2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 武 汉 祥 龙 电 业 股 份 有 限 公 司 股票简称：祥龙电业 召开时间：2025 年 8 月 20 日 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 | | | 规则的议案 | 3 | | 议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议 | | | 案 | 4 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 8 月 20 日 11：00 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 律师等。 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾 （二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人 员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后， ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-018 武汉祥龙电业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审 议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》规定，公 司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。在公 司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续履 行相应的职责。公司对监事会肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生在任职期间的勤勉工作和对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 ...

二、监事会会议审议情况 (一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-017 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式通知各位监事，会 议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的公 告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公 司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 武汉祥龙电业股 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-019 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 非累积投票议案 及相关议事规则的议案 章程》的议案 以上议案于 2025 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 应回避表决的关联股东名称：无 三、股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 武汉祥龙电业股份有限公司 序号 议案名称 A 股股东 ? 股东大会召开日期：2025年8月20日 ? 本次股 ...

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 11th Board of Directors on August 1, 2025, with all 7 attending directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related rules, with a unanimous vote of 7 in favor [1] - The proposal to change the company's registered address and amend the Articles of Association was also approved unanimously with 7 votes in favor [2] Group 2 - The Board approved the proposal to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with a unanimous vote of 7 in favor [2]

Core Points - The company plans to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors to enhance corporate governance [1][2] - The company will revise its articles of association and related rules in accordance with the latest amendments to the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1][2] - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [1] Summary by Sections - **Corporate Governance Changes** - The company aims to improve its governance structure by abolishing the supervisory board and reallocating its powers to the audit committee [1] - The relevant rules governing the supervisory board will be abolished [1] - **Regulatory Compliance** - The revisions to the articles of association and meeting rules are in line with the latest legal requirements and the company's actual situation [1][2] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting to handle necessary business registration changes [2] - **Acknowledgment of Contributions** - The company expresses gratitude to the current members of the supervisory board for their diligent work and contributions during their tenure [1]

修订前章程条款 修订后章程条款 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-020 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区 区高新大道 993 号 邮政编码：430070 高新大道 1059 号 邮政编码：430070 武汉祥龙电业股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 册地址并修订 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌 号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌 号和注册地址拟由"武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号"变更 为"武汉市东湖新技术开发区高新大道 1059 号" 二、修订条款 根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权董事会及具 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事会和董事有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司治理准则》以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还 应符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 券及上市方案； （六）拟订 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 章程 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ........ 53 第一章 总则 第一条 为维护武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》成立的股份有限 公司。根据国发[1995]17 号《国务院关于原有限责任公司和股份有 限公司依照 <中华人民共和国公司法> 进行规范的通知》，公司已经 重新登记。公司经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）56 号 文批准，以定向募集方式设立；在武汉市东湖新技术开发区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 1996 年经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,385 万股。其中，向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股为 1,385 万股，于 1996 年 11 月 ...

Group 1 - The company announced the cancellation of the supervisory board and the revision of related rules [2] - The decision was made during the 10th meeting of the 11th supervisory board [2] - The announcement was made on the evening of August 1 [2] Group 2 - The company is likely to streamline its governance structure with this decision [2] - The revision of rules may impact the company's operational efficiency [2] - This move reflects a shift in the company's management approach [2]