Core Viewpoint - The chairman of Ningbo Marine has submitted a written resignation due to work changes, affecting multiple roles within the company [1] Group 1 - The resignation of Dong Jun from the position of chairman and director of the company was officially received by the board on February 2, 2026 [1] - Dong Jun also stepped down from his roles as the chairman of the Strategic Committee and a member of the Nomination Committee [1] - Following his resignation, Dong Jun will no longer hold any other positions within the company [1]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-002 宁波海运股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 2 日收到公司董事长董军先生的书面辞职报告。董军先生因工作变 动辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任 委员和提名委员会委员职务。辞职后，董军先生将不再担任公司其他 职务。 一、提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在上市公 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任 原因 | 司及其控 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 的公开 | | | | | | | 任职 | 承诺 | | | 董事长、董事、 董事会战略委员 | | | | | | | 董军 | 会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strong performance of Hong Kong real estate stocks, with notable increases in share prices for several companies [1] Group 2 - Sunac China experienced a rise of over 20% in its stock price [1] - Kaisa Group and China Aoyuan both saw their stock prices increase by more than 15% [1] - Other companies such as R&F Properties, Vanke Enterprises, and Yuexiu Property also reported significant gains [1]

Core Viewpoint - Ningbo Marine Transportation Co., Ltd. has revised, abolished, and re-established certain governance systems to enhance its corporate governance structure and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Governance Revisions - The company's board of directors held a meeting on January 28, 2026, to review and approve the proposal regarding the revision and re-establishment of governance systems [1]. - The revisions are in accordance with the Company Law, the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies, and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [1]. - The specific governance system that has been abolished and re-established is the management method for shares held by directors, supervisors, and senior executives, which has been renamed [1]. Group 2: Disclosure - The full text of the revised and re-established governance systems has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on the same day as the announcement [1].

Core Insights - The shipping and port sector experienced a rise of 0.59% on January 28, with Haitong Development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Stock Performance - Haitong Development (603162) closed at 13.05, up 4.82% with a trading volume of 252,400 shares and a transaction value of 328 million yuan [1] - Qingdao Port (601298) closed at 9.47, up 2.82% with a trading volume of 403,500 shares and a transaction value of 381 million yuan [1] - Qin Port Co. (601326) closed at 3.63, up 2.54% with a trading volume of 472,100 shares and a transaction value of 170 million yuan [1] - Liaoning Port Co. (601880) closed at 1.69, up 2.42% with a trading volume of 1,938,200 shares and a transaction value of 326 million yuan [1] - Ningbo Shipping (600798) closed at 3.84, up 2.13% with a trading volume of 635,100 shares and a transaction value of 243 million yuan [1] Capital Flow - The shipping and port sector saw a net outflow of 476 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 88.99 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Zhonggu Logistics (603565) experienced a net outflow of 41.62 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 11.08 million yuan [3] - Liaoning Port Co. (601880) saw a net inflow of 34.01 million yuan from institutional investors, indicating strong interest [3] - Haitong Development (603162) had a net inflow of 22.27 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 24.31 million yuan from retail investors [3]

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公 司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、 规章以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司内审部门为审计委员会办事机构，承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会委员为 6 名，由董事会选举产生，其中独 立董事为 4 名。 第六条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经 ...

宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露行为，加强公司 ESG 自我约束，推进公司实现可持续发展， 提升公司竞争力和可持续性，依据中国证监会《上市公司治理准则》、 生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，以 及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称 ESG 信息披露是指反映公司在环境、社会、 管治三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动中积 极考虑对环境、社会和管治等方面产生的影响，按照中国证监会、上 海证券交易所有关规定，在指定媒体上公开披露 ESG 信息的行为。 第四条 公司应当及时、公平地披露 ESG 信息，并保证所披露 的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。 第五条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： （一）公司 ...

宁波海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成。其中独立董事应 占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

宁波海运股份有限公司总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《公司章程》等法 律、法规和有关规章，特制定本规则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的 监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 存在《公司法》第 178 条规定情形之一的、《股票上市 规则》4.3.3 条规定情形之一的及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第四条 公司董事长原则上不得兼任公司总经理。 第 ...

内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 本办法旨在规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制评价工作，及时发现公司及所属全资和控股子公司 内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行。 第二条 本办法适用于对公司及所属全资和控股子公司的内部 控制评价工作。 第三条 本办法所指内部控制评价是指由公司董事会和经营班 子实施的，对公司及所属全资和控股子公司内部控制有效性进行全面 评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 宁波海运股份有限公司 第四条 本办法所指内部控制有效性是指公司建立与实施内部 控制能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第五条 公司内部控制评价，一般包括年度评价和专项评价。年 度评价是指公司根据内部控制目标，对公司及所属全资和控股子公司 某一年度建立与实施内部控制的有效性进行的评价。专项评价是指公 司在特定时点对特定范围的内部控制的有效性进行的评价。 第六条 公司实施内部控制评价的关键控制点： 第七条 确保制定合理的内控评价方案； 第八条 确保配备合理的工作组成员； 第九条 确保评价工作合理有效。 第二章 内部控制评价的职责和权限 第十条 董事会审计委员会负责领导公司内 ...