宁波海运股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 职能机构 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 证券投资部处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定 期会议讨论决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，职能机构应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 拟定的提案在发出会议通知正式提交董事会前，应当按照党委会 先议的原则，征求党委对会议提案的意见。党委应当召开会议，对董 事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委 ...

宁波海运股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方所发生关联 交易的合法性、公允性、合理性，保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》和《宁波海运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人(或者其他组织)，为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 ...

宁波海运股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司")对 外担保的管理，有效防范和化解担保风险，保护公司财产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、 规范性文件以及《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关文件规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为担保人，为他人提供 的保证、抵押和质押等担保行为，包括公司为子公司及子公司之间互 相提供的担保。 第二章 担保管理的职责 第三条 公司职责： （一）公司对外担保应当遵循合法、安全、平等、自愿、公平、 诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为； （一）财务产权部作为对外担保事项的管理部门统一受理公司对 外担保的申请，并对该事项调查了解情况并审核后，形成议案提交公 司总经理办公会审议。 （二）证券投资部根据董事会、董事会秘书的布置并按照上市公 司信息披露管理办法要求，负责公告公司及控股子公司对外担保的具 体情况。 （三）纪检审计室监督、检查本公司及子公司担保情况，并向本 公司领导报告，提出审计建议。 第三章 对外担保的审 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护 公司和社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结 合公司实际制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 公司党组织 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立 ...

宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资 者合法权益，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司 章程、公司《关联交易管理制度》和公司内部控制制度等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，控股股东、实际 控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其 他关联方提供委托贷款； （ ...

宁波海运股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司治理、规范公司运作，充分反映中小 股东的意见。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两 名以上董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席会议的 股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选人数相同的选举票数。股 东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选 人，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 股东会以累积投票制方式选举董事的，独立董事和非独 立董事的表决应当分别进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如 下： 1 票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账号下的相同类别股份总 数为基准计算。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应当符合公司章程 的规定。董事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事 人数(含本数)之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过 出席股东会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-037 宁波海运股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日召开公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。同日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称 "公司法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025 年 4 月 修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-038 宁波海运股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 应按照《上海证券交易所 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－036 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-037） 特此公告。 1 宁波海运股份有限公司监事会 2025年10月11日 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次 会议由半数以上监事共同推举监事施燕琴女士主持，经与会监事认真 审议，以通讯方式表决通过了《关于公司取消监事会的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监 ...