第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-018 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举史烈先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满，自董事会通过之日起计算。 (二) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 ...

第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-019 浙大网新科技股份有限公司 关联监事周力炜回避本议案的表决。 同意选举周力炜先生为公司第十一届监事会主席（周力炜先生简历附后），任期 至第十一届监事会届满，自监事会通过之日起计算。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 附周力炜先生简历： 浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日通 过通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以书面形式向全体监事 发出。应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案 议案表决情况：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周力炜：1982 年出生，毕 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位 名称及人 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 员姓名 时间 2024年05月13日（星期一）下午13:00-14:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 董事长 史烈先生 公司接待 独立董事 沈林华先生 人员姓名 财务总监 黄涛先生 董事会秘书 许克菲女士 公司首先就针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-017 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,506,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1680% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开 ...

浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0772 号 7.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 8.本次股东大会其他会议文件。 致：浙大网新科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙大网新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、叶子昂律师（以下简称"六和律 师"）出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）公告的《浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.s ...

浙大网新 年度暨 年第一季度业绩交流 23 24 240513_ 原文 2024年05月15日09:26 发言人1 00:00 尊敬的各位投资者，各位网友，大家下午好。 发言人1 00:04 我是浙大网新董秘许可飞。 发言人1 00:07 今天很高兴能够代表公司和各位投资者朋友们进行一个交流。 发言人1 00:12 下面我将就公司2023年的业务情况和经营业绩和大家做一个汇报，也欢迎大家提出宝贵的意 见和建议。 发言人1 00:24 首先我们来介绍一下网信是一家怎么样的公司。 发言人1 00:28 ...

浙大网新科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议资料 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员务必准时到达会场 并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加 会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场 投票方式表决。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-016 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 04 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 04 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年05月13日（星期一）下午13:00-14:30 会 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 680,179,583.01, representing a decrease of 21.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 29,947,898.65, a decline of 1,576.09% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.03, reflecting a decrease of 1,600.00% compared to the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥51.12 million, compared to a net loss of ¥10.24 million in Q1 2023, representing a significant increase in losses[21] - The company reported a gross profit margin of -7.8% in Q1 2024, compared to -1.0% in Q1 2023[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative CNY 219,513,744.69, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥219.51 million, slightly improved from -¥226.06 million in Q1 2023[24] - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was -¥65.30 million, an improvement from -¥113.66 million in Q1 2023[24] - Cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥0.11 million, compared to ¥14.20 million in Q1 2023[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$284,422,555.96, compared to -$325,872,691.31 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,855,852,889.84, down 4.72% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased from RMB 2,444,304,384.57 to RMB 2,244,769,743.14, reflecting a reduction of about 8.2%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased from RMB 3,390,134,474.66 to RMB 3,316,066,208.42, a decline of approximately 2.2%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 860,631,703.12 to RMB 556,158,914.47, a drop of about 35.4%[15] - Accounts receivable increased from RMB 942,549,755.11 to RMB 1,004,874,156.67, an increase of approximately 6.6%[15] - Inventory increased from RMB 271,165,000.96 to RMB 318,968,334.49, reflecting a rise of about 17.6%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 97,066[11] - The largest shareholder, Zhejiang Zheda Wanshin Group Co., Ltd., held 8.19% of the shares, amounting to 84,190,900 shares[11] - The company reported a total of 4,399,010 shares held by the Southern CSI 1000 ETF, with a percentage of 0.43% at the end of the reporting period[12] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥680.18 million, a decrease of 21.8% compared to ¥869.76 million in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥733.07 million, down 17.3% from ¥886.86 million in Q1 2023[20] - The company experienced a decrease in sales revenue from services, totaling ¥653.59 million in Q1 2024, down from ¥766.07 million in Q1 2023[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥53.02 million, a decrease of 14.3% from ¥61.77 million in Q1 2023[20] Equity and Returns - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 2.18% to CNY 3,316,066,208.42[6] - The weighted average return on equity decreased by 0.95 percentage points to -0.89%[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.03, compared to ¥0.002 in Q1 2023[22] Borrowings - The company's short-term borrowings remained relatively stable, with a slight decrease from RMB 45,048,111.12 to RMB 45,024,673.61[17] - The company's long-term borrowings increased from RMB 656,100,119.04 to RMB 667,905,918.94, an increase of about 1.2%[17]

关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn , ・ 目 录 | | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-4 关于浙大网新科技股份有限公司 ...