云南煤业能源股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员及其他高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名。 2.2 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委 员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或 由公司董事会予以撤换。 2.3 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第 2.1、2.2、2 ...

云南煤业能源股份有限公司 信息披露管理制度 1 总 则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合《公司章程》，特制定本管理制度。 1.2 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服务的中介机构 及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定的其他承担信息披露义务的主体。 1.3 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策可能或已经产生重大影响的信息及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式 向社会公 ...

二、关于公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项的事前 认可意见 作为独立董事对本次公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交 易事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认 为：该事项符合公司战略发展要求，有利于全面提升公司整体运营水平和效率， 实现公司智能化、信息化、绿色化、协同化发展。交易价格是依据可研报告、市 场询价及由相关专家组成的谈判小组经三轮谈判后最终确定的，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可本次公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 三、关于公司调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见 作为独立董事对本次公司调整日常关联交易预计额度事项的相关资料事前 进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次公司调整 2023 年度部分日常关联交易预计额度是根据公司 2023 年实际生产经营情况进行调整 后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的规定。本次调整日常关联交易额度是通过商务洽谈方式或以同期 市场价格为参考定 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-069 云南煤业能源股份有限公司 关于公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方上海宝信软件 股份有限公司（以下简称宝信软件）签署智能制造 EPC 总承包合同，合同总价 款为 5,663.4938 万元（含税），总工期为 90 天，具体内容以双方签订的合同 为准。 宝信软件系中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称中国宝武）控股子公 司宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，鉴于中国宝武是公司控股股东昆明钢 铁控股有限公司的受托管理方，同时，中国宝武是宝信软件的实际控制人。根 据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，认定宝信软件为公司关 联方，本次交易属于关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联方宝信软件之间未 发生关联交易。本次交易达到 3, ...

署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项。 三、关于公司调整日常关联交易预计额度事项的独立意见 作为独立董事对本次公司调整日常关联交易预计额度事项的相关资料事前 进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次公司调整 2023 年度部分日常关联交易预计额度是根据公司 2023 年实际生产经营情况进行调整 后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的规定。本次调整日常关联交易额度是通过商务洽谈方式或以同期 市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，董事会的 表决程序、表决结果合法有效。我们同意本次公司调整日常关联交易预计额度事 项并同意将该事项提交公司股东大会审议。 云南煤业能源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以 下简称公司）第九届董事会独立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，现就 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-066 云南煤业能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次临时会 议于 2023 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 11 月 27 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李 树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通 过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预 案。 会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事 ...

审计委员会实施细则 1 总则 1.1 为强化云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，提高公司规范运作水平，保护公司和 全体股东的合法权益及完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及相关法律法规、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实 施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。其主要职能是协助董事会独立地审阅 公司财务汇报程序、内部监控、风险管理制度的成效，及公司内、 外部审计机构的沟通，并对上述工作进行监督和核查。 1.3 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 1.4 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 2 人员组成 2.1 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-070 云南煤业能源股份有限公司 关于调整日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司 （以下简称公司）第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十一次临 时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情 形，发生的关联交易均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的 生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的 公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以 相关法律法规和政策作保障。 一、本次调整日常关联交易预计额度的基本情况 (一）履行的审议程序 本次调整日常关联交易预计额度事项已经 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召 开的公司第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审 议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐 ...

云南煤业能源股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出合理建议。 1.3 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责。 2 人员组成 2.1 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独 立董事。 3 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 2.2 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 事 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-072 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...