股东大会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，进一步完善公司法人治理机构、提高股东大会议 事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 《浙大网新科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《浙大网新科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-010 浙大网新科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司北京晓通智能系统科技有限公司 （简称"晓通智能"）、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称"网新图 灵"） 、浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）、浙江网新电气技 术有限公司（简称"网新电气"）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简 称"网新软件"）。 担保额度：2024年度预计为子公司提供担保额度38,000万元。 特别风险提示：2024年度公司预计将为资产负债率超过70%的子公司提 供2,200万元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。 一、担保预计基本情况 为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供总额 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），及《浙 大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 浙大网新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第三条 独立董事对公司 ...

作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历任 浙江广播科学研究所会计 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2018 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计 算机应用专业硕士学位，浙江工 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报告期内，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先 生、董事张雷刚先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈林 华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效 地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。报告期内，公司审计委员会共召 开六次会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下： 1．2023 年 1 月 16 日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 ...

第十届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-005 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 (三) 审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决 ...

公司代码：600797 公司简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙大网新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-012 浙大网新科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司的治理结构，根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等规则，公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订；同时，因注册地门牌号变更，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公 司章程》进行修订。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》相关条款 进行修订，并根据变更后的门牌号对注册地址作相应变更。具体修订情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-009 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 1、基本信息 中汇会计师事 ...