宁波海运股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人戴金平保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------ ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-031 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 629,190,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1485 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 10 月 24 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 24 日 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 宁波海运股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2024 年 10 月 24 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－029 宁波海运股份有限公司 关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力， 公司拟在国内采用"2+2"模式新建 4 艘 6.4 万吨级散货船。 投资标的名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目 投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币 本次交易未构成重大资产重组 二、新建船舶项目基本情况 （一）项目名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目 （二）投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币。 （三）项目周期：第一艘船舶预计 2027 年下半年交付，后续船 舶交付根据船舶建造合同签订的具体情况而定。 （四）项目模式："2+2"模式，即先开工建设 2 艘船舶，另外 2 艘船舶拥有建造选择权（视市场情况再作决策，通常需要在数月内 行权），此模式也是船东常用模式。 （五）项目主要服务对象：主要为 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－028 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意 见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经 与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-030）。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董 事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的公告》（临 2024-029）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》 证券代码：600798 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-030 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 10 点 30 分 至 2024 年 10 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长董军先生，副董事长、总经理蒋海良先生， 独立董事郑彭军先生，副总经理兼董事会秘书傅维钦先生以及副总经理、财务 总监（财务负责人）戴金平先生。 二、本次业绩说明会投资者提问及公司答复情况 宁波海运股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日披露 了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况等，公司于 2024 年 9 月 25 日 15:00-16:00 举 行了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说 明会会议纪要如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 年 9 月 25 日 15:00-16:00 需关系，极端天气突发事件，贸易保护主义、地缘政治冲突等错综复杂的因素 仍将催生较大的不确定性和不平衡性。总体预计国际干散货运输市场可能会略 弱于上半年，但全年平均会好于上年，国际干散货运力仍将继续小幅增长。 下半年，国内 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-026 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,644,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9375 | 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间 ...