| 原条款 | 拟修改后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油 | 范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通 | | 船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液 | 货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务； | | 化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与 | 水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服 | | 防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼 | 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 | | 等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设 | 一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输； | | 施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货 | 国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运 | | 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 | 输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口； | | 出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申 | 海洋船员事务代理代办服务；内河船 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加 表决董事11 名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会 董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－037 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－036 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"宁波海运"或"公司"）控 股股东宁波海运集团有限公司（存续公司，以下简称"海运集团"） 因存续分立向宁波甬通海洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称 "甬通海洋"）协议转让股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有 关事项公告如下： 1 转让的 183,919,720 股无限售流通股公司股份已完成过户登记手续。 本次过户登记完成前后，海运集团和甬通海洋持股情况如下： 一、本次权益变动情况 2024 年 11 月 28 日，海运集团（存续公司）与甬通海洋（新设 公司）签署《股份转让协议》,海运集团将其持有的宁波海运股份中 的 183,919,720 股无限售流通股（占宁波海运总股本的 15.24%）转 让给甬通海洋，剩余 191,426,648 股无限售流通股（占宁波海运总股 本的 15.87%）保留在海运集团。本次权益变动后 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－035 宁波海运股份有限公司 关于全资子公司以光船租赁方式租入 1 艘 18 万吨级 海岬型船舶的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●交易简述：公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称"新 加坡公司"）与浙能国际新加坡第一船务有限公司（以下简称"浙能国际船务公 司"）签订光船租赁合同，以光船租赁方式租入浙能国际船务公司的 1 艘 18 万 吨级（海岬型）船舶—"浙能海 1"轮开展国际远洋干散货运输业务。租期为 60 个月，预计租期内支付租金不超过 2,000 万美元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司发生此类日 常关联交易金额为2,795.67万元人民币；过去12个月本公司及本公司全资子公 司与浙能国际船务公司的控股股东浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国 际"）及其参控股公司发生此类日常关联交易金额为2,795.67万元人民币，均已 经 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 问题一、面对出台的分红新规，证监会要求强化上市公司现金分红监管， 公司作为老牌上市公司，接下来会一直每年都分红吗？ 答：公司始终重视对投资者的合理回报，将投资者回报最大化作为公司经 营的重要理念，严格按照《公司章程》及上市公司现金分红新规进行分红。自 上市以来，除 2012 年度因亏损未进行现金分红外，坚持年年分红，2024 年 共计派发现金红利 3,619.60 万元。谢谢！ 问题二、公司独立董事是如何确保规范履职的？ 答：作为独立董事，应保持自身的独立性，根据证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及其他相关法律、法规和监管部门的要求，按照《公司章程》 的有关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况等，公司于 2024 年 12 月 3 日 15:00- 16:00 举行了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会会 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－034 宁波海运股份有限公司（以下简称"宁波海运"或"公司"）控 股股东宁波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"）因经营需要， 以存续分立的方式，分立为宁波海运集团有限公司（存续公司）和宁 波甬通海洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称"甬通海洋"）。 具体详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 8 月 3 日在上海证券交 易所网站披露的《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》《关于控 股股东存续分立的进展公告》（公告编号：临 2024-002；临 2024-020）。 2024 年 11 月 28 日，海运集团（存续公司）与甬通海洋（新设 公司）签署《股份转让协议》,海运集团将其持有的宁波海运股份中 的 183,919,720 股无限售流通股（占宁波海运总股本的 15.24%）转 让给甬通海洋，剩余 191,426,648 股无限售流通股（占宁波海运总股 本的 15.87%）保留在海运集团。本次权益变动后，公司的控股股东 和实际控制人未发生变化；根据《上市公司收购管理办法》的规定， 甬通海洋与海运集团构成一致行动人。公司现 ...

宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 通讯地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 股份权益变动性质： 股份减少（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层西侧 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在宁波海运股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 信息披露义务人： 宁波海运集团有限公司 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一 ...

宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 宁波甬通海洋产业发展有限公司 注册地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 通讯地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 股份权益变动性质： 股份增加（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层 西侧 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－033 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 8 日 召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》，后该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。经公开招标，公司于 2024 年 11 月 26 日与江苏海通海洋 工程装备有限公司签订了 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同。 本次新建船舶事项不需要经政府有关部门的批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 4 艘 6.4 万吨级散货船，合同编号分别为 JSHT365、JSHT366、 1 宁波海运股份有限公司 签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示 一、审议程序情况 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 合同类型及金额：船舶建造合同；建造 4 艘 6.4 万吨级散货船总投资不 超过 116,520 万元人民币 ● 合同生效条件：1#船建造合同（编号为 JSHT365）和 2# ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-032 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年11 月26 日(星期二) 至12 月02 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...