证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-074 山东鲁抗医药股份有限公司 关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟与华鲁控股集团有限公司 （以下简称"华鲁集团"）续签《商标使用许可协议》，华鲁集团是公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 该关联交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张成勇、 刘承通对该议案回避表决。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去12个月内，公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元（含 税）。 一、关联交易概述 "鲁抗"注册商标及相关产品商标为华鲁集团所有。2022年4月，公司与华鲁集团 就华鲁集团持有的"鲁抗"注册商标及相关产品商标达成商标使用许可协议，对"鲁抗" 注册商标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费，协议有效期三年 （2022-2024年）。鉴于上述商标许可协议即将期满，经公 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）高端制剂智能制造车间建设项目 1、项目概况 | 项目名称 | 高端制剂智能制造车间建设项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | | 项目总投 资 | 44,239.00万元 | | | 本项目拟新建高端制剂智能制造车间及配套设施，结合医药市场 | | 项目建设 | 发展状况、竞争格局以及公司目前产品结构，解决当前制剂生产产能 | | 内容 | 不足的矛盾，加快实施公司人用制剂产品"两重点四特色"产品管线 | | | 战略： | 2 单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额 1 高端制剂智能制造车间建设项 目 44,239.00 40,000.00 2 生物农药基地建设项目 43,215.00 40,000.00 3 新药研发项目 20,970.00 20,000.00 4 补充流动资金 20,000.00 2 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-069 山东鲁抗医药股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，具体情况如下： 经中国证监会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1942号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票95,524,321股，发行价格为9.25元/股，共募集资金人民币 883,599,969.25元，扣除承销保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 874,650,912.95元。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东 鲁抗医药股份有限公司验资报告》（和信验字（2018）第000025号），截至 2018年3月23日，前述募集资金已到账。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司本次发行无需编制前 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十二月 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）于 1997 年 2 月在上海证券交易所上市主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律法规 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过本次 发行前公司总股本的百分之三十，若按公司截至 2024 年 9 月 30 日的总股本测 算，本次向特定对象发行股票数量不超过 269,600,889 股（含本数）。本次向特 定对象发行股票募集资金不超过 120,000 万元（含本数），用于"高端制剂智能 制造车间建设项目"、"生物农药基地建设项目"、"新药研发项目"和补充流动 资金，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次发行完成后，公司的主营 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-075 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚需获得公司股东大会审议通过、控股股东华鲁集团批复、上海证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了公司 2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关公告已于2024年12月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-068 2024年12月21日 1 特此公告。 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-073 山东鲁抗医药股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行A股股票事项已经公司2024年12月20日召开的第 十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情 况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况 2020年11月24日，鲁抗医药收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以 下简称"山东证监局"）出具的《关于对山东鲁抗医药股份有限公司及郭琴、 彭欣、田立新采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕62号），因鲁抗医药未 及时披露与济宁市国土资源管理局签订《济宁市国有建设用地使用权收回 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-070 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，山东鲁抗医药股份有限 公司（以下简称"公司"）就本次2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）对即期回报可能造成的摊薄 影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要测算假设 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-066 山东鲁抗医药股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符 合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的 规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 关联董事张成勇、刘承通回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、第十一届董事会战略发展委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）拟定方案如下： 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第三次会议于2024年12月17日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通 知。会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3名，实 际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举冯立亮召集并主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《山东鲁抗医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司实际 情况进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特 定对象发行A股股票的资格和条件。 我们同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 ...