信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，保障信息披露真实、 准确、完整、公平、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等国家法律法规和规章，结 合《公司章程》及公司实际情况，制定本办法。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。本办法所称"信息"，指所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门要求披露的信息。 第三条 本办法由董事会办公室负责制定和修改，经公司董事会审议通过后 披露。董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。 第四条 董事会办公室为公司信息披露常设机构，即信息披露事务管理部门， 具体工作由公司董事会秘书负责，主要任务是在董事会领导下，负责开展公司对 各类投资者、股东、上海证券 ...

总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总裁的经营管理权限，规范 公司总裁的运营管理行为，确保公司总裁的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《广誉远中药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第四条 总裁由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总裁或副总裁，但兼任 公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会有权解聘总裁，并向总裁本人告知解聘理由。 第六条 总裁可以在任期届满之前提出辞职。总裁辞职，必须向董事会递交辞职申请， 经董事会批准并办理相关手续后方可离任。总裁在其辞职申请经董事会批准前必须继续 履行总裁职责。 第七条 总裁任职资格由法律、行政法规及公司章程规定，存在以下情形之一的不得 担任总裁： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-043 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 二、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 三、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实 际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照 本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号 《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易 ...

证券时报e公司讯，广誉远(600771)12月19日晚间公告，晋创投资有限公司（简称"晋创投资"）拟向公司 控股股东神农科技集团，协议转让所持有的公司股份7150.9万股，占公司总股本的14.61%，同时解除此 前晋创投资委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权委托。 股份转让价格16.53元/股，交易总额11.82亿元。 此次权益变动后，公司第一大股东由晋创投资变更为神农科技集团，控股股东仍为神农科技集团，实控 人仍为山西省国资委。 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2024-042 广誉远中药股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东神农科技集团有限公司 （以下简称"神农科技集团"）与晋创投资有限公司（以下简称"晋创投资"）签署了 《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协 议》（以下简称"《股份转让协议》"），晋创投资拟以非公开协议转让方式向神农科技 集团转让其持有的公司71,508,968股股份，占公司总股本的14.61%，同时解除此前晋创 投资委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权委托。 本次权益变动不触及要约收购。本次权益变动后，公司第一大股东由晋创投资变 更为神农科技集团，控股股东仍为神农科技集团，实际控制人仍为山西省人民政府国有 资产监督管理委员会。本次股份转让不涉及公司控制权变更，本次权益变动不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份 ...

广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广誉远中药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广誉远 股票代码：600771 信息披露义务人：晋创投资有限公司 住所/通信地址：山西转型综合改革示范区学府产业园智创 城东渠路西二巷6号C座5层 股份变动性质：减少 签署日期：2024年12月 广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收 购管理办法》《15号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》及《15号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股 份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动尚需：1、取得上海证券交易所合规性确认 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-041 广誉远中药股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件不会对公司损益产生负面影响。 鉴于本案尚未正式开庭审理，预计不会对公司本期利润产生重大影响，对期后利润的影 响尚无法做出准确预判，最终实际影响以法院生效裁判结果和相应的执行情况为准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）因业绩承诺补偿引起的 合同纠纷对西安东盛集团有限公司（以下简称"被告"）提起诉讼，陕西省西安市中级 人民法院已登记立案。 截至本公告披露日，陕西省西安市中级人民法院已组织双方进行了证据交换，本次 诉讼尚未正式开庭审理。 本次重大诉讼案件的事实、请求及理由的具体内容详见公司于2024年6月21日披露 的临2024—031号公告。 1 案件所处的诉讼阶段：已组织双方进行了证据交换，尚未正式开庭。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：暂定合计 ...

Group 1: Company Overview and Core Products - Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. has a history of over 500 years, with core products including Gui Ling Ji, Ding Kun Dan, and An Gong Niu Huang Wan, which are recognized for their unique advantages [6][11]. - Gui Ling Ji is referred to as the "living fossil of traditional Chinese medicine," highlighting the company's historical legacy and brand quality [6][11]. Group 2: Market Performance and Financials - In Q3 2024, the company's revenue decreased by 15.52% year-on-year, attributed to a decline in market demand and changes in product policies [8][10]. - The company reported a 7.93% decline in revenue for the first three quarters of 2024, influenced by insufficient market demand and intensified competition [10][8]. Group 3: Marketing and Brand Strategy - The company emphasizes brand building and cultural heritage, focusing on academic promotion and precise targeting of consumer groups [3][4]. - Marketing strategies include collaborations with chain pharmacies, community health services, and educational initiatives to enhance consumer understanding of traditional Chinese medicine [4][3]. Group 4: Product Development and Innovation - The company is committed to continuous research and innovation, actively exploring new channels and ensuring product quality [4][6]. - There is a focus on enhancing the efficacy of products aimed at improving immunity, reproductive health, and liver protection, particularly for middle-aged and elderly populations [2][3]. Group 5: Investor Relations and Corporate Governance - The company maintains open communication with investors, encouraging feedback and suggestions through various platforms [16][18]. - There is a commitment to improving shareholder returns and managing expectations, recognizing shareholders as both owners and consumers of the company [5][10]. Group 6: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to leverage national policies to expand its market presence in Southeast Asia, with a focus on enhancing brand influence and market competitiveness [15][14]. - Future strategies include optimizing marketing policies, enhancing service quality, and improving operational efficiency to drive sustainable growth [10][17].

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-040 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 22 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jyei1FP42s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 （www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召 ...