证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 148,247,842.65 元。经董事会决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应变化。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1049 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1047 号）。 我们认为，山东鲁抗医药股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— ...

2023 年度独立董事述职报告 綦好东 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度公司共召开6次董事会、1次股东大会，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 以通讯 | | | 是否连 续两次 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 加次数 | 席次数 | 数 | 参加会 | 会的次数 | | | | | | | 议 | | 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意 见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 綦好东：1 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-009 山东鲁抗医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十三次 会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方 式发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2023年度监事会工作报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、《2023年度财务决算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、《2024年财务预算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、《2023年度 ...

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了四次会议，具体如下： 1、2023年4月3日，审计委员会召开了2023年第一次会议，听取了《关于上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结报告》。会议审议了《2022年度财务 决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年 ...

邓子新 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意见， 有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教 授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。 微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物 代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技 术学会副理事长。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 | 董事会 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-012 山东鲁抗医药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计师事务所"） ●变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称"国资委"）及中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完 本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资 委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司需变更会 计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任的会计师事务所对 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1047 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) ed Public Secountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 1047 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司"） 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了鲁抗医药 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鲁抗医药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我 ...