东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 １ 东方通信股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行……………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购……………………………4 | | | 第三节 股份转让……………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………6 | | | 第一节 股东…………………………………………6 | | | 第二节 股东大会的一般规定………………………7 | | | 第三节 股东大会的召集……………………………9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………10 | | | 第五节 股东大会的召开……………………………11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………12 | | 第五章 | 董事会…………………………………………………15 | ...

Financial Performance - In 2023, the company's total operating revenue was 2.907 billion RMB, a decrease of 9.74% year-on-year, with a decline of 313 million RMB compared to the previous year[14]. - The revenue from the domestic market was 2.803 billion RMB, a decrease of 9.50% year-on-year, while the gross margin increased by 0.65 percentage points to 11.33%[18]. - The company’s foreign market revenue was 104.18 million RMB, with a gross margin of 19.55%, down 5.87 percentage points year-on-year[20]. - In 2023, the company achieved a sales revenue of 2.94 billion yuan, a year-on-year decrease of 9%, while net profit reached 150 million yuan, an increase of 13%[64]. - Net profit for the company decreased by 18% to 4,042 million yuan compared to the previous year[54]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,939,726,753.20, a decrease of 8.98% compared to CNY 3,229,756,825.08 in 2022[85]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 152,806,045.44, an increase of 13.28% from CNY 134,886,809.85 in 2022[85]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,153,115.82, a significant decrease of 95.30% compared to CNY 45,776,008.00 in 2022[85]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 116,119,461.11, down 57.12% from CNY 270,787,532.99 in 2022[85]. - The total net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 38,155,873.87, indicating a recovery from lower profits in earlier quarters[88]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a three-year rolling plan for 2024-2026 to clarify its development strategy and key initiatives[11]. - The company is focusing on enhancing strategic management capabilities, market breakthrough abilities, and technological innovation to ensure stable growth in existing industries and effective breakthroughs in emerging strategic industries[40]. - The company is deepening its focus on the financial technology sector, particularly in big data and artificial intelligence, to drive transformation and development[45]. - The company is actively exploring new service content and models by applying large models and other new technologies in financial technology services[38]. - The company is committed to integrating market-driven cost management and enhancing internal control systems to mitigate financial risks[62]. Research and Development - The company is increasing R&D investment intensity and introducing innovation assessment indicators to promote targeted technological and product innovation[42]. - The company has cumulatively applied for 827 patents, including 299 invention patents, and holds 550 effective patents, with 168 being invention patents[181]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral workstation, enhancing its technological innovation capabilities[181]. - The company has developed new products in the fields of anti-telecom fraud and internet risk control, leveraging core network signaling technology[180]. Market Trends and Opportunities - The bank IT solutions market is projected to reach 142.92 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of approximately 17.1%[68]. - The demand for specialized network communication is increasing due to the growth of digital economy and smart city initiatives, leading to rapid market growth in this sector[65]. - The financial technology sector is experiencing a digital transformation, with increasing investments in fintech by state-owned banks[67]. - The company is focusing on three major industries: information communication, financial technology, and intelligent manufacturing, aiming to enhance market competitiveness and customer loyalty[64]. Corporate Governance - The company has established a remuneration and assessment committee to evaluate senior management, reflecting a structured approach to governance[110]. - The audit committee includes independent directors, ensuring oversight and governance[104]. - The company has not faced any objections from the supervisory board regarding the oversight matters during the reporting period[133]. - The company has a strategic and investment committee that has not convened during the reporting period, indicating a potential area for future focus[110]. Employee and Community Engagement - The company has implemented various employee welfare programs, including medical mutual assistance for 25 employees and health insurance for 3 employees[170]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 176,000 RMB, benefiting 2,213 people through industrial poverty alleviation[171]. - The company actively mobilized employees to support rural revitalization, purchasing agricultural products from regions such as Qinghai, Sichuan, and Zhejiang[186]. - Over 2,000 employees participated in various cultural and sports activities, enhancing team vitality and cohesion[184]. Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 864.36 tons through the installation of photovoltaic power generation facilities[145]. - The company invested 1.2471 million RMB in environmental protection efforts during the reporting period[165]. - The company has actively promoted energy-saving and emission-reduction initiatives, including encouraging employees to adopt low-carbon lifestyles[167]. Financial Management - The company reported a non-operating income of ¥146,076,658.36 for 2023 from the disposal of non-current assets, compared to ¥80,579,021.38 in 2022 and ¥81,135,177.84 in 2021, indicating a significant increase[128]. - The cash dividend amount (including tax) was 76,616,003.90 RMB, representing 50.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157]. - The cash dividend policy is designed to ensure stable returns for shareholders and promote the company's sustainable development[138]. - The company achieved a 20% reduction in audit fees compared to the previous year, reflecting cost management efforts[178]. Internal Control and Compliance - The internal control audit report issued by the accounting firm indicated a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system[163]. - The company has established a robust internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[159]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[142]. - The company plans to initiate the selection process for the 2023 annual audit firm to ensure compliance and objectivity in internal control audits[127].

东方通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《东方通信股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 凡违反本制度使用募集资金，致使公司遭受损失的（包括经济损失 和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，情节严重的，相关责任 人应承担相应民事赔偿责任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十一次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况 和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程 序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映 了公司资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 1 规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投 资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员 的职责及控制机制能有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部 控制基本规范要求 ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、会 计系主任、硕士生导师。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 报告期内应参 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | ...

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《东方通信 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》以及其他的有 关法律、法规规定，制定本规则。 股东大会议事规则 东方通信股份有限公司 第一条 股东大会职权 (一) 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （3）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； （4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （5）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项； （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近 一期经审计总资产的 50%以上； （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工 作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《东方通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 东方通信股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载和误导 性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职 责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负责及时 向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 ...

东方通信股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

东方通信股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护 中小股东及利益相关方的权益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专门 会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权 时所需的费用。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并 经全体独立 ...

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通信股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司及其控股子公司从事与本 制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据客观标准判断 该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见 或报告。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体与公司 关联人之间 ...