证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-002 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年度利润分配预案 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、公司监事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-001 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体监事及高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过 了以下议案： 一、公司董事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司总裁 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、公司 2 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-003 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 7,445.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -67,766.89 万 元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 广誉远中药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指 ...

广 广 誉 远 中 药 股 份 有 限 公 司 2024 年度 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Be Donachena District Reill 100027. P.R.Chin 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业讲可的会计师事务 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.son.cn）" - = (ht ...

广誉远中药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0210 广誉远中药股份有限公司 广誉远中药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广誉远中药股份有限公司(以下简称广誉远公司)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.finfp.stf.qq .cn/ 进行 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 Q/E Block A Fil Hil Chanvannm Donachena certified public accountants 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广誉远公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见， ...

本人王继军，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王继军：毕业于吉林大学法律系，法学专业本科和经贸大学法学院博士，曾 任山西大学法学院院长，山西省政府法律顾问，山西省法学会副会长兼学术委员 会主任，山西省律师协会副会长，第十届省政协委员。现任山西大学法学院二级 教授，兼任山西新学府律师事务所律师，山西省人大理论与实践研究会副会长， 山西大学法学学科带头人，山西省委联系的高级专家、广誉远中药股份有限公司 独立董事。 广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：王继军 （二）独立性说明 ...

独立董事：甄雪燕 本人甄雪燕，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 甄雪燕：华中科技大学同济医学院医学博士。曾任北京中医药大学中医学院 医史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、 中华医学会医史学分会常委、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任北京中医 药大学中医医史文献学副教授、北京中医药大学博物馆医史部主任。 本人于 2023 年 1 月 18 日经股东大会审议通过，被选举为公司第八届董事会 独立董事。2024 年 5 月 7 日，本人因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关 ...

广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：赵选民 本人赵选民，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师，西 安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、陕 西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、 西安石油大佳润实业有限公司董事长；现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事、 广誉远中药股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 ...

广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李先荣 本人李先荣，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、 教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接联系 的高级专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员、广誉远中药股份有限公司独 立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附 属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上， ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of 74.453 million yuan for the year 2024, with a cumulative undistributed profit of -677.6689 million yuan, resulting in no profit distribution for the year[7]. - The operating revenue for 2024 was CNY 1.221 billion, representing a year-on-year decrease of 4.87%[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 74.45 million, down 17.35% compared to the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.15, a decrease of 16.67% from CNY 0.18 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.86%, down 1.33 percentage points from 6.19% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 112.39 million, a decline of 47.85% compared to CNY 215.50 million in 2023[27]. - The company's total profit for the period was CNY 80.85 million, reflecting a decrease of 19.45% compared to the previous year[82]. - Total profit, net profit, and net profit attributable to shareholders decreased by CNY 19.527 million, CNY 9.2502 million, and CNY 15.6255 million respectively, mainly due to a 4.87% decline in pharmaceutical industrial revenue[85]. - The company reported a total revenue of 421.12 million, with a significant increase in user data and engagement metrics[159]. Regulatory and Compliance Issues - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws, indicating potential regulatory risks[11]. - The company has faced administrative penalties and market bans from the regulatory authority, with fines paid within the stipulated time[12]. - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) on December 28, 2023, regarding an investigation for suspected information disclosure violations[167]. - The company was fined a total of 8 million yuan for violations, with individual fines of 5 million yuan for Zhang Bin, 2.5 million yuan for Fu Shuhong, and 1 million yuan for Wang Junbo, among others[167]. - Zhang Bin received a 10-year ban from the securities market due to the severity of his violations[169]. - The company received disciplinary action from the Shanghai Stock Exchange on April 16, 2024, related to the violations[169]. - The company has maintained compliance with national regulations and has not experienced any non-operational fund occupation by its controlling shareholders[152]. Strategic Initiatives and Development - The company aims to seek breakthroughs and development amid challenges, adhering to the "1541" strategic framework[37]. - The company launched a "Turtle Wine Restructuring" initiative, establishing a wine company to enhance product quality and expand its product matrix[38]. - The company is focusing on the integration of traditional Chinese medicine with modern health management, aligning with national health policies and consumer trends[49]. - The company is actively exploring international markets, with traditional Chinese medicine being promoted in nearly 200 countries, although international revenue remains relatively low[134]. - The company is committed to technological innovation, collaborating with research institutions to develop replicable and profitable research outcomes in traditional Chinese medicine[142]. - The company plans to deepen channel resources and drive growth through a "long-termism" approach, integrating OTC, medical, and business departments to enhance market influence[138]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.98% year-on-year, driven by a focus on technological innovation[83]. - The company has focused on several key R&D projects, including studies on the efficacy of traditional Chinese medicine for acute stroke and aging-related conditions[115]. - The R&D project for the "An Gong Niu Huang Wan" treatment for acute stroke involved an investment of 582.20 million RMB, accounting for 0.48% of operating revenue[119]. - The "Guilingji Capsule" clinical study for delaying vascular aging received an investment of 238.82 million RMB, representing 0.20% of operating revenue[119]. - The company’s R&D investment totaled 3,859.17 million RMB, representing 3.16% of operating revenue, with a year-on-year increase of 22.98%[120]. Market and Competitive Landscape - The competitive landscape of the traditional Chinese medicine industry in 2024 is characterized by "head dominance and differentiated breakthroughs," with major players leveraging brand strength and full industry chain layouts to maintain their leading positions[50]. - The company has a competitive advantage in the market, focusing on the development of traditional Chinese medicine products[107]. - The company is facing significant pressure from raw material price fluctuations, particularly for key ingredients like Niuhuang, Lingyangjiao, Baizhu, and Zanghonghua, which have seen notable price increases[146]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[150]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to strengthen risk management and improve operational transparency[150]. - The audit committee, chaired by a professional accountant, oversees both internal and external audits[154]. - The company has established a trial management system for public opinion management as part of its governance improvements[172]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of directors and senior management based on performance and market standards[164]. Employee and Organizational Development - The company has established a compensation policy that emphasizes performance orientation, internal fairness, and external competitiveness[185]. - The employee composition includes 560 production staff, 814 sales personnel, 96 technical staff, 89 financial staff, 139 administrative staff, and 37 others[183]. - The company has implemented a training program focusing on employee empowerment and management skills to enhance overall organizational capability[187]. - The company plans to upgrade its E-learning platform to improve training efficiency and knowledge sharing among employees[187]. Shareholder and Financial Policies - The company maintains a cash dividend policy that stipulates at least 10% of the annual distributable profit should be distributed in cash, provided conditions are met[190]. - The company has a policy that requires cash dividends to be prioritized over stock dividends when conditions allow[189]. - The company has established a cash dividend management system to enhance transparency and protect investor rights[188]. - The company has conducted a share buyback, repurchasing 2,508,556 shares for a total expenditure of approximately 51.22 million yuan, intended for an employee stock ownership plan[193]. - The company has not distributed any cash dividends in the last three accounting years[195].