证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-057 2023 年 12 月 11 日，通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"、"公司"） 全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司与娄底口腔医院有限责任公司 （以下简称"标的公司"、"娄底口腔"）股东签署《关于娄底口腔医院有限责任公司 收购协议》（下称"收购协议"），公司决定以 2259.6 万元的价格收购娄底泓和医药 管理有限公司所持娄底口腔 30.19%的股权、娄底经济技术开发区朗新口腔合伙企业 （普通合伙）所持娄底口腔 8.27%的股权、龚沛所持娄底口腔 1.77%的股权、申岳祁 所持娄底口腔 1.77%的股权，共计娄底口腔 42%股权；同时转让方同意在本次股权转 让后立即定向对娄底口腔进行增资扩股，通策医疗以 988.163 万元参与增资后，将持 有娄底口腔 51%股权。本次股权收购及增资完成后，娄底口腔医院有限责任公司将成 为公司的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司总经理办公会审批通过，无需提交公司董事会、股东大会 审议。 一、交易概述 （一 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-056 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 押股数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 用途 | | | 东 | （万股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 宝群 实业 | 是 | 597 | 否 | 否 | 2023.12.5 | 2024.12.6 | 中信银行股 份有限公司 杭州分行 | 5.52% | 1.86% | 体系外医院项 目资金需要 | 1.股份质押基本情况 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 通策医疗股份有限公司拟对浙江通策眼科医院投 资管理有限公司进行增资涉及的其股东全部权益 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2023]第 112 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二三年三月三十一日 中联资产评估集团(浙江)有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202300156 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2023038 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字[2023]第112号 | | 报告名称: | 通策医疗股份有限公司拟对浙江通策眼科医院投资 管理有限公司进行增资涉及的其股东全部权益市场 | | | 价值评估项目 | | 评估结论: | 3,009,489,063.63元 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 签名人员: | 徐浩 (资产评估师) 会员编号:33190176 | | | 谢飞 (资产评估师) 会员编号:33180065 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息 ...

通策医疗股份有限公司 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 11 月 7 日 （1）本次事项审议过程表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、 《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。 （2）通过对公司提供的议案资料及对本次交易的沟通了解，我们认为本次 交易符合公司现状，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利 益。 独立董事签字： 独立董事关于第九届董事会第二十二次会议的独立意见 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十二次会议事项发表如下独立意见： ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-055 通策医疗股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）持有浙江通策眼科医院投 资管理有限公司（以下简称"眼科管理公司"或"参股公司"、"标的公司"） 18%的股权，现获悉标的公司小股东童志鸿先生拟转让其持有的6%股权，公司基 于眼科医院项目已完成培育并考虑眼科项目未来的增长空间及预期，意向行使参 股公司优先受让权，受让第三方小股东童志鸿先生转让的6%股权，协议价格为1.2 亿元。 由于眼科管理公司是公司参股公司，本次公司行使优先受让权受让眼科 管理公司小股东股权事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 虽本次股权转让的转让方为无关联第三方，但考虑到标的公司为公司实 际控制人控制的企业，故出于谨慎性原则本次交易自愿参照关联交易进行审议并 予以披露。 过去12个月内上市公司与眼科管理公司及其他关联人之间同类关联交易 未达到 ...

通策医疗股份有限公司 关于实际控制人增持本公司股份的进展公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-054 实际控制人、董事长吕建明先生。 二、增持计划的主要内容 2023年9月16日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《通 策医疗股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份的公告》，自 2023 年 9 月 15日起6个月内增持公司无限售流通A股股份不低于100,000股，不超过200,000 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《通策医疗股份有限公司关于实际控制 人增持本公司股份的公告》，自 2023 年 9 月 15 日起 6 个月内增持公司无限售流 通 A 股股份不低于 100,000 股，不超过 200,000 股，本次增持未设置价格区间。 增持计划的实施情况 截止目前，吕建明先生通过上海证券交易所证券交易系统增 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司调研内容纪要 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 □媒体采访 □业绩说明会 者 关 □新闻发布会 □路演活动 系 活 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 动 类 别 参 与 东北证券 刘宇腾/方心宇 单 位 中信建投 贺菊颖/吴严 兴业证券 王佳慧 名 称 及 人 中金公司 朱言音 海通证券 彭聘 员 姓 中泰证券 孙宇瑶 天风证券 张雪 名 等近两百人参加本次交流会 日 期 2023年10月24日19:30-20:30 时间 地点 线上会议 上 市 通策医疗董事长吕建明先生；总经理王毅女士；财务总监徐国喜先生；董事会 公 司 秘书张华先生。 接 待 人员 1. 蒲公英分院作为公司未来业务增长的关键支撑之一，目前盈 利、盈亏平衡、亏损机构的比例；以及下一阶段计划如何将蒲公英牙 椅单产提高？ ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached RMB 822,177,057.03, a slight increase of 0.11% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 207,320,408.11, down 5.58% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share (EPS) stood at RMB 0.65, reflecting a decrease of 5.80% year-over-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,184,842,620.45, an increase from ¥2,139,407,879.28 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.1%[13] - Operating profit for Q3 2023 was ¥684,210,653.58, slightly up from ¥681,948,751.80 in Q3 2022, indicating a stable performance[15] - Net profit for Q3 2023 was ¥612,022,632.84, compared to ¥601,483,858.10 in Q3 2022, reflecting an increase of about 1.9%[15] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 is approximately ¥511.73 million, a slight decrease from ¥515.17 million in Q3 2022, representing a decline of about 0.86%[16] - The net profit for minority shareholders increased to approximately ¥100.29 million in Q3 2023, up from ¥86.31 million in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 16.2%[16] - The total comprehensive income for Q3 2023 is approximately ¥608.92 million, compared to ¥579.23 million in Q3 2022, indicating an increase of about 5.14%[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 are both ¥1.60, unchanged from Q3 2022[17] Assets and Liabilities - Total assets increased to RMB 5,804,980,328.20, representing a growth of 12.62% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥5,804,980,328.20, up from ¥5,154,452,885.95 in Q3 2022, marking a growth of approximately 12.6%[13] - Non-current assets totaled ¥4,668,713,116.11 in Q3 2023, compared to ¥4,042,564,793.73 in Q3 2022, an increase of around 15.5%[12] - Current liabilities decreased to ¥437,343,812.97 in Q3 2023 from ¥477,456,007.35 in Q3 2022, a reduction of about 8.5%[12] - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥1,639,908,795.75, compared to ¥1,536,223,702.61 in Q3 2022, reflecting an increase of about 6.7%[13] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥105,943,696.78 in Q3 2023 from ¥140,519,901.44 in Q3 2022, a decline of approximately 24.6%[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,364, with the largest shareholder, Hangzhou Baoqun Industrial Group Co., Ltd., holding 108,232,000 shares, representing 33.75%[8] - The company has not reported any significant changes in the number of shares held by the top ten shareholders, maintaining stability in ownership structure[9] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top ten shareholders, indicating a stable financial position[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 22.27% to RMB 625,699,942.97[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is approximately ¥625.70 million, an increase from ¥511.76 million in the same period of 2022, representing a growth of about 22.2%[18] - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥2.19 billion in the first three quarters of 2023, compared to ¥2.13 billion in the same period of 2022, marking an increase of about 3%[18] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 is approximately -¥638.49 million, worsening from -¥384.52 million in Q3 2022[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 is approximately ¥63.74 million, a significant improvement from -¥277.10 million in Q3 2022[20] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amount to approximately ¥680.50 million, a decrease from ¥693.18 million at the end of Q3 2022[20] - The company reported a total cash inflow from financing activities of approximately ¥283.84 million in Q3 2023, compared to ¥22.07 million in Q3 2022, indicating a substantial increase[20] Investments and Projects - Long-term equity investments surged by 207.63% primarily due to the acquisition of Ren Technology shares[7] - The company reported a 61.42% increase in construction in progress, attributed to renovations for new hospital projects[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥43,854,031.34, slightly higher than ¥43,738,599.33 in Q3 2022, indicating continued investment in innovation[15] Other Information - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter, focusing instead on financial performance metrics[10] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter, with the company concentrating on internal growth strategies[10]

通策医疗股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的独立意见 全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院 经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发 员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价 格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 独立董事签字： 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 10 月 24 日 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十一次会议事项发表如下独立意见： 公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体 控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需 要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润 ...

全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院 经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发 员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价 格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 独立董事签字： 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 10 月 24 日 通策医疗股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的独立意见 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十一次会议事项发表如下独立意见： 公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体 控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需 要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润 ...