| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

（一）担保基本情况 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-044 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保，公司全资子公司网新电气为网新系统的融 资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。 本次担保在 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议。 因业务开展需要，公司全资子公司网新系统向中信银行股份有限公司杭州分行申请 最高额 1,000 万元的银行信贷业务，公司为网新系统在中信银行股份有限公司杭州分行 的该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 公司全资子公司网新系统向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申 请一系列银行信贷业务，公司为网新系统在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-045 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司浙江网新电气技术有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司浙江网新电气技术有限公司向中国银行股份有限 公司杭州市高新技术开发区支行申请最高额 1,500 万元的银行信贷业务，公司全资子公 司浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）为网新电气的该信贷业务提供连带责 任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 35,800 万元的连带责任担保，其中公司为网新电气的 融资提供不超过人民币 800 万元的担保，公司全资子公司网新系统为网新电气的融资提 供不超过人民币 2,000 万元的 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-043 浙大网新科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 28 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-031），网新集团拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 9,450,000 股，减持比例 合计不超过公司总股本的 0.92%。 截至 2024 年 12 月 13 日，网新集团已通过集中竞价交易方式合计减持公司 股份 9,442,100 股，约占公司总股本的 0.92%。截至本公告披露日，上述减持计 划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 网新集团 | | 84,190,900 | 8.19% | 协议转让取得：31,948,461 股 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-042 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司于 2024 年 10 月向平安银行股 份有限公司杭州分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，并签署了《综合授信额度合同》 （平银杭交三综字 20241009 第 001 号）。公司为网新图灵的该笔贷款提供连带责任保证 担保，期限一年。网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的担保。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日披露的《关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信 息科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。 因业务开展需要，网新图灵提前终止上述流动资金贷款，并重新向平安银行股份有 限公司杭州分行申请最高额 1,000 万元的银行信贷业务。公司为网新图灵的该银行信贷 业务提供连带责任保证担保，期限同主债务合同。网新图灵其他股东为本次担保责任向 公司提供对应股权比例的担保。 （二）履行的内部决策程序 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 （简称"网新图灵"），为公司控 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-041 浙大网新科技股份有限公司 根据《企业会计准则》相关规定，公司对所持九源基因的股权划分为"以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产"，并列报在"其他非流动金融资产"。九源 基因上市事项预计对公司 2024 年财务状况与经营成果将产生积极影响，具体影响最终 以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、参股公司上市情况概述 浙大网新科技股份有限公司董事会 公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司（以下简称"网新创投"）之参股公司 杭州九源基因工程股份有限公司（以下简称"九源基因"）于 2024 年 11 月 28 日在香 港联交所主板挂牌上市，股票代码 2566，九源基因本次全球发售新股 45,398,800 股， 发行价格为 12.42 港元/股。九源基因在香港上市的详细内容可在香港联交所网站 （www.hkexnews.hk）查阅。 二、公司持股情况 九源基因本 ...

e公司讯，浙大网新(600797)11月20日晚间公告，全资子公司网新创投之参股公司杭州九源基因工程股 份有限公司（简称"九源基因"）11月20日在香港联交所网站披露招股章程，拟进行全球发售。 和达金源（香港）有限公司、复星实业（香港）有限公司、香港健友实业有限公司、阿里健康（香港） 科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吴启 元作为基石投资人，按发售价认购总金额约3.5亿港元可购买的发售股份数目。 截至公告披露日，公司全资子公司网新创投持有九源基因本次香港发行股份上市前12.26%的股份。 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-039 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-038 浙大网新科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 18 日，公司股东浙江网新集团有限公司（以下简称"网新 集团"）持有公司股份总数 80,690,900 股，占公司总股本的 7.85%，本次股份解除质押 后，网新集团累计质押股份数为 54,450,000 股，占其所持公司股份总数的 67.48%，占 公司总股本的 5.30%。 公司于近日接到股东浙江网新集团有限公司函告，获悉其将质押给中信银行股份 有限公司杭州分行的 840 万股无限售流通股办理了解除质押登记手续。具体情况如 下： | 股东名称 | 网新集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 8,400,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 10.41% | | | | 占公司总股本比例 | 0.82% | | | | 解除质押时间 ...