许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任 桂林银行股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事，中储发展 股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份 ...

张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主 ...

张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中储发展股份有限 公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 63.14 billion, a decrease of 6.13% compared to CNY 67.27 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 402.99 million, down 48.76% from CNY 786.57 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.99% to CNY 715.08 million in 2024 from CNY 1.17 billion in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1850, a decline of 48.60% compared to CNY 0.3599 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 22.68 billion, a slight decrease of 0.47% from CNY 22.79 billion at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 13.73 billion at the end of 2024 from CNY 13.59 billion at the end of 2023[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.95% in 2024 from 5.91% in 2023, a reduction of 2.96 percentage points[22]. - The company reported a significant increase in investment loss due to the downturn in the real estate sector, impacting overall profitability[23]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 563,196,939.06 in Q4 2023[25]. - Non-recurring gains for 2024 amounted to CNY 684,050,540.28, compared to CNY 465,722,017.35 in 2023[27]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is approximately 650.19 million RMB, with an average net profit of 610.00 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 106.59%[163]. - For 2024, the proposed cash dividend is 0.7 RMB per 10 shares, totaling approximately 152.25 million RMB, which is 37.78% of the net profit attributable to shareholders for that year, amounting to 403.00 million RMB[157]. Revenue and Growth - The company achieved a total revenue of CNY 130.1 billion in its bulk commodity supply chain business, an increase of 10%[36]. - In Q1 2024, the company reported revenue of CNY 6,314,395.43 million, a decrease of 6.13% year-over-year[34]. - The company’s logistics service revenue from warehousing and logistics infrastructure was CNY 2.335 billion, with a slight decrease of 1.6%[34]. - The company’s revenue from the bulk commodity supply chain services was approximately ¥20.81 billion, a decrease of 26.69% year-over-year, with a gross margin of 0.82%[74]. - Revenue from the smart transportation platform construction and operation segment reached about ¥39.79 billion, reflecting a year-over-year increase of 10.12%, with a gross margin of 2.41%[74]. Operational Efficiency - The company faced challenges in inventory turnover, leading to reduced cash inflow from inventory sales in 2024 compared to previous years[23]. - The company expanded its delivery warehouse operations to 24 units and added 7 new delivery points, increasing its minimum guaranteed warehouse capacity by approximately 12%[34]. - The company is enhancing its smart transportation platform to improve overall logistics efficiency through intelligent resource allocation[57]. - The company is focusing on upgrading its warehousing services to enhance its competitive edge in the logistics market[103]. - The company is committed to digital transformation through the application of big data, cloud computing, and other technologies to improve management efficiency and decision-making accuracy[101]. Strategic Initiatives - The company aims to reduce the ratio of social logistics total costs to GDP to around 13.5% by 2027, as part of national policy initiatives[60]. - The company is actively participating in national material reserves and developing cold chain logistics to meet market demands[52]. - The company is exploring strategic partnerships and potential mergers to improve asset and business structures[116]. - The company plans to invest in key projects such as the Nanjing heavy cargo terminal and the Xi'an production service hub, utilizing large-scale equipment renewal policies[110]. - The company is committed to enhancing shareholder value through effective capital management strategies[132]. Governance and Compliance - The company has proposed to amend the Articles of Association and the rules of procedure for the board of directors, indicating a strategic review of governance[130]. - The company has appointed independent directors and executives with extensive experience in logistics and finance since 2016, enhancing governance and oversight[134]. - The company has established a comprehensive compliance, risk control, and internal control management guideline covering 25 key management processes[167]. - The company has implemented a management control system for subsidiaries, ensuring compliance with laws and regulations[168]. - The company has revised its governance structure and management rules to enhance the effectiveness of independent directors, laying a foundation for improved governance[123]. Sustainability and Social Responsibility - The company is focusing on sustainable development by integrating energy-saving and carbon-reduction strategies across all phases, including design, construction, and energy management[182]. - The company has invested a total of 40 million yuan in social responsibility projects, benefiting 96,267 individuals[187]. - The company promotes green and low-carbon production methods through various educational activities, engaging 2,551 employees in energy-saving initiatives[178]. - The company has established a rainwater collection system and new energy charging facilities to enhance energy management and efficiency[183]. - The company is committed to continuous improvement in energy efficiency through smart energy management systems and remote monitoring capabilities[183].

中储发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-010 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2025 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 202 ...

中储发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份或公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。并于 2024 年 12 月 12 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）对中央企业年 度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，信永中和执行中国注 册会计师审计准则，对中储股份按照企业会计准则编制 2024 年财务报表进行审 计，并出具财务报表审计报告；执行中国注册会计师审计准则，对中储股份按照 企业内部控制基本规范建立的财务报告相关内控进行审计，出具内部控制审计报 告；对中储股份根据中国证券监督管理委员会有关要求编制的 2024 年度控股股 东及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告；根据国资委的相关 要求，对中 ...

中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届三十三 次董事会和监事会九届十五次会议，审议通过了《关于2024年度单项大额计提资产减 值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次单项大额计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次单项大额计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2024年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 22,329 万元，具体如下： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-007号 中储发展股份有限公司 关于 2024 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 项目 | 2024 年计提金额（单位：万元） | | --- | --- | | 长期股权投资 | ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储股份 公司章程》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事 会审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关规定，中储发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 ...

中储发展股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 中储发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事马一德、 张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司在任四位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

一、 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外 合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,800 余人、境外执业资格人员约 200 人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 11 月 22 日召开的第九届董事会审计与风险管理委员会第十六 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 并将此议案提请公司董事会、股东大会审议；公司 2024 年 11 月 25 日召开的九 届二十九次董事会、2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分别 审议通过了该议案。 中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督 ...