证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-014 号 中储发展股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 同意公司通过现金方式收购广州中物储国际货运代理有限公司和中国物资储运寿 阳有限公司 100%的股权，股权转让价款以经国有资产监督管理机构备案的资产评估报 告为依据，并授权公司经理层全权办理后续事项。 公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，一致同意《关于收购广州货代和寿阳公司 100%股权暨关联交易的议案》。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于收购广州货代和寿阳公司 100%股 权暨关联交易的公告》（临 2025-015 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-015号 中储发展股份有限公司 关于收购广州货代和寿阳公司 100%股权 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中储股份"或"上市公司"） 拟以现金方式收购中国物资储运集团有限公司（以下简称"中储集团"）所属的 广州中物储国际货运代理有限公司（以下简称"广州货代"）和中国物资储运寿 阳有限公司（以下简称"寿阳公司"）100%的股权。（以下简称"本次交易"、 "本次关联交易"或"本次非公开协议交易"） 中储集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司九届三十四次董事会审议通过，审议该议案时公司关联董 事已回避表决。本次非公开协议交易尚需取得中国物流集团有限公司（以下简称 "中国物流集团"或"集团"）的批准。 资产评估项目需经国有资产主管部门备案，最终交易价格以经备案确认的评 估值为准。 本公告披露前 12 个月内，除已经股东大会批准之交易 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-013 号 中储发展股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中储发展股份有限公司 监事会九届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司监事会九届十五次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子文件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主 持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-006 号 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真 实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》 公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 该议案的表决结果 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-005 号 中储发展股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十三次董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在北京以现场方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-008 号 中储发展股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,284,486,465.42 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本 2,174,952,580 股，以此计算合计拟派发现金红利 152,246,680.6 元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 37.78%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 ...

中储发展股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | | | 信 永 中 和 合 六 中 中 文 所 三 市 东 城 × 明 北 新 陈 | | | | --- | --- | --- | --- | | 信水中 | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | Oi Shine Wing ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ...

中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0251 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中储股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中储股份于 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中储发展股份有 限公司及其全资、控股子公司（以下简称"公司"）与中国 物流集团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展 金融业务产生的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东 的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预 案。（以下简称"本预案"）。 中储发展股份有限公司 对中国物流集团财务有限公司 金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责公司与物流财务公司金融业务 风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层、 董事会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）公司财务部负责与物流财务公司日常沟通联系， 督促物流财务公司及时提供相关信息。 （二）公司财务部负责对存放在物流财务公司的资金风 险状况进行动态评估和监督。 （三）公司财务部应对物流财务公司的经营情况、业务 和风险状况进行监控和评估，发现问题及时向上报告，启动 应急处置预案。 （四）公司财务部负责落实各项风险管 ...

马一德 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，其中：董事会有 1 次以现场方式召开，10 次以现场与通讯表决相结合的方式召开；股东大会均以 现场和网络相结合方式召开。我依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大 会议事规则》的规定和要求，参加了董事会和股东大会，具体出席情况如下： 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 ...