证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-064 号 中储发展股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 同意中国诚通商品贸易有限公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务，该 公司自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额 度不超 32,920 万元（不含实物交割款）的保证金。 同意公司将持有的中储恒科物联网系统有限公司 65%股权通过非公开协议 转让的方式转让给中国包装有限责任公司，转让价格为人民币 69,313,815.16 元；并授权公司经营层全权办理后续事项。 公司全体独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议，一致同意《关于转让中储恒科物联网系统有限公司 65% 股权暨关联交易的议案》。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避了表决。 1 详 ...

中储发展股份有限公司关于 控股子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差， 充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。 （二）交易金额 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国诚 通商品贸易有限公司（以下简称"诚通商品"）2025 年度拟开展的 套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币 32,920 万元 （不含期货标的实物交割款项），使用期限内任一时点的套期保值投 入保证金占用金额不超过人民币 32,920 万元，上述额度在使用期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 诚通商品开展商品期货套期保值业务的资金来源均为自有资金 或自筹资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 诚通商品开展的套期保值业务的交易品种仅限于其经营业务相 关的产品铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅的期货合约。交易工 具为期货。交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易所。 （五）交易期限 诚通商品已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具 体情况如下： （一）诚通商品开展套期保值业务以具体经营业务为依托， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-063 号 中储发展股份有限公司 关于政府征收公司部分土地的进展公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所拥有位于武汉市江岸区的部分土 地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关 于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局（现更 名为武汉市江岸区住房和城市更新局，以下简称为"区城更局"）签署《国有土地使 用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07 平方米， 补偿总价为人民币 4,281,284,025 元，其中：位于轨道交通 12 号线项目征收范围内的 土地使用权的补偿总价为人民币 1,917,674,811 元；剩余土地的土地使用权（位于江 岸区政府拟实施的滨江（沿江）商务区七期项目征收范围内）补偿总价为人民币 2,363,609,214 元。关于滨江（沿江）商务区七期项目征收范围内的土地使用权收回补 ...

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 12 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-062 号 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,306,672,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

（2024 年 12 月修订） 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）决定公司的资产负债率上限； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订董事会的报告； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司 ...

中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 如下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监 管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"《股东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届二十九次董 事会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及 本次股东大会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司向本 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年11月26日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于向天津中储恒丰置业有限公司 提供借款展期的议案 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件 | 一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14 | | | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 16 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 19 | 2 2024 年 12 月 12 日 1 目 录 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"恒丰置业"）为本公 司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%， 北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东 借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和 回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟 同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。 根据《 ...