证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-066 山东鲁抗医药股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符 合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的 规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 关联董事张成勇、刘承通回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、第十一届董事会战略发展委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）拟定方案如下： 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-067 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 2:00 在公司高新园区会议室以现场方 式召开。会议召开通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。应参 会监事3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成 的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第三次会议于2024年12月17日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通 知。会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3名，实 际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举冯立亮召集并主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《山东鲁抗医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司实际 情况进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特 定对象发行A股股票的资格和条件。 我们同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十二月 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）于 1997 年 2 月在上海证券交易所上市主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律法规 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过本次 发行前公司总股本的百分之三十，若按公司截至 2024 年 9 月 30 日的总股本测 算，本次向特定对象发行股票数量不超过 269,600,889 股（含本数）。本次向特 定对象发行股票募集资金不超过 120,000 万元（含本数），用于"高端制剂智能 制造车间建设项目"、"生物农药基地建设项目"、"新药研发项目"和补充流动 资金，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次发行完成后，公司的主营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括控股股东华 鲁控股集团有限公司（以下简称"华鲁集团"）在内的不超过35名特定对象发 行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"），本次 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币 120,000万元（含本数）。公司与华鲁集团签订了《山东鲁抗医药股份有限公司 与华鲁控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《股份 认购协议》"），华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资发展有限公 司（华鲁集团全资子公司，以下简称"华鲁投资"）合计持有公司的股份比例 进行同比例认购本次向特定对象发行的股票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需控股股东华鲁集团批复、公司股东大会审议通过、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）高端制剂智能制造车间建设项目 1、项目概况 | 项目名称 | 高端制剂智能制造车间建设项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | | 项目总投 资 | 44,239.00万元 | | | 本项目拟新建高端制剂智能制造车间及配套设施，结合医药市场 | | 项目建设 | 发展状况、竞争格局以及公司目前产品结构，解决当前制剂生产产能 | | 内容 | 不足的矛盾，加快实施公司人用制剂产品"两重点四特色"产品管线 | | | 战略： | 2 单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额 1 高端制剂智能制造车间建设项 目 44,239.00 40,000.00 2 生物农药基地建设项目 43,215.00 40,000.00 3 新药研发项目 20,970.00 20,000.00 4 补充流动资金 20,000.00 2 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资 者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结 合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，制订了《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定原则 本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的 合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制。在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远发展的 基础上，确定合理的利润 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-073 山东鲁抗医药股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行A股股票事项已经公司2024年12月20日召开的第 十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情 况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况 2020年11月24日，鲁抗医药收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以 下简称"山东证监局"）出具的《关于对山东鲁抗医药股份有限公司及郭琴、 彭欣、田立新采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕62号），因鲁抗医药未 及时披露与济宁市国土资源管理局签订《济宁市国有建设用地使用权收回 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-070 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，山东鲁抗医药股份有限 公司（以下简称"公司"）就本次2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）对即期回报可能造成的摊薄 影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要测算假设 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了关于公 司本次向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-072 山东鲁抗医药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2024年12月21日 1 ...