Core Viewpoint - The company, Zhongcai Co., has announced the election of Mr. Ma Deyin as the employee representative director of its tenth board of directors for a term of three years [2] Group 1 - The employee representative assembly was recently held to elect the new director [2] - Mr. Ma Deyin will serve a three-year term in this position [2]

Group 1 - The core point of the article is that 中储股份 (China Storage Co., SH 600787) held its 10th first board meeting on November 14, 2025, in Beijing, where it reviewed the proposal for appointing a new general manager [1] - For the fiscal year 2024, 中储股份's revenue composition is as follows: 63.01% from smart transportation platform construction and operation, 32.96% from bulk commodity supply chain services, 3.7% from warehousing and logistics infrastructure services, 0.26% from other services, and 0.07% from miscellaneous business [1] - As of the report date, 中储股份 has a market capitalization of 13.2 billion yuan [1]

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会职权 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； 董事会行使下列职权： （一）召集股东会, 并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六 ...

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2025 年 11 月 14 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内 ...

第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东会的召集、提案、通知、 召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体如 下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 中储发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 第五十一条规定的应 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-054 号 中储发展股份有限公司 关于选举公司十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附简历： 马德印，男，1968 年生，硕士。历任中国有色金属材料东北公司铜业部经 理，沈阳诚通金属有限公司铜业部经理、副总经理、总经理，中国诚通金属 （集团）公司总经理助理、副总经理、总经理，沈阳诚通金属有限公司党委书 记、总经理。现任中储发展股份有限公司职工代表董事，中国诚通商品贸易有 限公司党委书记、董事、总经理。 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选 举马德印先生为公司十届董事会职工代表董事（简历附后），任期三年。 马德印先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工董事共同 组成公司十届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-055 号 中储发展股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生了公司十届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名， 与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司十届董事会。同日， 公司召开十届一次董事会，选举产生十届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任 了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 公司十届董事会组成情况 （一）十届董事会成员 董事长：房永斌先生 非独立董事：房永斌先生、王海滨先生、邹善童先生、李勇昭先生、朱桐先生 独立董事：张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 职工代表董事：马德印先生 （二）十届董事会各专门委员会成员 1、 审计与风险管理委员会：张秋生先生、许多奇女士、马德印先生，由张秋生 先生担任主任委员（召集人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,066,380,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1401 | 证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-052 号 中储发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络 投票和现场投票相结合的方式召开，会议的 ...

为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届四十次董事 会决议、九届四十一次董事会决议、召开本次股东大会的通知、本次 股东大会的提示性公告及本次股东大会通过的相关决议，听取了公司 董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师 已得到公司的如下保证，即公司向本律师提供的上述文件及做出的有 关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的 文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和 重大遗漏。 1 天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-053 号 中储发展股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会于 2025 年 11 月 14 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》 选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后） 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》 经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下： 审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生 组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。 四、 逐项审议通 ...