浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ◆活动内容：轻纺城2023年年度业绩说明会 ◆活动时间：2024年6月28日（星期五）下午15:30-16:30 ◆ 活 动 地 点 ： 同 花 顺 路 演 平 台 (https://board.10jqka.com.cn/ir） 轻纺城关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—024 重要内容提示： 轻纺城关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 会有所调整）。 ◆参与方式：网络平台在线交流 一、活动类型 为进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江 中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）举行 2023 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，届时，公司将与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。 二、活动时间及参与方 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、行政法 规、规范性文件及现行有效的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜 ...

轻纺城第十一届董事会第一次会议决议公告 根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－021 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董 事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选 举公司董事长、副董事长的议案》。 董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先 生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于 2 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-020 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,399,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 建华先生主持会议。 二、 议案审议情况 审议结果 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监 事，于 2024 年 5 月 7 日下午在公司四楼会议室召开，会议应表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－022 会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议议案后形成以下决 议： 轻纺城第十一届监事会第一次会议决议公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二○二四年五月八日 1 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 监事会选举李传芳先生为公司第十一届监事会主席，任期为： 2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。李传芳先生的简历见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 225,483,493.91 | 1.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,644,981.81 | -21.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 57,088,922.25 | -18.12 | | 常性损益 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月七日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-017号公告。 现场会议时间：2024年5月7日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 轻纺城 2023 年年度股东大会材料 网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日 第 1 页 共 67 ...

轻纺城关于职工监事选举结果的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—019 轻纺城关于职工监事选举结果的公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工 代表大会，会议选举顾建光先生（简历见附件）为公司第十一届监事 会职工监事，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 附件： 顾建光 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，大专学历， 经济师，中共党员。1988 年 10 月至 2008 年 4 月分别在绍兴市工商 局、绍兴县工商局轻纺城分局、中国轻纺城会展中心、浙江宝驰置业 有限公司工作，2008 年 4 月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司 工作，历任公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙 江中国轻纺城集团股份有限公司办公室 ...

一、竞得土地使用权的概述 轻纺城关于子公司竞得土地使用权的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—018 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 本次竞拍获得土地使用权用于建设轻纺智谷数字工业园区项目 内容之一，符合公司的战略规划，对公司今后的收益影响详见公司于 2022年2月10日披露的《轻纺智谷数字工业园区建设项目可行性研究 报告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称"智谷 公司"）于近日参与了绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公 共资源交易中心组织的柯桥马鞍2023-13地块网上公开挂牌出让活 动，并与绍兴市自然资源和规划局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心 签订了《国有建设用地使用权出 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-017 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...