特此报告。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 山东鲁抗医药股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-009 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第六 次会议于2025年3月21日在公司高新园区1310会议室以现场方式召 开。本次会议的召开通知已于2025年3月11日以电子邮件的方式发出， 会议应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2024年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、《2024年度财务决算报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、《2025年财务预算报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 四、《202 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-008 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）《2024年度总经理工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议召开的通知已于2025 年3 月11 日以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董 事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《2024年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （六）《2024年度财务决算报告》； （三）《2024年度独立董事述职报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 此议案需提交公司 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-010 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 310,614,159.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 898,669,632 股，以此计算合计拟派发现金红 利 100,650,998.784 元（含税）。 公司 2024 年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 6,233,090,168.38, representing a 1.41% increase compared to CNY 6,146,721,439.54 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 394,615,735.73, a significant increase of 60.30% from CNY 246,171,797.53 in the previous year[23] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.49% to CNY 3,918,185,214.35 from CNY 3,611,695,001.53 in 2023[24] - The total assets of the company rose by 3.36% to CNY 9,097,984,876.42 compared to CNY 8,802,431,497.87 in the previous year[24] - Basic earnings per share increased by 57.14% to CNY 0.44 in 2024 compared to CNY 0.28 in 2023[25] - The weighted average return on equity rose to 10.43%, an increase of 3.36 percentage points from 7.07% in 2023[25] - The company achieved a revenue of 6.233 billion RMB, representing a year-on-year growth of 1.41%[54] - The net profit attributable to shareholders reached 395 million RMB, marking a significant increase of 60.30% compared to the previous year[54] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.32 per 10 shares, totaling CNY 118,624,400 (including tax), which accounts for 30.06% of the net profit attributable to shareholders[7] - The cash dividend for the second half of 2024 is expected to be CNY 1.12 per 10 shares, with an estimated total distribution of CNY 100,651,000 (including tax)[7] - The total cash dividend amount for the last three fiscal years (including tax) is RMB 248,265,357.45, with an average annual net profit of RMB 259,600,220.88, resulting in a cash dividend payout ratio of 95.63%[173] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities decreased by 33.31% to CNY 402,818,057.13 from CNY 604,005,701.85 in 2023[24] - The company achieved a comprehensive energy consumption of 0.30 tons of standard coal per 10,000 yuan of output value, significantly reducing COD emissions from wastewater[36] - The company has implemented a transparent procurement system to improve efficiency and reduce operational costs[43] - The company reported a 5% reduction in operational costs due to efficiency improvements[146] Research and Development - R&D investment continued to grow rapidly, with 6 new raw material drug registration numbers and 10 generic drug approvals obtained[34] - The total R&D expenditure amounted to ¥401,566,973.69, representing 6.44% of the operating revenue[67] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities, with significant investments in innovative drugs, biomanufacturing, and high-end formulations[49] - The company has three innovative drugs in clinical trials, with two in Phase II and one in Phase I[101] - The company’s R&D investment totaled 402 million RMB, accounting for 6.44% of total operating revenue, which is relatively high compared to industry peers[110] Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its product lines in areas such as anti-infection, diabetes, and cardiovascular drugs, while also enriching its pipeline of specialty products[42] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing R&D capabilities to meet the growing demand for high-quality medical services[77] - The company is actively pursuing consistency evaluations for its generic drugs[103] - The company is focusing on areas such as anti-infectives, cardiovascular, respiratory, neurodegenerative diseases, metabolism, and oncology[101] Environmental Responsibility - The company invested RMB 18,120.29 million in environmental protection during the reporting period[180] - The wastewater from the company's subsidiaries meets the discharge standards, with COD and ammonia nitrogen concentrations consistently below regulatory limits[184] - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 57,444 tons through projects like energy-efficient motor upgrades and solar power generation[195] - The company reported zero administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[191] Corporate Governance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring fairness and transparency in its communications with investors[136] - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of relevant regulatory bodies, ensuring effective operation and risk prevention[177] - The company has implemented a performance evaluation method for senior management to assess their operational performance[150] - The company held its annual shareholder meeting on April 23, 2024, where 14 proposals were approved without any rejections[137] Strategic Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen the company's position in the pharmaceutical industry[144] - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, projecting a revenue growth rate of over 15%[144] - The company plans to enter two new international markets, which could potentially increase overall sales by 20%[145] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a completion by the end of 2024[148]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-007 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"）收到国家药品监督管理 局颁发的关于利格列汀片（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（批件号： 2025S00320），该药品是按照新注册分类 4 类获批的仿制药，视为通过仿制药质 量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 利格列汀片 注册分类：化学药品 4 类 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品研发及市场情况 利格列汀是二肽基肽酶 4（DPP-4）抑制 ...

Core Viewpoint - Lu Kang Pharmaceutical (600789) is expected to achieve a net profit of 350 million to 415 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 42% to 69% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates significant growth in sales revenue from its main products compared to the previous year [1] - The expected pre-tax income from land reserve is projected to be 156 million yuan following the completion of land transfer procedures for the southern plant [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 350 million and 415 million CNY, representing a year-on-year increase of 42% to 69%[2] - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be between 192 million and 225 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 10% to 29%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 246.17 million CNY, with a total profit of 272.98 million CNY[4] Revenue Growth - The company has achieved significant growth in sales revenue of its leading products due to ongoing performance management and product technology upgrades[5] - The company has received approval for 32 new generic drug registrations since 2021, contributing to rapid revenue growth from new products[5] Land Compensation - The land compensation amount from the transfer of the southern plant area is estimated to be 337.57 million CNY, with a pre-tax gain from land storage expected to be 155.84 million CNY after deducting related expenses[5] Performance Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6] - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results in the 2024 annual report[7]

法律意见书 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东 ...