关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-044 号 中储发展股份有限公司 二、被担保人基本情况 | 被担保人类型 | ☑法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 中国物资储运天津有限责任公司 | | 被担保人类型及上市公 | ☑全资子公司 | | | □控股子公司 | | 司持股情况 | □参股公司 | | | □其他______________（请注明） | | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 15,000 | 中国物资储运天津有限责任公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 8055.08 | | 万元（含本次担保） | ...

Core Viewpoint - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, which will be submitted for shareholder approval [46][47]. Group 1: Board Meeting Decisions - The company held its ninth board meeting on September 18, 2025, where all nine directors attended and unanimously approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association [1][3]. - The board also approved a proposal for a debt-to-equity swap involving the company's 65% debt claim against Zhongchu Hengkai IoT System Co., Ltd., which will be transferred to China Packaging Co., Ltd. for 156,584,193.66 yuan [4][10]. Group 2: Debt-to-Equity Swap Details - The company will convert 84,314,565.82 yuan of its debt into paid-in capital for Zhongchu Hengkai, increasing the registered capital of Zhongchu Hengkai accordingly [10][12]. - The debt-to-equity swap will result in a new ownership structure where China Packaging holds 65% and the company retains 35% of Zhongchu Hengkai [10][18]. Group 3: Related Transactions - The transaction is classified as a related party transaction, with the board ensuring that related directors recused themselves from the vote [5][13]. - The company has conducted two related transactions with China Logistics Group and its controlled enterprises in the past 12 months, totaling 461,789,848.59 yuan [11][41]. Group 4: Financial Impact and Governance Changes - The cancellation of the supervisory board is expected to streamline governance and enhance operational efficiency, aligning with the company's strategic goals [46][47]. - The company will not face adverse impacts on its financial status or operational results due to the transaction, and it will not lead to any conflicts of interest or non-operational fund occupation by the controlling shareholders [36][37].

Core Points - The company held its 40th meeting of the 9th Board of Directors on September 18, 2025, where significant resolutions were passed [1][9] - The Board unanimously approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related systems [1][9] - The company plans to convert its 65% debt in Zhongchu Hengkai IoT System Co., Ltd. into equity through a debt-to-equity swap, involving a transfer of debt valued at approximately 156.58 million yuan [3][4] - The independent directors unanimously agreed to the debt-to-equity proposal, while related directors abstained from voting [5][4] Summary of Resolutions - The resolution to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association was passed with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The resolution regarding the debt-to-equity swap was passed with 6 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [5] - Both resolutions are subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [6]

本次交易有利于中储股份聚焦主责主业，提高核心竞争力，促进公司实现高质量发展。本次交易完成 后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司生产经营产生不利影响，不会对 公司财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东合法权益。 中储股份（600787）(600787.SH)发布公告，公司拟将持有的中储恒科物联网系统有限公司(以下简称"中 储恒科")65%债权转让给中国包装有限责任公司(以下简称"中国包装")。中储股份拟于债权转让交易完 成当日，按照1:1的比例(每1元债权新增注册资本对应价格为1元)，将持有的中储恒科35%债权全部转增 为中储恒科的实收资本。本次债转股实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加8431.45万元。 ...

每经AI快讯，中储股份（SH 600787，收盘价：6.17元）9月19日晚间发布公告称，公司九届四十次董事 会会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及相关制度的议案》等文件。 截至发稿，中储股份市值为134亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，中储股份的营业收入构成为：智慧运输平台建设与运营占比63.01%，大宗商品供应 链服务占比32.96%，仓储物流基础设施综合服务占比3.7%，其他占比0.26%，其他业务占比0.07%。 ...

中储发展股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东会的召集、提案、通知、 召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体如 下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会, 并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公 ...

公 司 章 程 （修订草案） 中储发展股份有限公司 2025 年 9 月 19 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以人民 ...

中储发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-042 号 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开了九届四 十次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-043号 中储发展股份有限公司 以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中储股份"或"上市公 司"）拟将持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称"中储恒科"）65% 债权转让给中国包装有限责任公司（以下简称"中国包装"）。中储股份拟于债 权转让交易完成当日，按照 1:1 的比例（每 1 元债权新增注册资本对应价格为 1 元），将持有的中储恒科 35%债权全部转增为中储恒科的实收资本。本次债转股 实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加 84,314,565.82 元。 增资对象名称：中储恒科 增资金额：人民币 84,314,565.82 元。 中国包装有限责任公司（以下简称" 中国包装"）为上市公司间接控 股股东中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子公司，符 合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 本公告披 ...