证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－016 宁波海运股份有限公司 1 宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室举行。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人. 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。公司 第十届监事会由王静毅先生、包凌霞女士、陈吕平先生、施燕琴女士 和倪龙祥先生（按姓氏笔画排列）组成，其中陈吕平先生和施燕琴女 士为公司职代会代表组长联系会议选举产生的职工代表监事。会议由 王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，选举王静毅先生为宁波海运股份有限公司第十 届监事会主席。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2024年5月30日 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 5 月 29 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-014 宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 616,897,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.1296 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次 会议。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－015 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持， 经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议： 一、选举董军先生为公司董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、选举沈宝兴先生为公司副董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、选举蒋海良先生为公司副董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议 案》 公司董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排 ...

2023 年度业绩说明会会议纪要 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 经营成果、财务状况等，公司于 2024 年 5 月 21 日 15:00-16:00 举行了 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会会议 纪要如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00-16:00 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长董军先生，副董事长、总经理蒋海良先生， 独立董事包新民先生，副总经理兼董事会秘书傅维钦先生以及副总经理、财务 总监（财务负责人）戴金平先生。 宁波海运股份有限公司 问题二、公司未来的分红计划和派息政策？ 二、本次业绩说明会投资者提问及公司答复情况 问题一、今年一季度公司业绩是否保持了增长？ 答：公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司可持续发展，利润分配政策符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 29 日 宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 5 月 29 日 09：30 现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 二、网络投票时间 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》） 四、主持人：董军董事长 1 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2024 年 5 月 29 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王端旭，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海运股份有限公司董事会，现提名王端旭、包新 民、郑彭军和胡正良为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宁波海运股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王端旭、包新民和胡正良已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 本人郑彭军，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业 ...