23%，占本公司总股份数的 0.08%。宝群实业质押股份总数为 54,230,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数的 50.11%，占本公司总股份数的 16.91%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总数 1,349,100 股，占总股本的 0.42%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及 其一致行动人所持有本公司股份数的 49.49%，占本公司总股份数的 16.91%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 9 月 18 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 实际控制人、董事长吕建明先生本次增持公司无限售流通A股股份45,600 股，占本公司总股本的0.0142%；同时拟自2023年9月15日起6个月内增持公司无 限售流通A股股份不低于100,000股，不超过200,000股，本次增持未设置价格区 间。 2023 年 9 月 15 日，通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称 "公司"）收到公司实际控制人通知，吕建明先生通过上海证券交易所系统增持 了公司股份共计 45,600 股，占公司总股本的 0.0142%，现将有关情况公告如下： 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-046 通策医疗股份有限公司 关于实际控制人增持本公司股份的公告 二、增持目的：实际控制人基于对公司未来发展前景的信心，实施本次增持。 三、增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式。 四、增持股份数量及比例 吕建明先生通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计 45,600 股，占 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 6,800,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 6.28%，占本公司总股份数 的 2.12%；同时办理解除质押股份数为 6,750,000 股，占宝群实业所持有本公司股份 数的 6.24%，占本公司总股份数的 2.11%。宝群实业质押股份总数为 53,980,000 股， 占宝群实业所持有本公司股份数的 49.87%，占本公司总股份数的 16.84%；宝群实业 的一致行动人吕建明先生持股总数 1,303,500 股，占总股本的 0.41%，并无质押；宝 群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的 49.28%，占本 公司总股份数的 16.84%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 ...