第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司、本公 司"）的信息披露行为，促进公司规范化运作，维护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以下简称"证券法"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称 宁波海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 "《自律监管指引第 2 号》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司本部、公司直接或间接控股 50%以上 的公司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股 本公司的股东。 第三条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交 易价格有可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规 定方式向社会公众公布前述信息，并按照规定报送证券监管部门的行 为。 第二章 基本原则 第四条 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，披露的 ...

宁波海运股份有限公司投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的投资行为，保证公司资产安全增值，促进公司投资决策 的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定 本制度。 第二条 本制度的制定旨在通过规范公司投资行为，建立有效的 投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学 的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最大化。 第三条 本制度中所称投资主要是指境内外股权投资（含新设子 公司、收购兼并、合资合作、对已投资项目追加投入等）以及企业固 定资产投资（含运力发展、购置土地房屋、基本建设、技术改造等）、 金融投资（含证券投资、外汇投资、委托理财、金融衍生业务）等行 为，包括短期投资和长期投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：投资活动须符合国家有关 法律法规、产业政策以及公司发展战略和发展规划；合理配置企业资 1 源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；谨慎控制风险，保 证资金安全。 第 ...

宁波海运股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会委员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事 会提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策 的效益和质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战 略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对公司重大业务重 ...

宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第五条 公司开展投资者关系活动时，应当以已公开披露信息作 为交流内容。投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未 公开披露的重大信息 ...

宁波海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构,主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事,高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、安全总监、总会计师、总经济师和总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三至七名董事组成，其中独立 董事应占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管 理》《上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本办法。 宁波海运股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 1 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司 股份的管理。公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女买卖本公 司证券的，参照本办法执行。 报告。 第六条 公司董事、高级管理人员应在下列时点内委托公司通过 上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票 的账户所有人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券 账户、离任职时间等） （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项 后 2 个交易日内； 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公 ...

第一条 为进一步规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规的规定及《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制 度》制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形 时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在第 一时间将有关信息向公司董事长报告，并告知董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资子公司、控股子公司 及参股公司。本制度所述信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 宁波海运股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）公司各部门、全资子公司、控股子公司的主要负责人； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）其他对 ...

宁波海运股份有限公司 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。 第三条 公司证券投资部为公司内幕信息管理的日常工作部门。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在规定信息披露报刊或网站 上正式公开的事项。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属 于内幕信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，进一步完善公司治理结构，加强公司内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第 2 号—信息 披露事务管理》等法律法规、规范性文件以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、 废止并重新制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司 部分治理制度进行修订、废止并重新制定和废止。具体情况如下表： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-001 宁波海运股份有限公司关于 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | 1 | 宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 宁波海运股份有限公司董事会战略委员会 ...

Group 1 - Zhengzhou Development Investment Group has changed its name to Zhengzhou Industrial Investment Group, with a registered capital increase from 1 billion to 30 billion yuan, funded by the Zhengzhou Finance Bureau [1] - The capital increase will be fully paid by December 25, 2030, and will not affect the controlling shareholder or actual controller of the company [1] Group 2 - The bond market in 2025 faced challenges and opportunities, moving away from a "lying win" phase to a period of high volatility [2] - Key trends included the establishment of a debt management office, the introduction of innovative bond products, and the acceleration of debt resolution for real estate companies [2] Group 3 - On December 29, national bond futures closed lower across the board, with the 30-year main contract down 0.91% to 111.82 yuan [4] - Major interest rates for bonds in the interbank market rose, with the 30-year national bond yield increasing by 3.65 basis points to 2.255% [4] Group 4 - The central bank conducted a 4,823 billion yuan 7-day reverse repurchase operation, resulting in a net injection of 4,150 billion yuan [5] - Short-term Shibor rates mostly rose, with the overnight rate down 1.0 basis point to 1.248%, the lowest since August 2023 [5] Group 5 - Luoyang Urban Construction Investment Group plans to issue up to 1.2 billion yuan in corporate bonds [5] - Xinxiang State-owned Capital Operation Group's bond issuance project received feedback from the Shanghai Stock Exchange, with a planned issuance of 2 billion yuan [7] Group 6 - China’s bond market outlook for 2026 is mixed, with expectations of continued volatility and potential investment opportunities in high-grade credit bonds and convertible bonds [10][11] - Analysts suggest that if inflation does not rise as expected, there may be a need for looser monetary policy, which could lead to a correction in pessimistic expectations for the bond market [13]