证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025－015 宁波海运股份有限公司 关于与浙江省能源集团财务有限责任公司 签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ●交易简要内容：2025 年宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 签署《金融服务合作协议》，合同期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 浙能财务公司继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●上述关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去 12 个月内在浙能财务 公司账户上的最高日存款余额 50,211.18 万元。 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内与浙能财 务公司发生借款关联交易 3 次，累计关联交易借款金额人民币 9,000 万元。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025－014 2、2025年4月23日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2025年度 日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙 江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营 活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商 一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、 公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障， 不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份 额，提高船舶运输效率，降低采购及融资成本，符合公司和中小股东 利益。公司全体独立董事均出席会议并一致同意将该议案提交公司第 1 宁波海运股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易预计情 ...

（二）股权结构信息 宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 一、 浙能财务公司基本情况 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） （一）基本信息 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2024 年度风险评估情况报告如下： 浙能财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会 （现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构， 法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙 能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层 （408-409）、B楼2层（227-237）；注册资本：人民币3,531,553,501.12 元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码： 91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 ...

宁波海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-013 宁波海运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会 计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计 业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年证券业务收入为人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

宁波海运股份有限公司 地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢 电话：0574-87659140 网址：www.nbmc.com.cn 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS 目录 | 报告前言 | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 走进宁波海运 | 05 | 可持续发展治理机制 02 | 15 | | 03 | 党建为基 稳中求进开新篇 | | 党建引领，夯实组织根基 | 25 | | | | | 不忘初心，提升党性修养 | 26 | | | | | 从严治党，深化廉洁建设 | 27 | | 04 | 治理为舵 提升航运新效能 | | 规范公司治理 | 31 | | | | | 维护投资者权益 | 33 | | | | | 强化风控合规 | 35 | | 05 | 绿色为锚 护航生态新篇章 | | 应对气候变化 | 39 | | | | | 环境管理 | 46 | | | | | 能源与资源管理 | 52 | | | | | 生态系统和生物多样性保护 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次工作会议，具体如 下： 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定，宁波海运股份有限公司（下称"公司"）董事 会审计委员会现就2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由包新民、王端旭、吴洪波、郑 彭军、胡正良、俞建楠六人组成。其中包新民、王端旭、郑彭军、 胡正良为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事包新民先生担任。2025年4月11日俞建楠先生辞去公司董 事会审计委员会委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度年 报审计事中沟通工作会议。会议就 2023 年度财务报告审计中的重点 审计内容及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时，审计 委员会审阅了 2023 年度财务会计报表并形成初审意见。 2 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 关于宁波海运股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6243 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 宁波海运公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款 ...

宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准 成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收 入 30.99 亿元。2023 年证券业务收入 18.40 亿元。涉及的主要行业 包括制造业，信息 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第５页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6一7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.ox.cn）" 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6159 号 宁波海运股份有限公 ...