浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 19 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 19 日 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2024 年 9 月 19 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2024 年 9 月 19 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-024 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 无 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-023 宁波海运股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业 ...

宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2024 年半年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 （一）基本信息 浙能财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会 （现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构， 法定代表人：施云峰；公司现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36 号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4 层（408-409）、B楼2层（227-237）；公司注册资本金：人民币 3,531,553,501.12元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统 一社会信用代码：91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 | ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-025 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 三、参加人员 董事长：董军先生 总经理：蒋海良先生 董 ...

宁波海运股份有限公司监事会 特此公告。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－019 2024 年 8 月 3 日 宁波海运股份有限公司关于公司职工代表监事辞职 及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事陈吕平先生的辞职报告，陈吕平先生 因工作变动，辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。公司对陈吕 平先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开职代会代表组长联席会议， 一致同意选举毛旭东先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表 监事，任期自公司职代会代表组长联席会议审议通过之日起至公司第 十届监事会任期届满之日止。 1 职工代表监事简历 毛旭东先生，1981 年 9 月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，高级工程师。历任宁波海运股份有限公司船舶水手、三副、二副、 大副 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－020 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次存续分立的基本情况 2024 年 1 月 18 日，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》，公司控股股东宁 波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"）因经营需要，拟进行 存续分立，分立为宁波海运集团有限公司（存续公司）和宁波甬通海 洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称"甬通海洋"）。 二、本次存续分立的进展情况 当前海运集团（存续公司）和甬通海洋（新设公司）的工商变更 手续已完成，并已领取宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关信息如下： 1、存续公司海运集团营业执照信息 名称：宁波海运集团有限公司 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（在许可证件 有效期内经营）。船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓 1 储，揽货；室内外装潢；船舶配件、日用品的批发、零售；国内劳 务合作；本单 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-018 宁波海运股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币-1,450 万元到-2,150 万元。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币-1,450 万元到-2,150 万元， 与上年同期相比，将出现亏损。 2、预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为人民币-3,150 万元到-4,050 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：0.0506 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 四、风险提示 五、其他说明事项 险。 宁波海运股份有限公司董事会 2 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为人民币-3,150万元到-4 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 宁波海运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,206,534,201 股为基数，每股派 ...