登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-041号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于以债转 股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的公告》（临2025-043号）。 该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于2025年9月15日以电子文件方 式发出，会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌 先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-041号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于2025年9月15日以电子文件方 式发出，会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌 先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（临2025-042号）。 《公司章程（修订草案）》《股东会议事规则（修订草案）》《董事会议事规则（修订草案）》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案 ...

本次交易有利于中储股份聚焦主责主业，提高核心竞争力，促进公司实现高质量发展。本次交易完成 后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司生产经营产生不利影响，不会对 公司财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东合法权益。 中储股份（600787）(600787.SH)发布公告，公司拟将持有的中储恒科物联网系统有限公司(以下简称"中 储恒科")65%债权转让给中国包装有限责任公司(以下简称"中国包装")。中储股份拟于债权转让交易完 成当日，按照1:1的比例(每1元债权新增注册资本对应价格为1元)，将持有的中储恒科35%债权全部转增 为中储恒科的实收资本。本次债转股实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加8431.45万元。 ...

每经AI快讯，中储股份（SH 600787，收盘价：6.17元）9月19日晚间发布公告称，公司九届四十次董事 会会议于2025年9月18日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及相关制度的议案》等文件。 截至发稿，中储股份市值为134亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，中储股份的营业收入构成为：智慧运输平台建设与运营占比63.01%，大宗商品供应 链服务占比32.96%，仓储物流基础设施综合服务占比3.7%，其他占比0.26%，其他业务占比0.07%。 ...

中储发展股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东会的召集、提案、通知、 召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体如 下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会, 并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公 ...

公 司 章 程 （修订草案） 中储发展股份有限公司 2025 年 9 月 19 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以人民 ...

中储发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-042 号 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开了九届四 十次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-043号 中储发展股份有限公司 以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中储股份"或"上市公 司"）拟将持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称"中储恒科"）65% 债权转让给中国包装有限责任公司（以下简称"中国包装"）。中储股份拟于债 权转让交易完成当日，按照 1:1 的比例（每 1 元债权新增注册资本对应价格为 1 元），将持有的中储恒科 35%债权全部转增为中储恒科的实收资本。本次债转股 实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加 84,314,565.82 元。 增资对象名称：中储恒科 增资金额：人民币 84,314,565.82 元。 中国包装有限责任公司（以下简称" 中国包装"）为上市公司间接控 股股东中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子公司，符 合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 本公告披 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-041 号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在北京以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实 际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 会，并由董事会授权经理层具体办理与本次交易相关的全部事宜，签署全部对外法律 文件。 公司全体独立董事于 2025 年 9 月 17 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，一致同意《关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨 关联交易的议案》。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避了表决。 ...