云南煤业能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 2.2 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 2.3 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人 ...

云南煤业能源股份有限公司 关联交易管理制度 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）关联交易 活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法和公允，保护公司、 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 1.2 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 2 关联人及关联交易 2.1 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 2.1.1 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人（或者其他组织）： 2.1.1.1 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第 1页，共 12页 2.1.1.2 由 2.1.1.1 所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公 ...

云南煤业能源股份有限公司 关于对云南昆钢集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指 引（2023 年 1 月修订）》等有关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称 公司）通过查验云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证照资料，对其截至 2025 年 06 月 30 日的财务报表等 相关资料进行审核分析，并对昆钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、昆钢财务公司基本情况 （一）历史沿革 云南昆钢集团财务有限公司于 2015 年 4 月 15 日经国务院银行业监督管理机 构批准组建，2015 年 10 月 28 日开业,同年 10 月 29 日获得金融许可证，10 月 30 日正式成立，初始注册资本 5 亿元。2017 年 10 月 25 日，原股东昆明钢铁控 股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司和云南华云实业集团有限公司同比例增 资共 5 亿元，注册资本金增至 10 亿元。 （二）基本情况 注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-039 云南煤业能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及部分制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，并取 消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》。本次公司章程 修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-041 云南煤业能源股份有限公司 关于2025年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公 司）2025 年上半年度主要经营数据如下： 主要 产品 经营指标 单位 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 本期比上年 同期增减（%） 焦炭 产量 吨 1,234,651.63 1,156,697.53 6.74 销量 吨 1,213,749.76 1,169,739.06 3.76 收入 元 2,038,955,416.88 2,988,739,216.54 -31.78 成本 元 2,064,126,715.86 3,062,895,515.30 -32.61 毛利 元 -25,171,298.98 -74,156,298.76 66.06 平均售价（不 含税） 元/吨 1,679. ...

云南煤业能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 1 总则 1.1 为了进一步规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 的董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 2 离职情形与程序 2.1 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 2.2 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： 2.2.1 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董 事会成员低于法定最低人数； 2.2.2 审计委员会成员辞职导致审计委员 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-040 云南煤业能源股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限 公司 315 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-038 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本次会议由监事会主席杨庆标先生 主持召开，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年半年度 报告及其摘要》的议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》程序 符 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-037 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 《公司 2025 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议 于 2025 年 8 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主 持召开；本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张，其中董事莫秋实先生以通讯方式参会表决； ...

云南煤业能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600792 公司简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 云南煤业能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李树雄、主管会计工作负责人戚昆琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨四 平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...