关联交易内部决策规则 第一章 总则 第一条 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《上市公司信息披露管理办法》和其他有关法律法规的规定，制定本规 则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）诚实信用原则。 （二）关联方回避原则。 1、关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； 2、与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避。 （三）有利于公司原则。 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。公司积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联人包括： （一）关联法人（或者其他组织）和关联自 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-010 广誉远中药股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董 事会第十五次会议，全票审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订 <独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订 <董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票制度>的议案》《关 于修订<现金分红管理制度>的议案》《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》和《关 于修订<广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）>的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-011 广誉远中药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

广誉远中药股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司章程 （2025 年 5 月修订） | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 股东会的召集 | 11 | | 第五节 股东会提案与通知 | 13 | | 第六节 股东会的召开 | 14 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 党委 | 19 | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 独立董事 | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 高级管理人员 | 34 | | 第八章 财务会计制 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项 ...

独立董事制度 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称管理办法）、《广誉远中药股份有限公司章程》及其他现行有关法律、法规 制定本制度。 第二条 公司独立董事除遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他现行有关法律、法规和《广誉远 中药股份有限公司章程》外亦应遵守本制度的规定。 第三条 董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。 公司董事会设置审计委员会。其成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，并由 ...

股东会网络投票制度 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法规、规章、规范性文件， 以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）股东会网络投票系统行使表决权。上交所股东会网络投票系 统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第三条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行 政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方 式为股东提供便利。 第四条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网 络投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）提供股东会网络投票相关服务，可以与信息公 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（"ESG"）管理能力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数 ...