证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-029 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子方式送达各位董 事，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电 业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本 议案，同意提交董事会审议。 （二） 关于制定及修订公司部分管理制度的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 为进一步提升公司规范运 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 21,937,063.69, representing a year-on-year increase of 16.14%[4] - The total profit for the quarter was CNY 4,136,643.30, showing a decrease of 18.20% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 2,896,560.66, down 22.43% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,687,554.17, a decrease of 16.24% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.0077, a decrease of 23.00% year-on-year[5] - The diluted earnings per share for the quarter was also CNY 0.0077, reflecting a decrease of 23.00% compared to the same period last year[5] - The company reported a significant increase in total profit year-to-date of 33.72% and net profit attributable to shareholders of 49.11% due to the recovery of previously recognized bad debts[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥61,764,970.68, an increase of 5.7% compared to ¥58,667,767.06 in the same period of 2024[15] - Total operating costs increased to ¥48,636,623.12, up 10% from ¥44,248,408.93 year-over-year[15] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥17,210,210.51, representing a 48.5% increase from ¥11,542,174.87 in 2024[16] - The total profit for the first three quarters of 2025 was ¥20,914,850.00, an increase from ¥15,640,285.21 in the same period of 2024[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 390,677,629.22, an increase of 17.41% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, amounted to CNY 390,677,629.22, an increase from CNY 332,756,015.10 at the end of 2024[12] - Current assets totaled CNY 297,130,258.82, up from CNY 236,529,065.44 in the previous year, indicating a growth of approximately 25.6%[12] - Cash and cash equivalents reached CNY 126,863,050.12, compared to CNY 107,906,887.23 at the end of 2024, reflecting an increase of about 17.6%[11] - Total liabilities increased to CNY 270,502,919.96 from CNY 229,791,516.35, representing a rise of approximately 17.7%[13] - The total current liabilities amounted to CNY 267,896,877.43, up from CNY 227,185,473.82, indicating an increase of about 17.9%[13] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to CNY 120,174,709.26, up 16.71% from the previous year-end[5] - The company’s equity attributable to shareholders rose to CNY 120,174,709.26, compared to CNY 102,964,498.75 in the previous year, marking an increase of about 16.7%[13] - The company reported a total of 26,369 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Wuhan Gehua Group Co., Ltd., holds 20.08% of the shares, totaling 75,291,177 shares[10] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 55,273,532.36, an increase of 24.43%[4] - Cash flow from operating activities improved to ¥55,273,532.36, compared to ¥44,421,487.74 in the previous year, marking a 24.5% increase[18] - Cash inflow from investment activities was ¥59,482,234.90, significantly higher than ¥13,210,846.62 in the same period last year[19] - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥36,317,369.47, compared to a net outflow of ¥14,493,306.61 in 2024[19] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥126,863,050.12, up from ¥113,745,227.11 at the end of the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses rose sharply to ¥22,042.08, compared to only ¥2,449.12 in the same period last year, indicating a focus on innovation[15]

武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称" 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，提高决策的 客观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《 武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提 供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

武汉祥龙电业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，不得要求 公司与其进行显失公平的关联交易，不得要求公司无偿或者以明显 不公平的条件为其提供商品、服务或者其他资产，不得通过任何方 式影响公司的独立决策。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 具有以下情形的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）的关联交易，保证关联交易的公允性，《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作。根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件以及 《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授 权证券事务代表代行相关职责。公司证券部为内幕信息管理的日 常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉 ...

武汉祥龙电业股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结构，规范高级管理人员的经营管理行为，促进公司持 续健康发展，根据《《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘， 向董事会负责，主持 公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻落实股东会、董事会决议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理 、董事会秘书、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员 。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 第二章 高级管理人员的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解 聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可 以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任， 召集人由 董事会在委员会成员范围内选举产生，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会委员任期任期与董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。 委员辞职将导致提名委 ...

第四条 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者 互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下 统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 武汉祥龙电业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监 ...

武汉祥龙电业股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称 "《证券法 》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第四条 公司对募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，不得用于持有财务性 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者 其他公开发行募集文件所列 ...

武汉祥龙电业股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司 "）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"） 、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"系指公司为他人（包括公司 对控股子公司的担保）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质 押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所述"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。公司与子 公司发生的对外担保，按照本制度执行。公司为自身债务担保不适 用本制度。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、 安全的原则，以保证公司对外担保 ...