证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-034 广誉远中药股份有限公司 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 4、公司全体监事承诺 2024 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 第八届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山西省晋中市太谷 区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持， 经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结果全票通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对《广誉远中药股份有限 ...

广誉远中药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2024 年半年度报告 二○二四年八月二十三日 1 / 201 广誉远中药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李晓军、主管会计工作负责人王俊波及会计机构负责人（会计主管人 员）付守军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险 ...

北京海润天睿律师事务所 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:广誉远中药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受广誉远中药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年年度 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 关于广誉远中药股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证， 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求, ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-032 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,356,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.0507 | 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 72,306,771 股，占公司有表决权股份总数的 14.77%；参加网络投票的股东及股 东代表共 159 人，代表股份 16,050,082 股，占公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于广誉远中药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺、资产减值、补偿情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"独立财务顾问",曾用名 "东方花旗证券有限公司"作为广誉远中药股份有限公司(以下简称"广誉远"或"公 司")2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重 组")的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次交易标的公司 山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")原股东西安东盛集团有限公司(以 下简称"东盛集团")做出的关于山西广誉远业绩承诺实现情况、标的公司山西广誉远 的资产减值情况、东盛集团应向公司进行补偿的情况进行了核查,具体情况如下: 一、业绩承诺情况 根据《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》《广誉 远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》,东盛集团承 诺,山西广誉远 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-030 广誉远中药股份有限公司 (1)结合西安东盛集团所持股份冻结有关情况，说明相关股份是否能由公司 回购并予以注销。如否，请公司进一步说明西安东盛集团应补偿的现金总额； 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披 露监管工作函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安东盛集团目前持有公司的股份全部被质押或司法冻结，公司无法回 购并予以注销，补偿现金总额由原测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。另根据山西中新《 评估咨询报告》（晋中新评咨字[2024]第 052 号）的评 估结论，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿。 目前，公司与西安东盛集团未就补偿金额达成一致，偿付方案暂未形成。 若无法达成一致意见或不能于 6 月 19 日前收到补偿款，公司将及时启动法律追 偿程序，全力维护公司和中小投资者权益。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-029 广誉远中药股份有限公司 关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于西安东盛集团有限公司（以下简称"西安东盛集团"或"东盛集团"）目前 持有广誉远中药股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"本公司"）的股份全部被质押或 司法冻结，公司无法回购该部分股份并予以注销，西安东盛集团应补偿的现金总额由原 测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。 根据山西中新资产评估有限公司出具的（ 评估咨询报告》（（晋中新评咨字[2024] 第 052 号），截至 2018 年 12 月 31 日止，山西广誉远国药有限公司 40%股东权益评估值 扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，发 生的减值金额为 60,077.53 万元，该减值金额不高于西安东盛集团应补偿的总额 96,853.12 万元，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 索引 问题回复 页码 1-3 | t | A CE | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | S | | C | 馆永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 群系由于 +86 /010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 talenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fri Hua Ma No 8 Chaovangmen Beidaiie 36 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》〈上证公函《2024】 0592 号）〈以下简称"监管工作函"），积极组织各相关方就涉及的问题进行落实与回 复。现就《监管工 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-028 广誉远中药股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为感谢广大股东对广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的关心和支持， 同时便于股东更好地了解公司并体验公司产品，公司决定以免费方式向全体股东赠送公 司药食同源类健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费 接待参观服务，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2024年6月21日（公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。 二、具体实施方案 3、身份确认及发货 公司将根据股东提交的申领信息进行核实，确认申领成功后，公司将根据股东提交 的地址，分批陆续将赠送的公司产品包邮送达各位申领股东。 4、温馨提示 公司将会对股东登记信息进行认真核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准 发货，每位股东只可享受一次活动。 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-027 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日 ...