武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李昆鹏） 2024 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了自身职责，充分发挥了独立 董事的作用。现将 2024 年度本人工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东大会。本人认为上 述会议的召开程序符合相关法律法规的要求，会议作出的决议符合全 体股东的利益，本人对董事会审议议案均投出同意票。本人出席会议 的具体情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | 大会情况 | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王翔） 2024 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了自身职责，充分发挥了独立 董事的作用。现将 2024 年度本人工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，现任武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工 程系副教授。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位， 2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大 学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合 材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、 制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践 工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表 多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术 专家。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈丽红） 2024 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了自身职责，充分发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度本人工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈丽红，现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授，博 士生导师。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位， 2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中 南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行 业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员， 审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖 北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美 国休斯敦大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会 计研究》、《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专 著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。 （二）关于独立性的情 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 武汉祥龙电业股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，武汉祥龙电 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会将2024年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度履职情况 （一） 审核公司财务报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司财务会计报告以及 定期报告的财务信息，董事会审计委员会认为公司财务报告真实、准 确、完整地反映了公司财务状况和经营情况。 （二） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对会计师事务所的年报审计工作进 行了全程监督，召开年报审计沟通会，与会计师事务所就审计计划、 审计重点内容、初步审计意见等事项进行沟通交流，对审计工作提出 具体意见和要求。董事会审计委员会认为外部审计机构具备良好的职 业操守和执业水平，能够客观公允地表达审计意见。 （三）监督及评估内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会认真核查了公司内部审计的工作情 况，督促公司严格按照内审制度开展工作，并对公司内部审计工作提 出指导建议 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-005 武汉祥龙电业股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次 会议审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、计提及转回资产减值准备概述 1、对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可 变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，公司 2024 年度需 计提存货跌价准备金额共计 42,726.17 元。 2、对合同资产计提减值准备的情况 公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具 有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计 算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司 2024 年度需计提合同 资产减值损失金额共计 2,327,950.50 元。 三、计提及转回资产减值准备的说明 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-008 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，会议认为:公司 2025 年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合 相关规定，未损害公司及全体股东的利益。 公司第十一届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事已回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 2024年度预 | 2024年度实际发 | | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类别 | | | | | ...

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-007 武汉祥龙电业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1.机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体如下： 一、变更 2024 年度审计机构的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见的 2023 年审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后 解聘中审众环的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，中审众环为公 司服务年限已超过 8 年。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中 审众环对此无异议。前后任会计师事务所已按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述资金额度内 可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述 资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事 会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 的相关 ...