武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2024 年 年度 股东 大会 会议资料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2025 年 4 月 25 日 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三：2024 | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 12 | | 议案五：2024 | 年度利润分配方案 16 | | 议案六：独立董事 2024 | 年度述职报告 17 | | 议案七：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 29 | | | 议案八：关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 31 | 2024 年年度股东大会会议议程 三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等。 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 4 月 25 日 15：00 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 （一）主持人宣布会议开 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，中证全指水公用事业指数 (水务指数，H30218)报2179.88点。 数据统计显示，中证全指水公用事业指数近一个月上涨0.07%，近三个月上涨4.36%，年至今下跌 4.08%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业， 再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以 2004年12月31日为 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-010 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月25日 至2025年4月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-010 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 ...

祥龙电业（600769）今日涨停，全天换手率5.68%，成交额2.20亿元，振幅9.59%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入2715.04万元。 祥龙电业4月2日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1311.79 | | | 买二 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 1057.43 | | | 买三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 939.90 | | | 买四 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 571.09 | | | 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 536.59 | | | 卖一 | 海通证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 | | 437.81 | | 卖二 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | | 334.74 | | 卖三 | 国元证券股份有限公司阜阳分公司 | | 331.46 | | 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-009 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）至 4 月 8 日（星期二） 公司邮箱 xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 9 日 （星期三）09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-009 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）至 4 月 8 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：董耀军 董事会秘书、总会计师：王凤娟 独立董事：王翔 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 9 日 （星期三 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 武汉祥龙电业股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 4-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 4-00003 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉祥龙电业股份有限公司（以下简称祥龙电业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00272 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00272 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 4-00005 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 4-00005 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损益明细表。 我们认为，贵公司编制的 2024 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的有关规定，公允反映了贵公司 2024 年度的非经常性损益情况。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Ce ...