宁波海运股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查以上六位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求， 宁波海运股份有限公司（以下简称 "公司")董事 会就公司 2024 年度任职独立董事王端旭先生、 包新民先生、 郑彭军 先生、 胡正良先生、 杨华军先生和徐衍修先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊 合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-017 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15: ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-016 宁波海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通 过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和 检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部 控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年 度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－010 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。4 位 监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生主持，经 与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理业务报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预 算报告》 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利 24,130,684.02元。 ● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告 并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东 大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024 年度利润分配预案的董事会召开日（2025年4月24日）后至实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-012 一、2024 年度利润分配方案内容 宁波海运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 公司 2025 年 4 月 ...

宁波海运股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董军、主管会计工作负责人周浩杰及会计机构负责人戴金平保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 392,351,028.00 | 453,777,457.04 | -13.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -46,451,286.52 | -24,587,643.55 | 不适 ...

宁波海运股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 宁波海运股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董军、主管会计工作负责人周浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所( ...

关于《宁波海运股份有限公司股票交易异常波动 征询函》的回函 宁波海运股份有限公司: 你公司《股票交易异常波动征询函》已收悉。经自查核 实,现将有关问题回复如下: 截至目前,本公司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所涉及你公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此函复。 浙江 ...