证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-060号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于 2024 年 11 月 29 日披露了《中储发展股份有限公司股票交易异常波动公告》 （公告编号：临 2024-059 号）。2024 年 11 月 29 日，公司股票再次涨停，近期 公司股票价格波动幅度较大。现对相关风险提示说明如下： 一、二级市场交易风险 截至 2024 年 11 月 29 日，公司股票收盘价格为 8.82 元/股。自 2024 年 11 月 26 日至本公告披露日，公司股票收盘价格累计涨幅达到 37.6%，公司股价短 期内累计涨幅较大，敬请投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。 二、公司股票市盈率较高的风险 截至 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-059号 中储发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，公司股票交易属于异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日（2024年11月26日、11月27日、11月28日）内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发 生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东-中国物资储运集团有限公司、间接控股股 东-中国物流集团有限公司询证，情况如下： 截至目前，公司及控股股东、间接控股股东不存在应披露而未披露的重大事 项，包括但不限于重大资产重组、 ...

截至本复函出具之日,本公司不存在涉及贵公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于中储发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 中储发展股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,作 为你公司控股股东,本公司经核查后回复如下: 你公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情况。 特此复函。 关于中储发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 中储发展股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,作 为你公司间接控股股东,本公司经核查后回复如下: 中国物资 2024 你公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情况。 特此复函。 中国物流集团有限 2024年11月28 截至本复函出具之日,本公司不存在涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2024 年 12 月 12 日提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （ ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-058 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 3、 对中小投资者单独计票的议案：5 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

中储发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。 第三条 公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事 会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调 整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权范围 第四条 公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分 职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部 门等机构，不得承接决策授权。 （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 第五条 公司董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位， 选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-054 号 1 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司关于提供财务资助展期的公告》（临 2024-055 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-056 号） 《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 中储发展股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十九次董事会会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在北京以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持 ...

1 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-056 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十 九次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下 修订： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十六条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十六条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的发展战略和规划，并授权 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | | 董事会决定前述事项的调整或变更； | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）审议批准董事会的报告； | | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （三）审议批准监事会报告； ...

中储发展股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 公 司 章 程 （修订草案） （2024 年 12 月 12 日提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-057 号 中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人(股东)245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊 ...