宁波海运股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 1 2.人员信息 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2023 年度年审会 ...

宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事包新民先生、杨华军先生、胡正良先生及徐 衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－004 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董 事 10 人。5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长 董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预 算报告》 详见上海证券交易所网站（http: ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐衍修，1966 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任浙江盛 宁律师事务所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、 高级合伙人等职务。现任宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市律 师协会监事长，宁波仲裁委员会仲裁员，国浩律师（宁波）事务所主 任、管理合伙人，一级律师，宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份 有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-006 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利 36,196,026.03元。 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2023年度利润。在批 准2023年度利润分配预案的董事会召开日（2024年4月25日）后至实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、2023 年度利润分配方案内容 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4988 号 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 天职业字[2024]4988号 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波海运 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京243SQVHG7A 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-011 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：戴金平先生 独立董事：包新民先生 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：20 ...

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度财务决算和 2024 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 会审议、表决。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的 议案》。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2023 年度审 计报酬事项的议案》。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－005 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥453,777,457.04, representing a year-on-year increase of 1.95%[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥24,587,643.55, a decrease of ¥28,651,400 from the same period last year[4][6]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0204, a decrease of ¥0.0238 compared to the same period last year[4][6]. - The company reported a net loss of CNY 34,004,063.39 for Q1 2024, compared to a net profit in the same period last year[18]. - In Q1 2024, the company reported a net loss of ¥34,202,135.34, compared to a net profit of ¥10,990,986.31 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[19]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥34,036,996.31, compared to a comprehensive income of ¥9,966,607.67 in the same period last year[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 58.52%, amounting to ¥68,504,583.31, primarily due to the absence of a significant receivable collection from the previous year[4][6]. - The company generated operating cash flow of ¥68,504,583.31 in Q1 2024, down from ¥165,143,723.70 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 58.6%[20]. - Sales revenue from goods and services received in cash was ¥422,215,495.11, a decrease of 12.9% from ¥485,209,424.12 in Q1 2023[20]. - The company’s operating cash outflow totaled ¥368,911,757.10, compared to ¥342,211,296.08 in the previous year, indicating an increase in cash outflows[20]. - The net cash flow from investing activities was -¥14,599,540.24, compared to -¥144,946,069.15 in Q1 2023, showing an improvement in cash outflow management[21]. - The net cash flow from financing activities was -¥56,591,745.81, worsening from -¥21,496,793.03 in the same quarter last year[21]. - The company ended Q1 2024 with cash and cash equivalents of ¥530,950,441.95, slightly down from ¥533,529,096.87 at the beginning of the quarter[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,687,212,344.02, a decrease of 0.90% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 6,687,212,344.02 as of March 31, 2024, from CNY 6,747,934,510.28 at the end of 2023[14]. - Total liabilities decreased to CNY 1,526,556,709.06 as of March 31, 2024, from CNY 1,554,486,550.13 at the end of 2023[14]. - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was CNY 5,160,655,634.96, down from CNY 5,193,447,960.15 at the end of 2023[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,744[7]. - The largest shareholder, Ningbo Shipping Group Co., Ltd., holds 31.11% of the shares[7]. - Zhejiang Energy Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 12.62% stake[7]. Operating Costs and Profitability - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 499,199,291.23, up from CNY 444,600,408.38 in Q1 2023, representing an increase of 12.3%[18]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 34,004,063.39, compared to a profit of CNY 18,814,335.42 in Q1 2023[18]. - The weighted average return on net assets was -0.62%, down from 0.10% in the same period last year[4][6]. - The company reported a tax expense of ¥205,782.09 in Q1 2024, a significant decrease from ¥7,877,508.38 in Q1 2023, indicating a lower taxable income due to losses[19]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥11,200,000, which are not related to its normal business operations[6].