养生精品中药 始于1541 2023 环境 社会及治理报告 Environmental Social and Governance Report | Produce of I Ad I Ad I January of Art I Jan Landers | | --- | | 1.2 公司治理 加强完善 | | 1.3 利益相关方沟通 | | 1.4 实质性议题识别 | | 1.5 实质性议题矩阵 | | 1.6 廉洁合规 构筑底线 | | 1.7 守护网络 保护隐私 | 2 3 关于本报告 【报告说明 《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》（以下简称"ESG 报告""本报告"）是广誉远中药股份有限 公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公司在环境、社会和治理方面所采取的行动和达到的成效，系 统地回应利益相关方的期望和要求，促进公司更好发展的同时，积极履行社会责任。 [ 时间范围 ( 发布周期 本报告为年度报告。 [ 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中"广誉远中药股份有限公司"也以"广誉远""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-034 广誉远中药股份有限公司 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 4、公司全体监事承诺 2024 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 第八届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山西省晋中市太谷 区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持， 经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结果全票通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对《广誉远中药股份有限 ...

广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季占璐、刘兆维及独 立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续 发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-033 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥659.6 million, a decrease of 4.90% compared to ¥693.6 million in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥59.6 million, an increase of 13.75% from ¥52.4 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.74% to ¥162.3 million, primarily due to increased raw material prices and timely payments to suppliers[16]. - Basic earnings per share rose to ¥0.12, reflecting a 9.09% increase from ¥0.11 in the same period last year[14]. - The company's total assets decreased by 9.20% to ¥2.39 billion from ¥2.63 billion at the end of the previous year[13]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 659.60 million, a decrease of 4.90% compared to CNY 693.56 million in the same period last year[54]. - Operating costs decreased by 12.21% to ¥164.34 million from ¥187.19 million year-on-year[54]. - The company reported a net loss reduction from CNY 608,674,316.23 to CNY 549,071,264.90, indicating an improvement in financial performance[123]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active customers, with the number reaching 2 million, an increase of 25% compared to the same period last year[8]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and product demand[8]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue, with a focus on herbal supplements and traditional medicine innovations[8]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in distribution channels by 30% across major cities in China by the end of 2024[8]. - A strategic acquisition of a local herbal product manufacturer is in progress, which is anticipated to enhance the company's product portfolio and market share[8]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the area of traditional Chinese medicine formulations[28]. - The company is actively integrating online e-commerce, internet medical services, and traditional Chinese medicine culture to create a comprehensive business ecosystem[47]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in research and development for new technologies in traditional medicine, aiming to improve product efficacy and safety[8]. - Research and development expenses increased by 11.99% to ¥17.94 million compared to ¥16.02 million in the previous year[54]. - The company has 22 ongoing R&D projects focused on enhancing product academic promotion and clinical research data[50]. - The company is actively pursuing the development of classic formulas and the restoration of dormant varieties to enhance long-term competitiveness[50]. Regulatory and Compliance Issues - The company has faced regulatory challenges, including a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding information disclosure violations, which may impact investor confidence[3]. - The company is closely monitoring regulatory changes in the pharmaceutical sector to ensure compliance and adapt to new market conditions[28]. - The company has implemented measures to ensure compliance with market regulations and prevent price manipulation in the raw material market[65]. - The company has been under investigation by the China Securities Regulatory Commission since December 2023 for suspected violations of information disclosure laws[104]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented a third-party environmental monitoring scheme, focusing on wastewater and air emissions, to ensure compliance with environmental standards[78]. - The company has established a pollution emergency response plan, which was revised in February 2023 and filed with the local environmental bureau[77]. - The company has committed to measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not disclosed[94]. - The company has established criteria for recognizing discontinued operations, which include components that represent a major business or geographical area that has been disposed of or classified as held for sale[196]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding performance commitment compensation against Dongsheng Group, with the case registered at the Xi'an Intermediate People's Court as of June 20, 2024[99]. - The company has been actively pursuing legal actions to recover debts from various parties, including a claim of 190,562.67 yuan against Shanghai Ciji Pharmaceutical Co., Ltd.[102]. - The company received a fine of 8 million yuan from the Shanxi Securities Regulatory Bureau for information disclosure violations[104]. - The company has not fulfilled court judgments totaling RMB 7.8262 million and RMB 215,800 related to contract disputes[106]. Corporate Governance - The company has committed to improving its corporate governance structure and comply with regulations regarding related transactions[97]. - The company has established an independent financial department and accounting system to ensure compliance with relevant laws and regulations[96]. - The company held its annual general meeting on June 28, 2024, where several key reports and proposals were approved, including the three-year shareholder return plan[67]. - The company experienced changes in its board of directors, with the election of Wang Jijun as an independent director following the resignation of several key executives[68]. Shareholder Information - As of the report date, the total number of ordinary shareholders was 67,350, with the largest shareholder, Jinchuang Investment Co., Ltd., holding 71,508,968 shares, representing 14.61% of the total shares[115]. - The top three shareholders include Jinchuang Investment Co., Ltd. (14.61%), Jiang Shibo (1.67%), and Xi'an Dongsheng Group Co., Ltd. (0.90%) as of the report date[115]. - The company has not reported any changes in share capital structure during the reporting period[114]. - The company has not disclosed any significant asset acquisitions or sales during the reporting period[109].

北京海润天睿律师事务所 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:广誉远中药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受广誉远中药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年年度 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 关于广誉远中药股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证， 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求, ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-032 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,356,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.0507 | 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 72,306,771 股，占公司有表决权股份总数的 14.77%；参加网络投票的股东及股 东代表共 159 人，代表股份 16,050,082 股，占公司 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-030 广誉远中药股份有限公司 (1)结合西安东盛集团所持股份冻结有关情况，说明相关股份是否能由公司 回购并予以注销。如否，请公司进一步说明西安东盛集团应补偿的现金总额； 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披 露监管工作函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安东盛集团目前持有公司的股份全部被质押或司法冻结，公司无法回 购并予以注销，补偿现金总额由原测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。另根据山西中新《 评估咨询报告》（晋中新评咨字[2024]第 052 号）的评 估结论，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿。 目前，公司与西安东盛集团未就补偿金额达成一致，偿付方案暂未形成。 若无法达成一致意见或不能于 6 月 19 日前收到补偿款，公司将及时启动法律追 偿程序，全力维护公司和中小投资者权益。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-029 广誉远中药股份有限公司 关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于西安东盛集团有限公司（以下简称"西安东盛集团"或"东盛集团"）目前 持有广誉远中药股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"本公司"）的股份全部被质押或 司法冻结，公司无法回购该部分股份并予以注销，西安东盛集团应补偿的现金总额由原 测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。 根据山西中新资产评估有限公司出具的（ 评估咨询报告》（（晋中新评咨字[2024] 第 052 号），截至 2018 年 12 月 31 日止，山西广誉远国药有限公司 40%股东权益评估值 扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，发 生的减值金额为 60,077.53 万元，该减值金额不高于西安东盛集团应补偿的总额 96,853.12 万元，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于广誉远中药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺、资产减值、补偿情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"独立财务顾问",曾用名 "东方花旗证券有限公司"作为广誉远中药股份有限公司(以下简称"广誉远"或"公 司")2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重 组")的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次交易标的公司 山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")原股东西安东盛集团有限公司(以 下简称"东盛集团")做出的关于山西广誉远业绩承诺实现情况、标的公司山西广誉远 的资产减值情况、东盛集团应向公司进行补偿的情况进行了核查,具体情况如下: 一、业绩承诺情况 根据《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》《广誉 远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》,东盛集团承 诺,山西广誉远 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 索引 问题回复 页码 1-3 | t | A CE | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | S | | C | 馆永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 群系由于 +86 /010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 talenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fri Hua Ma No 8 Chaovangmen Beidaiie 36 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》〈上证公函《2024】 0592 号）〈以下简称"监管工作函"），积极组织各相关方就涉及的问题进行落实与回 复。现就《监管工 ...