【京】容诚 内部控制审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0901 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0901 号 东方通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方通信股份有限公司(以下简称"东方通信")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

东方通信股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第七条 主任委员由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生，由独立 董事担任,负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：9111 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

东方通信股份有限公司 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、变更会计师事务所的情况 公司于报告期内变更了会计师事务所。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于原会计师事务所——中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，公司董事会、股东大会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。中审众环上年度对公司出具了标准无保留意见的财务 审计报告和内部控制审计报告，公司已就变更会计师事务所事项与 中审众环进 ...

东方通信股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公司章 程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责。 第四条 提名委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第五条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上。主任委员由提名委员会的委员按一般多数原则选举 产生，由独立董事担任,负责主持委员会工作。 第六条 委员任期三年，可以连选连任。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会 议议题的意见报告的委员，视为未履行 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、 其他金融服务等服务。 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告》（以下简 称"2023 年度风险评估报告"），关联董事郭端端先生、张晓川先生、 谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司 与本 ...

东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.061 元（含税）。B 股现金红利以 美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民 银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-004 东方通信股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的 ...